ความพยายามที่จะยึดบริษัทโดยกลุ่ม Orsi ล้มเหลว - ผู้ถือหุ้นปกป้อง Arktel การจัดระเบียบและการเขียนหลักฐานที่กล่าวหาผู้ว่าการรัฐได้รับความไว้วางใจจาก G. Yu. Kopylenko และอดีตมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งข้อมูลที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง A. Panteleev ให้กับผู้ว่าการรัฐอย่างถูกต้อง

ในสำนักงานของ Sergei Chemezov พวกเขาบริจาคงบประมาณ 350 พันล้านเพื่อการตัด? ในเวลาเดียวกัน ผู้จัดการสี่คนของบริษัทป้องกันประเทศ JSC Moscow Design Bureau Compass และ Prompostavka ซึ่งเป็นสมาชิกของ State Corporation ได้ถูกควบคุมตัวเมื่อเร็ว ๆ นี้ในข้อหาฉ้อโกง ซึ่งยังได้ปล้นเงินหลายพันล้านจากองค์กรเป็นเวลาหลายปี ตอนนี้พวกเขามาพร้อมกับนักธุรกิจ Oleg Chernykh

ผู้บริหารวัย 48 ปี บริษัทรับเหมาก่อสร้าง Chernykh ถูกควบคุมตัวโดยผู้สืบสวนของแผนกสืบสวนหลักของผู้อำนวยการหลักของกระทรวงกิจการภายในของมอสโก มารัต ไฟซูลิน ทนายความของเขาอธิบายว่า ในตอนแรกคณะทำงานมาที่อพาร์ตเมนต์ของผู้ประกอบการรายนี้เพื่อทำการตรวจค้น โดยพื้นฐานแล้วได้กักขังเขาไว้ ในเวลาเดียวกัน เขาถูกสอบปากคำในฐานะพยาน และรายงานการจับกุมถูกร่างขึ้นเพียง 19 ชั่วโมงต่อมา “ Oleg Chernykh ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกง ถูกสอบปากคำ และตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีการสอบสวนใด ๆ กับเขา” นาย Fayzulin กล่าว โดยชี้แจงว่าลูกความของเขาถูกจับกุมโดยได้รับอนุมัติจากศาล Tverskoy และกำลังถูกควบคุมตัวในเบื้องต้น -ศูนย์กักขังพิจารณาคดี-4 หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “หมี” ตามที่เขาพูด Oleg Chernykh ปฏิเสธที่จะยอมรับความผิดของเขา ตามที่ทนายความของเขาระบุ เขาไม่คุ้นเคยกับผู้ถูกจับกุมก่อนหน้านี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสอบสวนเรื่องการขโมยกองทุน Rostec ทนายความปฏิเสธที่จะพูดถึงเรื่องนี้โดยละเอียด โดยอ้างถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการไม่เปิดเผยข้อมูลการสอบสวนเบื้องต้นซึ่งเขาลงนาม และไม่มีข้อมูลเฉพาะใดๆ ในคำฟ้อง “ในสถานการณ์ของคดีนี้ เราไม่ได้อุทธรณ์การดำเนินการของการสอบสวน เนื่องจากก่อนอื่นเราต้องเข้าใจสิ่งที่เราถูกกล่าวหา” ทนายฝ่ายจำเลยอธิบาย เขายังบอกด้วยว่านายเชอร์นิคห์ป่วยเป็นมะเร็ง ก่อนหน้านี้เขาเคยผ่านการผ่าตัดร้ายแรงมาหลายครั้ง แต่ตอนนี้เขากลับมาเป็นซ้ำอีกครั้ง เมื่อเลือกมาตรการป้องกันและขยายเวลา ผู้ต้องหาขอให้ปล่อยตัวโดยยินยอมหรือถูกกักบริเวณในบ้าน เพื่อให้แพทย์ที่ศูนย์มะเร็งบล็อกคินที่เขาลงทะเบียนไว้ไปเฝ้าได้ ฝ่ายจำเลยไม่มีการประกันตัว เนื่องจากผู้ต้องหายังไม่มีเงินทุนที่จำเป็น อย่างไรก็ตาม ศาลพิจารณาว่าสามารถจัดให้มีการรักษาพยาบาลที่จำเป็นสำหรับนาย Chernykh ในศูนย์คุมขังก่อนการพิจารณาคดีได้

โปรดทราบว่า Oleg Chernykh ไม่ใช่ผู้ถูกกล่าวหาคนแรก กรณีรายละเอียดสูง เกี่ยวกับการโจรกรรมที่ Rotec ดังที่ Kommersant บอก ณ สิ้นปี 2558 คณะกรรมการของ บริษัท ของรัฐได้รับรายงานจากแผนกตรวจสอบขององค์กรที่รวมอยู่ใน State Corporation เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบกิจกรรมทางการเงินและเศรษฐกิจของ Moscow Design Bureau Compass OJSC และ Prompostavka OJSC ยิ่งกว่านั้นหลังได้รับการตรวจสอบตามผลงานมาเกือบห้าปีและ ICD ในเวลาไม่ถึงหนึ่งปี แต่ผลลัพธ์ก็น่าตกใจ - พบการละเมิดมูลค่าเกือบ 800 ล้านรูเบิล เกือบจะในทันทีที่มีการพูดถึงการระงับกิจกรรมของ Prompostavka ที่เป็นไปได้ ในเวลาเดียวกัน ทั้งสององค์กรทำงานให้กับอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศภายใต้กรอบคำสั่งของรัฐบาล โดยผลิตระบบสำหรับอุปกรณ์นำทางด้วยวิทยุ และควบคุมกระสุนที่มีความแม่นยำสูงสำหรับกระทรวงกลาโหม เมื่อปรากฎว่ารูเบิลหลายร้อยล้านถูกตัดออกภายใต้สัญญาสมมติเพื่อดำเนินงานพัฒนาบางอย่างการซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ และการวินิจฉัยที่ตามมา เงินถูกกล่าวหาว่าถอนออกผ่านบัญชีของบริษัทเชลล์ที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้าของรัฐวิสาหกิจ บริการรักษาความปลอดภัยของ Rostec ส่งมอบวัสดุที่รวบรวมทั้งหมดให้กับแผนกสืบสวนหลักของผู้อำนวยการหลักของกระทรวงกิจการภายในในมอสโกซึ่งเปิดคดีอาญาเนื่องจากการฉ้อโกงในวงกว้างโดยเฉพาะ (ส่วนที่ 4 ของมาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ของสหพันธรัฐรัสเซีย) เมื่อต้นเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของ FSB และกระทรวงกิจการภายในได้จับกุมหัวหน้า Prompostavka, Ruslan Suleymanov และผู้อำนวยการทั่วไปของ Compass, Murad Safin ซึ่งถูกถอดออกจากตำแหน่งแล้ว (Safin ยังเป็นผู้นำ Prompostavka สำหรับ บางครั้ง) ทหารหน่วยรบพิเศษต้องมีส่วนร่วมในปฏิบัติการนี้ เนื่องจากผู้ต้องสงสัยทั้งสองเคลื่อนตัวไปรอบๆ มอสโก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ติดอาวุธ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยกลับไม่ขัดขืน ในเวลาเดียวกัน Dmitry Manuilov รองคนแรกของ Mr. Safin และ Ekaterina Khlystova ผู้ช่วยของเขาถูกควบคุมตัว ตามคำร้องขอของการสอบสวน ศาลตเวียร์ได้นำพวกเขาไปไว้ในศูนย์คุมขังก่อนการพิจารณาคดี เป็นที่น่าสนใจที่พวกเขาสามคนปฏิเสธความผิดอย่างเด็ดขาดและ Murad Safin ยังเรียกร้องให้หัวหน้า Rostec, Sergei Chemezov ได้รับเชิญขึ้นศาลเพื่อที่เขาจะได้ "ชี้แจงสถานการณ์" มีเพียงมิทรี มานูอิลอฟเท่านั้นที่สารภาพบางส่วน โดยให้การเป็นพยานต่อผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ และอธิบายว่าจริงๆ แล้วเขาได้ลงนามในเอกสารบางอย่างที่มีส่วนทำให้เกิดการโจรกรรม ควรสังเกตว่าต่อมาในระหว่างการขยายระยะเวลาการจับกุมในศาลตัวแทนของการสอบสวนได้ชี้แจงว่าจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการสอบสวนมากกว่าสองเท่าและไม่ใช่ 800 ล้านรูเบิลอีกต่อไป แต่เกิน 1.8 พันล้านรูเบิล อย่างไรก็ตาม Olga Kozyreva ทนายความของนาย Safin กล่าวว่าตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน เมื่อลูกความของเธอถูกตั้งข้อหา ก็ไม่มีการตั้งข้อหาใหม่ใดๆ และไม่มีการดำเนินการสอบสวนใดๆ อย่างไรก็ตาม หนึ่งในคำร้องเรียนเกี่ยวกับการยืดเวลาการจับกุม นางสาว Kozyreva อ้างว่าในศูนย์กักกันก่อนการพิจารณาคดี Murad Safin “มีอาการป่วยร้ายแรง” เมื่อวานนี้เธออธิบายว่าเธอไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดการวินิจฉัยได้แต่ชี้แจงว่าตรวจพบโรคในสถานกักขังก่อนการพิจารณาคดี เป็นผลให้ต้องส่ง Murad Safin จาก Butyrka ซึ่งเขาถูกควบคุมตัวไปที่ Matrosskaya Tishina เพื่อรับการรักษา

ขณะนี้ผู้ตรวจสอบจากสำนักงานใหญ่ตำรวจในเมืองหลวงกำลังยุ่งอยู่กับการรวบรวมหลักฐานเพื่อยืนยันการโจรกรรมทุกตอนจาก Rostec และ Oleg Chernykh และบริษัทของเขาที่ถูกจับกุมเมื่อเร็ว ๆ นี้อาจเป็นหนึ่งในลิงก์ในห่วงโซ่ที่ผู้ถูกกล่าวหาผ่าน กองทุนงบประมาณ.

เจ้าของ MKB "Compass" แต่เพียงผู้เดียวคือหน่วยงานกลางเพื่อการจัดการทรัพย์สินของรัฐ (Rosimushchestvo หัวหน้า Dmitry Pristanskov) คณะกรรมการบริหารของ บริษัท ได้แก่ Maxim Vasilevsky, Anatoly Isaikin, Yuri Koptev, Sergey Polivin, Sergey Skokov, Andrey Chendarov, Alexander Yakunin เจ้าของ Prompostavka ได้แก่ League for Assistance to Defense Enterprises ซึ่งเจ้าของเป็นอดีตรองสภาสหพันธ์ สมัชชาแห่งชาติ RF จากภูมิภาคมอสโก รองประธานสภาสหพันธ์ Anatoly Dolgolaptev สมาชิกสภาหอการค้าภายใต้ผู้ว่าการภูมิภาคมอสโก Mikhail Kuznetsov สมาชิกของคณะกรรมการปฏิบัติการของมูลนิธิ Skolkovo Vladimir Rubanov นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ Prompostavka คือ Interprombank ซึ่งควบคุมโดย Dmitry Mazurov ผู้อำนวยการของทั้งสององค์กร Murad Safin ยังเป็นเจ้าของ CJSC สหภาพทหารผ่านศึกอัฟกานิสถาน

เดนิส ซาฟิน เจ้าของร่วมและผู้อำนวยการทั่วไปของโรงงานท่อซากอร์สค์ ถูกกักบริเวณในบ้าน คดีนี้เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในลักษณะที่ไม่เหมาะสม แต่จำนวนเงินดังกล่าวกลับถูก “คืนเต็มจำนวน” บริษัทกล่าว

Denis Safin (รูปภาพ: เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ บริษัท Zagorsk Pipe Plant)

เมื่อวันที่ 7 กันยายน ศาลตเวียร์สคอยแห่งมอสโกได้ส่งเดนิส ซาฟิน เจ้าของร่วมและผู้อำนวยการทั่วไปของโรงงานท่อซากอร์สค์ (ZTZ) ที่ถูกกักบริเวณในบ้าน ตามเว็บไซต์ของศาล รายละเอียดของคดีไม่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ของศาล ในช่วงเย็นของวันศุกร์ที่ 8 กันยายน มีข้อความปรากฏบนเว็บไซต์ของโรงงานว่า การกักบริเวณผู้อำนวยการทั่วไปที่บ้านจะไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของบริษัท และความผิดของเขาไม่ได้รับการพิสูจน์

รายงานกฎหมายพอร์ทัลอินเทอร์เน็ต อ้างอิงแหล่งข่าวในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รายงานว่า Safin ถูกกล่าวหาภายใต้ส่วนที่ 4 ของมาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย (การฉ้อโกงที่กระทำโดยกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นหรือในวงกว้างโดยเฉพาะ) และเรากำลังพูดถึงการรับเงินอุดหนุนอย่างผิดกฎหมายของ ZTZ จากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อชดเชยดอกเบี้ยใน Sberbank เงินกู้ 4.1 พันล้านรูเบิลออกเพื่อการก่อสร้างโรงงานเพื่อผลิตท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ มีการมอบหมายให้กักบริเวณบ้านของซาฟินจนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน รายงานทางกฎหมาย

ตัวแทนของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและ Sberbank ยังไม่ตอบสนองต่อคำขอของ RBC

โรงงานท่อ Zagorsk ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคมอสโกเริ่มจัดส่งในปี 2559 โดยมีกำลังการผลิตท่อขนาดใหญ่ 500,000 ตันต่อปี นี่เป็นหนึ่งในห้า โรงงานในรัสเซียโดยผลิตท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้รวมโรงงานแห่งนี้ไว้ใน “รายการอาคารที่ซับซ้อน โครงการลงทุนโดย พื้นที่ลำดับความสำคัญ อุตสาหกรรมโยธา“Safin กล่าวในการสัมภาษณ์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงงาน อย่างไรก็ตาม Gazeta.ru รายงานโดยอ้างถึงแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับสถานการณ์ว่าใบสมัครสองรายการเพื่อขอเงินอุดหนุนจำนวน 350 ล้านรูเบิลซึ่ง ZTZ ส่งมาในปี 2559 ถูกปฏิเสธโดยองค์กรเนื่องจากโรงงานให้ข้อมูลกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ทำ ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายบริหารของ บริษัท ไม่ได้รายงานการปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 4.1 พันล้านรูเบิล เจ้าหน้าที่จากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อตรวจสอบเมื่อปลายปี 2559 และพบหลักฐานการละเมิดเงื่อนไขของข้อตกลงเงินอุดหนุน เอกสารเผยแพร่ออนไลน์นี้เขียน

“หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสันนิษฐานว่าเงินอุดหนุนเหล่านี้ถูกใช้ไปอย่างไม่เหมาะสม จำนวนความเสียหายที่ถูกกล่าวหาและไม่ได้รับการพิสูจน์ตามหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายคือ 133 ล้านรูเบิล เราได้รับเงินจำนวนนี้จริง ๆ และใช้เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้” Galalhak Safin ประธาน ZTZ กล่าว (พ่อของ Denis คำพูดของเขาอ้างอยู่ในข้อความของโรงงาน) เขาย้ำว่าในวันที่ 6 กันยายน เงินจำนวนนี้ถูกส่งคืนให้กับโครงสร้างที่อุดหนุนโรงงานจนครบถ้วน “ด้วยเหตุนี้ ในปัจจุบัน ข้อเท็จจริงของอาชญากรรมที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์จึงไม่มีอยู่จริง” เขากล่าวสรุป

ในมอสโก อดีตผู้อำนวยการทั่วไปของสำนักออกแบบมอสโก (MCB) “เข็มทิศ” และประธานคณะกรรมการบริหารของ บริษัท “Prompostavka” Murad Safin ถูกจับกุม TASS รายงาน

นักธุรกิจถูกสงสัยว่ามีส่วนร่วมในการฉ้อโกงการฉ้อโกงเงิน 800 ล้านรูเบิลจาก บริษัท ของรัฐ Rostec

“คำขอของผู้สอบสวนได้รับอนุมัติ และเลือกมาตรการป้องกันต่อซาฟินในรูปแบบของการควบคุมตัวจนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม”คำตัดสินของศาลตเวียร์สคอยแห่งเมืองหลวงกล่าว

อดีตหัวหน้าขององค์กร Rostec ถูกควบคุมตัวในมอสโกในข้อหาขโมยเงิน 800 ล้านรูเบิล เขียน Kommersant

กระทรวงกิจการภายในของรัสเซียรายงานว่า ตำรวจได้ปราบปรามกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขโมยเงิน บริษัทของรัฐ"รอสเทค". ระหว่างปี 2554 ถึง 2559 มีการขโมยเงินมากกว่า 800 ล้านรูเบิล มีการริเริ่มคดีอาญาภายใต้มาตราประมวลกฎหมายอาญาของรัสเซียว่าด้วยการฉ้อโกง

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ จำเลยในคดีฉ้อโกงในวงกว้างโดยเฉพาะคืออดีตหัวหน้าขององค์กร Rostec - อดีตผู้อำนวยการทั่วไปของ MKB Compass Murad Safin และประธานคณะกรรมการบริหารของ Prompostavka Ruslan Suleymanov วันนี้การสอบสวนจะดำเนินไป อุทธรณ์ต่อศาลพร้อมคำร้องขอให้จับกุม

การตรวจค้นและยึดได้ดำเนินการในอพาร์ตเมนต์ของนักธุรกิจในระหว่างที่พวกเขาพบ เอกสารต่างๆและรายการที่จำเป็นต่อการสืบสวนคดีอาญา ในทางกลับกัน Rostec ยืนยันการคุมขังอดีตผู้จัดการของ MKB Compass และ OJSC Prompostavka

ศาลตเวียร์สคอยแห่งมอสโกอนุญาตให้จับกุมอดีตผู้อำนวยการทั่วไปของสำนักออกแบบมอสโก "เข็มทิศ" และประธานคณะกรรมการบริหารของ บริษัท "Prompostavka" Murad Safin ซึ่งต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงขโมยเงิน 800 ล้านรูเบิลจาก บริษัทของรัฐ “Rostec” TASS รายงาน
- - - - - ฝ่ายจำเลยตั้งใจที่จะท้าทายคำตัดสินในศาลเมืองมอสโก
ศาลตเวียร์สคอยยังจับกุมรองผู้อำนวยการทั่วไปด้วย องค์กรป้องกัน JSC “Prompostavka” Dmitry Manuylov ถูกควบคุมตัวในคดีเดียวกัน “คำขอของการสอบสวนได้รับการตอบสนองและมีการเลือกมาตรการป้องกันต่อผู้ต้องสงสัยมานูอิลอฟในรูปแบบของการควบคุมตัวจนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม”, - ผู้พิพากษากล่าว
พนักงานสอบสวนในศาลขอให้เลือกมาตรการป้องกันผู้ต้องขังในลักษณะกักขัง โดยอ้างว่าแม้โดยรวมแล้วเขาสามารถซ่อนตัวจากการสอบสวน ทำลายหลักฐาน และมีอิทธิพลต่อพยานได้ “เขามีหนังสือเดินทางต่างประเทศ และมีความเกี่ยวข้องในสภาพแวดล้อมบางอย่าง เขาสามารถซ่อนตัวจากการสอบสวนได้ ฉันขอให้เขาถูกควบคุมตัวจนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม”, - ผู้ตรวจสอบกล่าว
มานูอิลอฟยอมรับความผิดของเขาและขอให้ถูกกักบริเวณในบ้าน “ฉันคัดค้านการจับกุม ฉันรับสารภาพ และกำลังให้ความร่วมมือในการสอบสวน ฉันจะมอบหนังสือเดินทางของฉันให้พนักงานสอบสวน ฉันถูกปลดออกจากราชการแล้ว ฉันไม่ได้ติดต่อกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเลย”, - Manuilov กล่าว
ตามที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของกระทรวงกิจการภายในของรัสเซีย Irina Volk เงินทุนที่ได้รับอย่างผิดกฎหมายได้รับการจัดสรรและแจกจ่ายให้กับผู้สมรู้ร่วมคิด ดังนั้นจึงมีการขโมยเงินมากกว่า 800 ล้านรูเบิล Volk เสริมว่ามีการเปิดคดีอาญาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนี้ภายใต้ส่วนที่ 4 ของมาตรา มาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย (“การฉ้อโกง”)
ในการสืบสวน มีการค้นหา 10 ครั้งที่บ้านและสำนักงานของผู้ต้องสงสัย นิติบุคคลโดยในระหว่างที่มีการสืบค้นและยึดสิ่งของและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา
ตามที่กระทรวงกิจการภายในระบุว่าสมาชิกแก๊งที่เข้าร่วมในการดำเนินการตามคำสั่งป้องกันของรัฐและสัญญาการค้าระหว่างประเทศระหว่างประเทศสำหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์พลเรือนและทหารในช่วงปี 2554 ถึง 2559 ใช้องค์กรสมมติเพื่อสรุปธุรกรรมต่าง ๆ กับพวกเขา ตามงานพัฒนาที่ถูกกล่าวหาว่ามีการซื้อและวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ทางทหาร เงินสดได้มาอย่างผิดกฎหมายถูกจัดสรรและแจกจ่ายให้กับผู้สมรู้ร่วมคิด
Safin เป็นหัวหน้า MKB Compass ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Rostec จนถึงเดือนธันวาคม 2015 การตัดสินใจถอดถอนเขาออกจากตำแหน่งเกิดขึ้นในที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทของรัฐ เหตุผลของการตัดสินใจครั้งนี้คือการละเมิดจำนวนมากที่ระบุในระหว่างการตรวจสอบขององค์กร

อดีตหัวหน้าองค์กร Rostec ที่ขโมยเงิน 800 ล้านรูเบิลจากบริษัทถูกจับกุม

ดังที่ Kommersant เรียนรู้ การสืบสวนของตำรวจโดยได้รับการสนับสนุนจากกองกำลังพิเศษ FSB และกองกำลังพิทักษ์ชาติ ได้จับกุม Murad Safin อดีตผู้อำนวยการทั่วไปของ Moscow Design Bureau Compass ซึ่งทำหน้าที่จัดหาอุปกรณ์นำทางด้วยวิทยุและระบบควบคุมสำหรับกระสุนนำทางที่แม่นยำ ถึงกระทรวงกลาโหมรวมถึงประธานชมรมศิลปะการต่อสู้ N1 อดีตหัวหน้าฝ่ายป้องกัน JSC Prompostavka Ruslan Suleymanov พวกเขาถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินมากกว่า 800 ล้านรูเบิลจาก Rostec (ทั้งสององค์กรเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของรัฐ) ซึ่งถูกถอนออกภายใต้สัญญาที่ถูกกล่าวหาว่ามีความสำคัญต่อความสามารถในการป้องกันประเทศ แต่กลายเป็นเรื่องโกหก

จากข้อมูลของ Kommersant การจับกุมอดีตผู้จัดการของ MKB Kompas และ Prompostavka เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม การดำเนินการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่จากแผนก "P" ของบริการ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ FSB และพนักงานของ UEBiPK ผู้อำนวยการหลักของกระทรวงกิจการภายในสำหรับมอสโก ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อรู้ว่า Murad Safin และประธานสโมสรศิลปะการต่อสู้ Ruslan Suleymanov กำลังเคลื่อนไหวพร้อมกับผู้คุมจำนวนมาก ผู้นำของปฏิบัติการจึงเกี่ยวข้องกับกองกำลังพิเศษของ FSB และตำรวจปราบจลาจล ซึ่งตอนนี้ตามคำสั่งของประธานาธิบดี ตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ดินแดนแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็นต้องใช้กองกำลังที่น่าประทับใจเช่นนี้ ไม่มีนักธุรกิจหรือผู้ที่ติดตามพวกเขาคนใดเสนอการต่อต้าน เกือบจะพร้อมกันกับการคุมขังของ Murad Safin และ Ruslan Suleymanov การค้นหาและยึดได้ดำเนินการในอพาร์ตเมนต์ของพวกเขาตลอดจนในโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาในระหว่างนั้น "เอกสารและวัตถุที่มีความสำคัญสำคัญสำหรับการสืบสวนคดีอาญา" ต่างๆ ค้นพบ.

อดีตผู้อำนวยการทั่วไปของ MKB Kompas และเพื่อนร่วมงานของเขาจาก Prompostavka ตามแหล่งที่มาของ Kommersant เป็นจำเลยในคดีอาญาเรื่องการฉ้อโกงในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กระทำโดยกลุ่มที่จัดตั้งขึ้น (ส่วนที่ 4 ของมาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญา) ริเริ่มโดยแผนกสืบสวนหลักของคณะกรรมการหลักของกระทรวงกิจการภายในสำหรับมอสโกโดยพิจารณาจากวัสดุที่แผนกได้รับจาก บริษัท ของรัฐ Rostec

ตามข้อมูลของ Kommersant การตัดสินใจถอดหัวหน้าของ MKB Compas และ OJSC Prompostavka เกิดขึ้นที่การประชุมคณะกรรมการของ Rostec ในเดือนธันวาคม 2558 จากนั้นสมาชิกของคณะกรรมการซึ่งมีผู้อำนวยการทั่วไปของ บริษัท ของรัฐ Sergei Chemezov เป็นประธานได้ทำความคุ้นเคยกับผลการตรวจสอบกิจกรรมทางการเงินและเศรษฐกิจของ MKB Compass ซึ่งดำเนินการภายใต้การนำของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ แผนกขององค์กร Rostec, Natalya Smirnova “เข็มทิศได้รับการตรวจสอบในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 30 กันยายน 2558 และ Prompostavka ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558” แหล่งข่าว Kommersant ที่เข้าร่วมในการประชุมกล่าว “การละเมิดดังกล่าวชัดเจนมากจนเป็นขั้นตอน ต่อต้านผู้อำนวยการทั่วไปสองคนเพื่อถอดถอนพวกเขาออกจากตำแหน่ง แต่ในขณะที่ทุกอย่างสามารถจัดการได้ทุกอย่างที่ Compass แต่สถานการณ์ที่ Prompostavka นั้นยากมากจนสมาชิกคณะกรรมการลงมติให้ระงับกิจกรรมทั้งหมดของบริษัท” หลังจากนั้น เอกสารการตรวจสอบทั้งหมดจะถูกส่งไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อตรวจสอบ และมีการตัดสินใจที่จะดำเนินการตามขั้นตอนการกู้คืนทางการเงินของพวกเขาที่ MKB Kompas และ Prompostavka

ในระหว่างการตรวจสอบก่อนการสอบสวนตามวัสดุที่ได้รับจาก Rostec เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยืนยันว่า

ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2559 มีการถอนเงินอย่างน้อย 800 ล้านรูเบิลออกจากบัญชีของ MKB Kompas และ Prompostavki ภายใต้สัญญาที่สมมติขึ้น ผู้สืบสวนระบุว่า สัญญาสำหรับดำเนินงานพัฒนา การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านการป้องกัน และการวินิจฉัยที่ตามมา ได้สรุปร่วมกับบริษัทเชลล์ต่างๆ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่สั่งงาน

Murad Safin และ Ruslan Suleymanov ยังคงต้องสงสัยในคดีนี้ พวกเขาไม่ได้ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงอย่างเป็นทางการ แต่ดังที่แหล่งข่าวของ Kommersant ระบุไว้ การดำเนินการนี้จะเสร็จสิ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า และในวันนี้แผนการสอบสวนจะนำไปใช้กับศาลแขวง Tverskoy แห่งกรุงมอสโก พร้อมคำร้องเพื่อจับกุมผู้ต้องสงสัย

Kommersant ไม่สามารถรับความคิดเห็นจากตัวแทนของพวกเขาเมื่อวานนี้ และ N1 Martial Arts Club ซึ่งนาย Suleymanov เป็นเจ้าของร่วมและประธาน ปฏิเสธที่จะหารือเกี่ยวกับการดำเนินคดีทางอาญาของเขา

ในทางกลับกัน Rostec ยืนยันการกักขังอดีตผู้จัดการของ MKB Compas และ OJSC Prompostavka โดยสังเกตว่าบริการรักษาความปลอดภัยขององค์กรของรัฐกำลัง "ดำเนินการ งานถาวรเพื่อระบุการละเมิด รวมถึงการฉ้อโกง” ในขณะที่ทำหน้าที่ “ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย”

วลาดิสลาฟ ทริโฟนอฟ, อีวาน ซิเนอร์กีฟ
OJSC "พรอมโพสตาฟกา"
ประวัติบริษัท

จดทะเบียนในเดือนเมษายน พ.ศ. 2543 ในกรุงมอสโกในชื่อ บริษัท ย่อย FSUE "โรโซโบโรเนกซ์พอร์ต" กิจกรรมหลัก - ขายส่งเครื่องจักร เครื่องมือ อุตสาหกรรมทั่วไป และ วัตถุประสงค์พิเศษ- มีส่วนร่วมในการบริการและจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับอาวุธรัสเซียที่จำหน่ายในต่างประเทศ ในช่วงต้นทศวรรษ 2000 ผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัทคือ Murad Safin ซึ่งในขณะนั้นเป็นหัวหน้า MKB Compass OJSC

ในปี 2008 Prompostavka กลายเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท Rostec ของรัฐ จากข้อมูลของ Kartoteka.ru รายได้ของบริษัทในปี 2557 มีจำนวน 969.7 ล้านรูเบิล กำไรสุทธิ— 12.3 ล้านรูเบิลเมื่อปีที่แล้ว ตัวเลขเหล่านี้อยู่ที่ 1.9 พันล้านรูเบิล และ 980,000 รูเบิล ตามลำดับ
สำนักออกแบบมอสโก "เข็มทิศ"
ประวัติบริษัท

JSC "Compass Design Bureau" ของมอสโกมีประวัติย้อนกลับไปที่สำนักออกแบบพิเศษที่สร้างขึ้นในปี 1918 ในกรุงมอสโกเพื่อการพัฒนาอุปกรณ์นำทางด้วยวิทยุในตัวสำหรับการบิน ในปีพ.ศ. 2491 สำนักออกแบบถูกแยกออกจากโรงงานวิทยุมอสโก "Temp" ปัจจุบัน Compass เป็นส่วนหนึ่งของ Rostec state corporation

เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาและผู้ผลิตอุปกรณ์นำทางบนเครื่องบินชั้นนำสำหรับกองทัพอากาศรัสเซีย สำนักงานใหญ่เพื่อการพัฒนาการผลิตและ บริการเครื่องรับออนบอร์ดกันเสียงรบกวนและระบบเสาอากาศ GLONASS/GPS จำนวนพนักงานประมาณ 1.2 พันคน

จากข้อมูลของ Kartoteka.ru ในปี 2551-2558 สำนักเข็มทิศสรุปสัญญารัฐบาล 52 ฉบับมูลค่า 3.7 พันล้านรูเบิล ในฤดูใบไม้ผลิปี 2559 อันเป็นผลมาจากหนี้ที่เกินกำหนดชำระสะสม ศาลได้รับคำร้องล้มละลาย 2 ฉบับสำหรับ MKB - จาก Zenit Bank และหนึ่งในบริษัทลีสซิ่ง ขณะนี้พวกเขากำลังได้รับการพิจารณาในศาล เว็บไซต์ Compass มีคำสั่งจาก CEO ชั่วคราว Vladimir Melnichuk ให้ยกเลิกข้อตกลงทั้งหมดที่ออกในนามของ MKB ก่อนวันที่ 28 เมษายน 2016

มอสโก 1 มิถุนายน /ทัส/. รองอดีตผู้อำนวยการทั่วไปของสำนักออกแบบมอสโก (MCB) Compass, Dmitry Manuilov ยอมรับความผิดในการขโมยเงิน 800 ล้านรูเบิล จากบริษัท Rotec ทนายความของเขาระบุสิ่งนี้ในการประชุมที่ศาลตเวียร์สคอยแห่งมอสโกซึ่งกำลังพิจารณาประเด็นการจับกุมของเขา

“ลูกค้าของฉันยอมรับความผิดของเขาบางส่วน” เขากล่าว

ทนายความตั้งข้อสังเกตว่ามานูอิลอฟยังรับสารภาพกับจำเลยคนอื่นๆ ในคดีนี้ด้วย

“ลูกค้าของฉันยอมรับความผิดของเขาบางส่วน” เขากล่าว ทนายความตั้งข้อสังเกตว่ามานูอิลอฟยังรับสารภาพกับจำเลยคนอื่นๆ ในคดีนี้ด้วย เขายังอธิบายด้วยว่าลูกความของเขายอมรับผิดในการลงนามในเอกสารหลายฉบับ กองหลังและมานูอิลอฟเองก็กำลังขอให้เขาถูกกักบริเวณในบ้านเพื่อที่เขาจะได้ดูแลลูกเล็กๆ สองคนของเขาได้

ขณะเดียวกัน พนักงานสอบสวนยืนยันว่าจำเป็นต้องจับกุมผู้ต้องขังเนื่องจากประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในอดีต Manuilov เองอธิบายว่าเขาเกษียณจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในปี 2547 และมีความเกี่ยวข้องด้วย อดีตเพื่อนร่วมงานไม่สนับสนุน

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าอดีตผู้อำนวยการทั่วไปของ MKB Compass และประธานคณะกรรมการบริหารของ Prompostavka Murad Safin ไม่ยอมรับความผิดของเขาในการเกี่ยวข้องกับการขโมยเงิน 800 ล้านรูเบิล ที่รอสเทค นอกจากนี้เขายังระบุเรื่องนี้ในการประชุมที่ศาลตเวียร์สคอยแห่งมอสโก

“ไม่มีสัญญาสำหรับ Compass ICB; Rostec ไม่เคยเป็นลูกค้าสำหรับเรา ลูกค้าเป็นเพียง Rosoboronexport” เขากล่าว

ซาฟินขอไม่นำตัวเขาไปควบคุมตัว แต่ให้เลือกมาตรการควบคุมตัวที่แตกต่างและผ่อนปรนมากกว่า ทนายความของเขาดึงความสนใจของศาลว่ามาตรการป้องกันในรูปแบบของการกักบริเวณในบ้านจะเป็นไปตามหลักการมนุษยนิยม ทั้งที่เกี่ยวข้องกับซาฟินและลูกทั้งห้าของเขา”

ขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนก็ยืนกรานที่จะจับกุมผู้ต้องสงสัย ตามที่เขาพูด แม้ว่าโดยรวมแล้ว Safin สามารถซ่อนตัวจากการสอบสวนและการพิจารณาคดี พยายามทำลายหลักฐาน และยังกดดันพยานอีกด้วย นอกจากนี้ เขายังดึงความสนใจของศาลให้ไปที่ข้อเท็จจริงที่ว่า Safin มีอสังหาริมทรัพย์ในฝรั่งเศสและได้เดินทางออกนอกสหพันธรัฐรัสเซียหลายครั้ง

ตามที่กระทรวงกิจการภายในระบุ Safin ผู้ช่วยของเขา E. Khlystova รอง D. Manuilov รวมถึงอดีตผู้อำนวยการ Prompostavka Ruslan Suleymanov ได้สร้างกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขโมยเงินทุนของรัฐบาล มีส่วนร่วมในการดำเนินการตามคำสั่งป้องกันของรัฐและสัญญาการค้าระหว่างประเทศระหว่างประเทศสำหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์พลเรือนและทหารตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2559 พวกเขาใช้องค์กรที่สมมติขึ้นเพื่อสรุปธุรกรรมต่าง ๆ กับพวกเขาตามงานพัฒนาที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการ ผลิตภัณฑ์ทางทหาร ถูกซื้อ พวกเขาได้รับการวินิจฉัย เงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายถูกจัดสรรและแจกจ่ายให้กับผู้สมรู้ร่วมคิด ด้วยวิธีนี้มีการขโมยเงินมากกว่า 800 ล้านรูเบิล

บุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ต้องสงสัยภายใต้ส่วนที่ 4 ของมาตรา มาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย (“การฉ้อโกง”)