กอร์เดฟ เดนิส เยฟเกเนียวิช เดนิส กอร์เดฟ: “เราทุกคนต้องการทำความดี แต่สิ่งสำคัญคือต้องทำอย่างถูกต้อง ประเด็นหลักของคำฟ้อง

ในภาษาสเปน ศาลฎีกาฝึกฝนแนวคิดที่ไม่คุ้นเคยของ "vor v zakone" (หัวขโมย), "autoritievti" (เจ้าหน้าที่) และ "hermanos de Tambov" (พี่น้องจาก Tambov) ถ้อยคำเหล่านี้ปรากฏในคำฟ้องของผู้พิพากษาสืบสวนชื่อดัง บัลตาซาร์ การ์ซอน ต่อชาวรัสเซีย 12 คนและทนายความท้องถิ่น 3 คน

ผู้ที่ถูกจับกุมไม่เพียงแต่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้นำหรือผู้สมรู้ร่วมคิดกับกลุ่มอาชญากร Tambov-Malyshevskaya และฟอกเงินเท่านั้น พวกเขาถูกกล่าวหาว่าเลี่ยงภาษี อันนี้เก่าแต่. วิธีการที่มีประสิทธิภาพย้อนกลับไปในปี 1931 เขาอนุญาตให้ทางการอเมริกันส่งอัล คาโปน ผู้นำมาเฟียชิคาโกผู้โด่งดังเข้าคุก

ตามเอกสารของการสอบสวนเบื้องต้นของสเปน ชาวรัสเซียที่ถูกจับกุมจ่ายเงินต่ำกว่าหลายล้านยูโร และแหล่งที่มาของรายได้ของพวกเขานั้นคลุมเครือมาก ซึ่งทำให้ความยุติธรรมกลายเป็นที่สนใจ: เรือยอทช์ วิลล่า เมอร์เซเดส และจากัวร์มาจากไหน รวมทั้งเงินจำนวน 11 ล้านยูโร ซึ่งจำเลยคนหนึ่งพยายามจะลงทุนด้วย ธนาคารรัสเซีย?

คำฟ้องของสเปนระบุว่า Alexander Malyshev, Gennady Petrov และ Vitaly Izgilov เป็นผู้นำของกลุ่ม พวกเขาถูกจับกุมที่วิลล่าหรูในเมืองตากอากาศของสเปนระหว่างปฏิบัติการทรอยกา ซึ่งมีตำรวจสเปนมากกว่า 400 คนเข้าร่วม

องค์กรของรัฐและธนาคาร

แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับการสืบสวนของสเปนบอกกับโนวายาว่าตามเอกสารในคดี แผนของ Malyshev และ Petrov รวมถึงการรับสัญญาจาก United Russia ที่เพิ่งสร้างขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทต่อเรือ- บริษัทของรัฐนี้ปรากฏตัวเมื่อปีที่แล้วและยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ผู้ริเริ่มคือรองนายกรัฐมนตรีคนแรก Sergei Ivanov คณะกรรมการบริหารนำโดย Sergei Naryshkin (ปัจจุบันเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารประธานาธิบดี) มาระยะหนึ่งซึ่งถูกแทนที่ด้วย Igor Sechin รองนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลที่รับผิดชอบด้านอุตสาหกรรม และพลังงาน

Rosprom ซึ่งดูแลอุตสาหกรรมการต่อเรือโดยเฉพาะ บอกกับ Novaya ว่าพวกเขายังไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวได้ และยังไม่มีการจัดตั้งบริการสื่อมวลชนที่ United Shipbuilding Corporation พวกเขาอธิบายให้เราฟังว่าขณะนี้มีกระบวนการเปลี่ยนประธานบรรษัทของรัฐและบรรษัทของรัฐ วิสาหกิจรวมซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของมัน

ตามคำฟ้อง Alexander Malyshev มี ธุรกิจทั่วไปกับผู้ประกอบการ Sergei Kuzmin Svetlana ภรรยาของ Kuzmin ยังถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนโดยเจตนาและมีการติดต่อกับ Gennady Petrov

Kuzmin เป็นเจ้าของ 80% ของบริษัท Inversiones Finanzas Inmuebles SL ของสเปน ซึ่งแปลว่า "การลงทุนทางการเงินในอสังหาริมทรัพย์" 20% ของบริษัทเป็นเจ้าของโดยนักธุรกิจ Leonid Khazin ซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีอาญาด้วย

ในเมืองตากอากาศของ Marbella บริษัทตั้งอยู่ตามที่อยู่เดียวกันและมีหมายเลขโทรศัพท์เดียวกันกับบริษัท World of Marbella (MYR Marbella SL) Khazin เป็นผู้นำและเป็นตัวแทนของ Swiss MYR SA เว็บไซต์ World of Marbella กล่าวว่าบริษัทเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1980 และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม World ซึ่งรวมบริษัทเก้าแห่งที่เกี่ยวข้องกับการตลาดเข้าด้วยกัน การวางแผนทางการเงินการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์และการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม- กลุ่มระบุว่าในระหว่างที่ดำรงอยู่ก็มีการตระหนักรู้ โครงการลงทุนในยุโรปด้วยค่าตัว 500 ล้านยูโร สิ่งอำนวยความสะดวกทางอุตสาหกรรม อาคารที่พักอาศัย และวิลล่าอันทรงเกียรติซึ่งมีมูลค่าหลายล้านยูโรได้รับการระบุไว้ในแต่ละแห่ง ในปี 2549 กลุ่ม Mir วางแผนที่จะลงทุน 70 ล้านยูโร ในบรรดาโครงการที่เสร็จสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของบริษัท ได้แก่ ศูนย์สุขภาพทางตอนใต้ของสเปน อพาร์ทเมนท์และร้านอาหารใน Marbella และวิลล่าในพื้นที่ Sierra Blanca

ตามที่เราค้นพบในช่วงต้นยุค 90 Leonid Khazin จาก Sverdlovsk เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH ของเยอรมันซึ่งเป็นผู้นำและผู้ก่อตั้งซึ่งเป็นผู้อพยพจากสหภาพโซเวียต Yakov Lipovetsky เขาจัดหากาแฟให้กับรัสเซีย และตอนนี้ทำงานด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

Lipovetsky บอกกับ Novaya ว่าเขาได้พบกับ Leonid Khazin และ Alexander Kostinsky คนรู้จักของเขาในช่วงต้นยุค 90 เนื่องจากพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีใน Vnesheconombank ของรัฐ (ปัจจุบันคือธนาคารเพื่อการพัฒนาองค์กรของรัฐ กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศ") และรับประกันการผ่านรายการและการแปลงเงินที่รวดเร็ว ต่อมาพวกเขาก็กลายเป็นหุ้นส่วนของเขา ตั้งแต่ปี 1993 ตามข้อมูลของ Lipovetsky เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Khazin และ Kostinsky ผู้ประกอบการออกจากเยอรมนี Lipovetsky ยังคุ้นเคยกับ Mikhail Rebo ซึ่งปรากฏตัวในคดีอาญาและเพิ่งถูกจับกุมในเยอรมนีตามคำร้องขอของสเปน Yakov Lipovetsky รู้สึกงุนงงเกี่ยวกับเรื่องนี้ในความเห็นของเขาคนเหล่านี้แทบจะไม่สามารถครองตำแหน่งที่จริงจังในลำดับชั้นทางอาญาได้ดังที่ชาวสเปนรายงาน

เราสามารถติดต่อ Leonid Khazin ซึ่งอยู่ในสำนักงาน Marbella World ได้ เขามองว่าคดีอาญาของสเปนเป็นความเข้าใจผิดและมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่จะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อย

ฉันทำงานที่นี่มายี่สิบกว่าปีแล้วและไม่มีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับกฎหมายเลย” เขากล่าวโดยไม่พูดคุยในรายละเอียด เมื่อถูกถามว่าอะไรเชื่อมโยงเขากับผู้ถูกจับกุม คาซินตอบว่าเขาสนใจเรื่องนี้ไม่น้อยไปกว่าเราเลย คาซินงดเว้นคำอธิบาย โดยอ้างว่าเขายังคงทำงานต่อไปและมีลูกค้ารอเขาอยู่

หนึ่งในผู้ถูกจับกุมซึ่งชาวสเปนรวมอยู่ในผู้นำสามอันดับแรกของชุมชนอาชญากร ไม่นานก่อนที่เขาจะจับกุมเขาได้เจรจากับตัวแทนของธนาคารรัสเซีย ตามคำฟ้องเมื่อวันที่ 3 เมษายน Koba คนหนึ่งบอกกับ Vitaly Izgilov ว่าเขาอาจได้รับดอกเบี้ยร้ายแรงหากเขาโอนเงิน 11 ล้านยูโรจากธนาคารสวิสไปยังธนาคารรัสเซียซึ่งเขาจะกลายเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่- ตามที่ระบุไว้ในเอกสารภาษาสเปน การประชุมได้จัดขึ้นในเวลาต่อมาใน Puerto Banus ซึ่งมี Izgilov, Malyshev และประธานคณะกรรมการบริหารของธนาคารเพื่อการพัฒนาบอลติก Denis Gordeev เข้าร่วม

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เราได้ติดต่อกับ Baltic Development Bank และส่งข้อความคำฟ้องไปให้ตัวแทนธนาคาร อย่างไรก็ตาม เดนิส กอร์เดฟ ไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว

ธนาคารเพื่อการพัฒนาบอลติกก่อตั้งขึ้นในปี 1994 ในเมืองคาลินินกราด ภายในปี 2000 เขาย้ายไปมอสโคว์ จากข้อมูลของอดีตบริษัทในเครือของธนาคารแห่งหนึ่ง ต้นกำเนิดของมันดูเหมือนจะเป็นพลเมืองเกาหลี Cho ซึ่งมีการติดต่อที่ดีกับตัวแทนของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในภูมิภาคคาลินินกราด

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ Baltic Development Bank เดนิส กอร์เดฟเคยเป็นหัวหน้าแผนกของ MDM Bank สมาชิกของธนาคารเพื่อการพัฒนาบอลติก Sergei Medvedev เคยเป็นหัวหน้าแผนก ธุรกรรมเงินสด MDM Bank อดีตประธานคณะกรรมการธนาคารเพื่อการพัฒนาบอลติก Igor Nizovtsev เคยเป็นพนักงานของ MDM Bank เช่นกัน บริการกดของธนาคาร MDM รายงานว่าธนาคารเพื่อการพัฒนาบอลติกไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างความเป็นเจ้าของของ MDM Bank

สิ่งล่อใจจากอสังหาริมทรัพย์

ขนาดของการดำเนินการของสเปนนั้นกว้าง ไม่เพียงแต่นักธุรกิจชาวรัสเซียเท่านั้นที่ถูกจับกุมในมาร์เบลลา ปฏิบัติการ Troika ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนำหน้าด้วยการดำเนินการของตำรวจ ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ของเมืองตากอากาศเกือบทั้งหมดล้มลงในชั่วข้ามคืน ในปี 2549 Marisol Yague นายกเทศมนตรีเมืองมาร์เบลลา ถูกจับกุมในข้อหาทุจริต พร้อมด้วยผู้ช่วย ทนายความ ทนายความ และหัวหน้าตำรวจท้องที่ และสภาเทศบาลเมืองก็ถูกยุบ มีผู้ถูกจับกุมทั้งหมด 23 คน พวกเขาถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงทางการเงิน ขึ้นราคา การฟอกเงิน และการใช้ตำแหน่งทางการในทางที่ผิด

สันนิษฐานได้ว่าชาวรัสเซียถูกจับกุมในปี 2551 ซึ่งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสเปนสงสัยว่ามีการฟอกเงินแบบเดียวกันมานานหลายปีได้ตั้งรกรากในมาร์เบลลาบนดินที่อุดมสมบูรณ์มาก และหลังจากที่ความยุติธรรมของสเปนเข้าควบคุมข้าราชการประจำภูมิภาคของตนเอง คดีของรัสเซียก็ปรากฏขึ้นเช่นกัน

อสังหาริมทรัพย์ของสเปนดึงดูดชาวรัสเซียมายาวนาน พวกเขามีความเกี่ยวข้องทางอ้อมกับมันและ เจ้าหน้าที่รัสเซีย(โดยอ้อมเนื่องจากชาวรัสเซียระดับสูงคนใดไม่จดทะเบียนทรัพย์สินราคาแพงในนามของพวกเขา) การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของสเปนส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับคดีอาญารัสเซียที่มีชื่อเสียงหมายเลข 144128 ของบริษัทเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก "Twentieth Trust" (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม: Novaya Gazeta หมายเลข 73 สำหรับปี 2548) ตั้งแต่ปี 1992 เจ้าหน้าที่ของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กได้โอนเงินงบประมาณให้กับบริษัทในรูปแบบของเงินกู้ แม้ว่าบริษัทเกือบจะล้มละลายก็ตาม

จาก Twentieth Trust และบริษัทในเครือ เงินทุนไหลไปยังแปดประเทศทั่วโลก ส่วนใหญ่ไปยังสเปนและฟินแลนด์ เปเซตาสเปนมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์และ 12 ล้านเปเซตาไปยังบริษัทสเปนห้าแห่ง ในสเปน โรงแรมอพาร์ตเมนต์สองแห่งของศูนย์การท่องเที่ยวลาปาโลมาถูกสร้างขึ้นในเมืองตากอากาศตอร์เรเวียคา ที่นั่นมีร้านอาหารด้วย Villa Dona Pepa ถูกซื้อและปรับปรุงใหม่ในเมืองตากอากาศ Rojales

เนื้อหาของคดีอาญากล่าวถึง Vladimir Putin (ปัจจุบันเป็นนายกรัฐมนตรี), Alexei Kudrin (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง), Dmitry Pankin (รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) และบุคคลที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ คดีนี้ถูกยกเลิกในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2543 “เนื่องจากไม่มีหลักฐานว่าเป็นอาชญากรรม”

Andrei Zykov อดีตผู้นำทีมสืบสวนคนหนึ่งบอกกับ Novaya ว่าผู้สืบสวนอยู่ภายใต้แรงกดดัน Oleg Kalinichenko ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของแผนกต่อต้านการทุจริตของกรมตำรวจเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กหลังจากถูกบังคับให้ลาออก กลับไม่แยแสกับ ทรงทำงานและเสด็จไปสำนักสงฆ์

ช่วย "โนวาย่า"

อเล็กซานเดอร์ มาลีเชฟ- "ผู้มีอำนาจ" ที่มีชื่อเสียงของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมากกว่าหนึ่งครั้ง ประเทศต่างๆ- ที่บ้านเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ล่วงหน้าในปี 2520 และการฆาตกรรมโดยประมาทในปี 2527 เขาถูกจับกุมในปี 1992 และในปี 1995 เขาถูกจำคุกสองปีครึ่งในข้อหาครอบครองอาวุธอย่างผิดกฎหมาย ได้รับการปล่อยตัวเนื่องจากได้ใช้เวลาอยู่ในการควบคุมตัวก่อนการพิจารณาคดีแล้ว ในปี 2545 เขาถูกควบคุมตัวในเยอรมนีในข้อหาปลอมแปลงเอกสารเพื่อให้ได้สัญชาติเอสโตเนีย ผู้ก่อตั้งกลุ่มตั้งชื่อตามเขาว่า "Malyshevskaya" ซึ่งตั้งแต่ปี 1987 ถือเป็นคู่แข่งของกลุ่ม Tambov หัวหน้าแก๊ง Tambov, Vladimir Kumarin (Barsukov) ถูกจับกุมในรัสเซียเมื่อเดือนสิงหาคม 2550

เกนนาดี เปตรอฟเป็นวอร์ดของ Kumarin และ Malyshev แม้ว่าในสเปนเขาจะยังคงเกี่ยวข้องกับ Kumarin ก็ตาม เป็นไปได้ว่ากลุ่มที่มีความบาดหมางกันในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กตั้งแต่ปี 2530 พบว่า ภาษาทั่วไปในสเปน ซึ่งตัวแทนของพวกเขาได้รับการฝึกอบรมใหม่ในฐานะนักธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างกัน

วิทาลี อิซกิลอฟซึ่งได้รับเครดิตจากชื่อเล่นว่า Beast และ Vitalik Makhachkala ได้ถูกจับกุมในสเปนแล้วเมื่อปี 2548 แต่ได้รับการปล่อยตัวด้วยการประกันตัว เขาถูกเรียกว่าเป็นสมาชิกของกลุ่ม "บาวแมน" และ "วิดนอฟ" ในสเปนพวกเขาสงสัยว่าเขาเป็นหัวขโมยซึ่งมาตั้งรกรากในประเทศของตนและเป็นผู้นำในลำดับชั้นทางอาญาใหม่

ประเด็นหลักของคำฟ้อง

การสอบสวนเบื้องต้น 321/06 เจ

บุคคลที่มีชื่อเป็นที่รู้จักในนามชุมชนอาชญากรและเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอาชญากรรมซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มและหน่วยต่างๆ พวกเขาถูกกล่าวหาว่าย้ายไปสเปนในปี 1996 เนื่องจากสเปนไม่ทราบกิจกรรมของพวกเขาในขณะนั้น และพัฒนากิจกรรมทางอาญาที่ทำให้พวกเขาได้รับเงินทุนจำนวนมากและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ พวกเขาใช้ทนายความที่เป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มอาชญากร

1. เกนนาดิออส เปตรอฟ, 2. ยูริ ซาลิคอฟ, 3. ยูเลีย เออร์โมเลนโก, 4. ลีโอนิด คริสโตฟอรอฟ, 5. อเล็กซานเดอร์ มาลิเชฟ, 6. สเวตลานา คุซมินา, 7. ลีโอนิด คาซิน, 8. โอลก้า โซโลวีโอวา, 9. อิลดาร์ มุสตาฟิน, 10. ฮวน อันโตนิโอ อุนโตเรีย อากุสติน, 11. ฮวน เฆซุส อังกูโล เปเรซ, 12. อิกนาซิโอ เปโดร เดอ อูร์กีโฮ เซียร์รา, 13. ซานนา กาฟริเลนโควา, 14. วิทาลี อิซกิลอฟ, 15. วาดิม โรมันยุค

ตามเอกสารจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัสเซีย สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ผู้นำของโครงสร้างนี้มีต้นกำเนิดจากรัสเซีย พวกเขามาจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและมอสโก เมื่อมาถึงสเปน พวกเขาตั้งรกรากในคอสตาเดลโซล (มาลากา) ลิแวนต์ และหมู่เกาะแบลีแอริก และจากที่นั่นผ่านตัวกลางและผู้ใต้บังคับบัญชา ควบคุมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย<...>.

เกนนาดิออส เปตรอฟ. Petrov เป็นที่รู้จักในชุมชนอาชญากรว่าเป็นหนึ่งใน "เจ้าหน้าที่" ของกลุ่ม Tambov และทางการรัสเซียมีข้อมูลเกี่ยวกับเขาในฐานะผู้สร้างโครงสร้างลำดับชั้นที่เข้มงวด เปตรอฟอยู่ในศูนย์กักกันก่อนการพิจารณาคดีของรัสเซียพร้อมกับเซอร์เกย์ คุซมิน เพื่อซ่อนต้นกำเนิดของรัสเซีย เปตรอฟได้รับเอกสารเกี่ยวกับต้นกำเนิดของชาวกรีก และสเปนหันไปหากรีซเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับเขา

เปตรอฟสื่อสารกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อออกคำสั่งให้ติดสินบนและลงโทษหากพวกเขาไม่เชื่อฟังเขา จากการวิเคราะห์ของ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับ Petrov พบว่าตั้งแต่ปี 1998 พวกเขาได้สะสมการเคลื่อนย้ายและ อสังหาริมทรัพย์ 30 ล้านยูโร การเข้าซื้อกิจการครั้งล่าสุดคืออสังหาริมทรัพย์ในมายอร์ก้ามูลค่า 7 ล้านยูโร เงินจำนวนนี้มาจากบริษัทห้าแห่งในหมู่เกาะเวอร์จิน ในระหว่างการสอบสวนเบื้องต้น บัญชีของบริษัทที่มีมูลค่ามากกว่า 10,300,000 ยูโรถูกระงับ รายได้เหล่านี้ไม่ได้รับการยืนยันเนื่องจากบริษัทไม่ได้ดำเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์

Gennady Petrov ตั้งรกรากในเมืองคาลเวียในมายอร์กาและเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ด้านภาษีในสเปน เขาถูกกล่าวหาว่าเลี่ยงภาษีครั้งใหญ่ ตัวอย่างเช่น ในปี 1999 เปตรอฟและภรรยาของเขาไม่ได้ประกาศรายได้จำนวน 2,270,000 ยูโร โดยไม่ได้จ่ายเงินประมาณ 880,000 ยูโร สำหรับปี 2000 พวกเขาไม่ได้ระบุ 52 ล้านเปเซตาโดยไม่จ่ายเงิน 120,000 ยูโร สำหรับปี 2544 พวกเขาลืมจำ 985,000 ยูโรโดยไม่จ่ายเงิน 350,000 ยูโรในปี 2546 พวกเขาไม่ได้จ่ายเงินเข้าคลัง 180,000 ยูโร เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 บริษัท (Inversiones Gudimar SL) ซึ่งมี Petrov เป็นผู้ดูแลระบบเพียงคนเดียวได้ซื้อเรือยอทช์ "Sasha" (หมายเลขทะเบียน 6-PM-1-01111-01) ในอิตาลีในราคา 3.5 ล้านยูโร และใน สเปนระบุว่าเรือยอทช์ลำดังกล่าวไม่มีมูลค่าแม้แต่ 700,000 ยูโร โดยจ่ายภาษีต่ำกว่า 530,000 ยูโร<…>

อเล็กซานเดอร์ มาลีเชฟเขาคืออเล็กซานเดอร์ ลักญาซ กอนซาเลซด้วย ผู้ต้องหาในความผิดที่ได้กระทำมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน Malyshev เป็นผู้นำของกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้ง Malyshevskaya ซึ่งส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับแก๊ง Tambov ในปี 1990 ปฏิบัติการของตำรวจ "Malyshevskaya" ได้ดำเนินการกับเขา กลุ่มที่นำโดย Malyshev มีลำดับชั้นที่ชัดเจน สถานที่ถัดไปในลำดับชั้นถูกครอบครองโดย Mikhail Rebo และ Pavel Chelyuskin ซึ่งแบ่งปันธุรกิจกับ Malyshev ถัดมาคือ Eldar Mustafin, Ruslan Tarkovsky และ Suren Zotov ซึ่งเป็นผู้จัดการทรัพย์สินของ Malyshev ในรัสเซีย เชื่อฟังคำสั่งของเขาและจัดการเงิน พวกเขาเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยในบางธุรกิจและให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่ Malyshev เช่น Alexander Yakov ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่าย "บริการรักษาความปลอดภัย" ของ Malyshev<...>.

Malyshev ใช้พี่น้องจาก Tambov (hermanos de Tambov) เพื่อแก้ไขปัญหาและเป็นหนทางในการมีอิทธิพล เขาให้คำแนะนำโดยตรงแก่ผู้จัดการกองทุนเกี่ยวกับเงินที่ควรเปิดและเงินใดที่ควรซ่อนไว้ ระหว่างประมาณปี 2544 ถึง 2551 จำนวนเงินที่ถูกฟอกมีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านยูโร

Malyshev ครองตำแหน่งสูงสุดในลำดับชั้นร่วมกับ Petrov และ Kuzmin พวกเขาเป็น "ผู้มีอำนาจ" และพยายามอยู่ห่าง ๆ ไม่ถือเงินทุนใด ๆ และไม่ทิ้งลายเซ็น<...>.

อิลดาร์ มุสตาฟิน.เขาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการฟอกเงิน ระหว่างปี 2544 ถึง 2551 มีการฟอกเงินประมาณ 10 ล้านยูโร เขาได้รับคำแนะนำโดยตรงจาก Malyshev และแสดงให้เห็นถึงการเชื่อฟังในการสนทนาทางโทรศัพท์กับเขา<...>อิลดาร์ มุสตาฟิน รับบทเป็นผู้ประสานงานระหว่างมาลิเชฟและเจ้าหน้าที่รัฐบาลรัสเซีย เพื่อใช้อิทธิพลของเจ้าหน้าที่ ด้วยความเชื่อมโยงดังกล่าว เขาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาของรัฐบาล และยังได้รับคำเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับการเริ่มสอบสวนกลุ่มอีกด้วย<...>.

วิทาลี อิซกิลอฟ.ฉันถูกควบคุมตัวก่อนการพิจารณาคดีในสเปนครั้งหนึ่งแล้ว ฉันถูกจับกุมในข้อหาต้องสงสัยก่ออาชญากรรมในปี 2548 การมีส่วนร่วมของเขาในคดีปัจจุบันสามารถติดตามได้ การสนทนาทางโทรศัพท์ซึ่งเขาแสดงร่วมกับ Viktor Gavrilenkov จากการสนทนาเหล่านี้สามารถเข้าใจได้ว่า Izgilov เป็นหัวขโมยและเขาได้สร้างระบบลำดับชั้นใหม่ซึ่งมี Gavrilenkov เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเขา จากการสนทนาที่บันทึกไว้ สามารถเข้าใจได้ว่าอิซกิลอฟเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและเงินนั้นมาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งควบคุมโดยเขาในรัสเซีย<...>

ตั้งแต่ปี 2548 อิซกิลอฟได้รับเงินจำนวนมากโดยไม่ทราบที่มาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายของเขาในสเปน หลังจากไปเยี่ยมบ้านของเขา เจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่าเขาซื้อรถยนต์ราคาแพงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา<...>.

04/03/2008 Izgilov สนทนากับบุคคลที่ไม่ปรากฏชื่อซึ่งเขาเรียกว่า Koba เขาเล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะได้รับค่าคอมมิชชั่น 25 เปอร์เซ็นต์จาก 11 ล้านยูโร ซึ่งอิซกิลอฟจะโอนจากธนาคารสวิสไปยังธนาคารรัสเซีย ซึ่งเขาจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ธนาคารแห่งนี้คือธนาคารเพื่อการพัฒนาบอลติกซึ่งมีเดนิสกอร์เดฟเป็นประธานคณะกรรมการ Izgilov พบกับ Gordeev ใน Puerto Banus Malyshev อยู่ในที่ประชุม

ระหว่างการค้นหาในบ้านของ Izgilov ใน Alicante พบรถยนต์ 5 คัน ได้แก่ Mercedes S-500, Mercedes S-55, Maserati Cuatroporte, Ferrari 550 Maranello และรถหายากในประวัติศาสตร์ “Clinet” (มูลค่า 40,000 ยูโร) เช่นกัน เป็นเครื่องประดับต่างๆ 20,000 ยูโร และ 10,000 ดอลลาร์<...>.

ลีโอนิด คาซิน.ถูกกล่าวหาว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มอาชญากร เป็นเจ้าของ 20 เปอร์เซ็นต์ในบริษัทสเปน (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.) ซึ่ง Sergey Kuzmin เป็นเจ้าของ 80 เปอร์เซ็นต์ Khazin เป็นตัวแทนของบริษัทสวิส MYR S.A. และสกุลเงิน MYR Marbella S.L. และเป็นผู้บริหารแต่เพียงผู้เดียวของ Ayurvida S.L. ซึ่งจดทะเบียนตามที่อยู่เดียวกันกับบริษัทของ Kuzmin หลายแห่งใน Marbella ซึ่งเป็นโครงสร้างธุรกิจที่ช่วยให้ Sergei Kuzmin ได้รับการขนานนามว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ<...>.

สำนักงานภาษีของสเปนขอให้ควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวก่อนการพิจารณาคดีโดยไม่มีสิทธิปล่อยตัวด้วยการประกันตัว และมีสิทธิปล่อยตัว Leonid Khazin ด้วยการประกันตัว 6,000 ยูโร และ Zhanna Gavrilenkova ในการประกันตัว 100,000 ยูโร คำฟ้องดังกล่าวได้รับการลงนามโดยการสอบสวนผู้พิพากษา Baltasar Garzon (ไม่มีรายชื่อใดในคำฟ้องที่สามารถระบุชื่อว่ามีความผิดได้โดยไม่ต้องมีคำตัดสินของศาล - เอ็ด)

เราขอขอบคุณ Paul Lauener สำหรับความช่วยเหลือในการเตรียมเนื้อหา

Denis Gordeev เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งมูลนิธิ "Change One Life" และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารของ BBR Bank ในการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของเรา เขาอธิบายว่าทำไมหัวข้อเรื่องครอบครัวอุปถัมภ์จึงอยู่ใกล้เขา อะไรเป็นแรงจูงใจให้พนักงานธนาคารสนับสนุนมูลนิธิ และแบ่งปันประสบการณ์ของเขาเองในการให้ผู้ใหญ่และเด็กมีส่วนร่วมในหัวข้อการกุศล

— คุณเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Change One Life ได้อย่างไร เพราะเหตุใดหัวข้อการหาพ่อแม่สำหรับเด็กกำพร้าจึงอยู่ใกล้คุณ

— เมื่อหลายปีก่อน เพื่อนคนหนึ่งของฉันตัดสินใจรับเลี้ยงเด็ก และโดยไม่คาดคิดฉันพบกับความยากลำบากมากมาย พลังงานที่เขาสามารถอุทิศให้กับลูกชายในอนาคตของเขา เพื่อนของเขาถูกบังคับให้ใช้จ่ายในการฝ่าฟันอุปสรรคของระบบราชการที่ไม่มีที่สิ้นสุด

เขายังสงสัยว่าหลายคนที่ตัดสินใจเป็นพ่อแม่บุญธรรมไม่สามารถฝ่าฝืนพิธีการที่ห้ามปรามนี้ได้เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของระบบและอุปสรรคที่ไร้เหตุผลทุกประเภท แน่นอนว่าจำเป็นต้องมีการควบคุมการปฏิบัติตามกฎการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมอย่างเข้มงวด แต่ในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องขจัดปัญหาเทียมสำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามกฎที่รัฐกำหนด

และเมื่อเพื่อนของฉันผ่านเส้นทางที่ยากลำบากนี้และกลายเป็นพ่อบุญธรรม เขาก็ตระหนักว่าเขาสามารถทำได้และต้องการที่จะปรับปรุงสถานการณ์ด้วยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในรัสเซีย

เมื่อเขาเล่าความคิดของเขาให้ฉันฟัง ฉันก็สนับสนุนเขาและแบ่งปัน ความคิดของตัวเอง- ด้วยเหตุนี้ เราและเพื่อนอีกคนของเราจึงตัดสินใจว่าจำเป็นต้องสร้างกองทุนเพื่อทำให้กระบวนการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมในรัสเซียมีประสิทธิผลมากขึ้น และช่วยให้ผู้ปกครองจำนวนมากค้นพบลูกของตนได้เร็วขึ้น และเพื่อให้เด็กๆ ใช้เวลาน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่ต้อง ครอบครัวของพวกเขา

— มันยากแค่ไหนในการดำเนินทั้งธุรกิจและโครงการการกุศล?

— แน่นอนว่า กองทุนก็เหมือนกับโครงการใดๆ ที่ต้องอาศัยความเอาใจใส่ เวลา และความพยายาม ฉันคิดว่าเราแต่ละคนมีความปรารถนาตามธรรมชาติที่จะทำความดี และเมื่อคุณทำสิ่งที่คุณชอบ กับคนที่คุณเข้าใจ กระบวนการนี้จะมีประสิทธิภาพและสนุกสนานมากขึ้นมาก

ใช่ บางครั้งเราทุกคนก็ต้องการทำความดี แต่สิ่งสำคัญคือต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ท้ายที่สุดแล้ว เราทุกคนมักประสบกับภาวะขาดความร้อน เราขอแนะนำให้รักษาความอบอุ่นของจิตวิญญาณมนุษย์นี้อย่างระมัดระวัง

บัดนี้สิ่งนี้ต้องอาศัยความรู้และเทคโนโลยี แม้แต่ในเรื่องที่ละเอียดอ่อน เช่น แรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจที่จริงใจและของมนุษย์มากที่สุด

เรามีความสุขที่มูลนิธิของเราได้รวบรวมทีมงานมืออาชีพ ฉันขอเน้นย้ำ ผู้เชี่ยวชาญที่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงความลึกของปัญหาอย่างสุดใจและสามารถตัดสินใจอย่างมีเหตุผลได้ เชื่อฉันเถอะว่านี่มักจะเป็นเรื่องยากอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่เราไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากอีกคนหนึ่ง การรวมกันของผู้ที่ต้องการสร้างความแตกต่างและมี เครื่องมือที่จำเป็นและความรู้คือกุญแจสู่ความสำเร็จของเรา

— ความสำเร็จใดของมูลนิธิที่คุณสามารถภาคภูมิใจได้อย่างถูกต้อง?

— มูลนิธิของเรามีความเชี่ยวชาญที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในรัสเซีย และเรารู้วิธีช่วยเหลือเด็ก ๆ ในการค้นหาพ่อแม่และลูก ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องมากขึ้น เพื่อให้ครอบครัวมีความสุขในอนาคต

เรามีความรู้และเทคโนโลยีระดับมืออาชีพที่จำเป็นสำหรับการนำไปใช้ และผู้ที่ต้องการเข้าร่วมทีมของเราก็สามารถไว้วางใจประสบการณ์ของเราได้อย่างปลอดภัย เราใช้ความช่วยเหลือใด ๆ ที่ส่งไปยังกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เราพบหนึ่งในโมเดลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในกลุ่มนี้ ผลลัพธ์แสดงให้เห็นสิ่งนี้ - ครอบครัวมีความสุข ลูกๆ มีความสุข พ่อแม่มีความสุข มูลนิธินี้มีมาตั้งแต่ปี 2013 ฐานข้อมูลโปรไฟล์วิดีโอสำหรับเด็กของเรามีวิดีโอประมาณ 20,000 รายการ และด้วยความช่วยเหลือของกองทุน เด็กกว่า 4,500 คนได้พบพ่อแม่

ฉันขอแนะนำให้คุณลองคิดดู - เด็ก 4,500 คน! แต่เด็กทุกคนคือโลกทั้งใบ

— หลายคนเชื่อมั่นว่าพวกเขาไม่ควรประกาศการมีส่วนร่วมในองค์กรการกุศลต่อสาธารณะ คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความคิดเห็นนี้?

- ฉันคิดว่าโอ้ ความดีจำเป็นต้องพูดคุย ก่อนอื่นเพื่อให้คนอื่นมีโอกาสที่จะเข้าใจว่าใครสามารถช่วยได้และอย่างไรและจะต้องทำอย่างไรเพื่อสิ่งนี้ และเมื่อได้รับ ข้อมูลเพิ่มเติมตัดสินใจด้วยตัวเอง

— คุณคิดว่าการกุศลที่ครอบงำจิตใจไม่ได้ผลหรือไม่?

- นี่คือทางเลือกภายในของทุกคน เพื่อนของฉันหลายคนบอกไปแล้วว่าพวกเขาพบลูกๆ ของพวกเขาด้วยความช่วยเหลือจากมูลนิธิของเรา ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งนี้ชัดเจนในการสนทนาแบบเป็นกันเอง

ในส่วนของเรา เราไม่ได้บังคับให้ยอมรับการตัดสินใจนี้หรือนั้นในทางใดทางหนึ่ง เราบอกคุณว่าเราสามารถเสนอเครื่องมือที่มีคุณภาพที่รับประกันได้เพื่อทำให้ขั้นตอนการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมง่ายและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

— ธนาคารของคุณให้การสนับสนุนกองทุนอย่างจริงจัง พนักงานช่วยได้อย่างไร?

— ในฐานะธนาคาร เรารู้วิธีสร้างรายได้ร่วมกับลูกค้าของเราอย่างมืออาชีพ พนักงานของเราปฏิบัติงานด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์ และเป็นมืออาชีพ ด้วยเหตุนี้ ธนาคารจึงมีโอกาสที่จะช่วยเหลือด้วยความจริงใจและถูกต้องอย่างมีความสุข ในทุกแง่มุมของคำและสาเหตุ พนักงานของเราบางคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิเป็นการส่วนตัว เรายินดีต้อนรับสิ่งนี้ และหากเพื่อนหรือญาติของใครต้องการสนับสนุนกิจกรรมของกองทุนก็สามารถติดต่อผู้บริหารกองทุนได้โดยตรง เราจะยินดีรับความช่วยเหลือใด ๆ

1. วันที่: 25.12.2012
   กริฟนิป: 312774636000527
   หน่วยงานด้านภาษี:
   เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง: การลงทะเบียนของรัฐบุคคลในฐานะผู้ประกอบการรายบุคคล
   เอกสาร:
   - P21001 คำขอจดทะเบียนเจ้าของคนเดียวเป็นผู้ประกอบการรายบุคคล
   - เอกสารประจำตัวของพลเมืองของสหพันธรัฐรัสเซีย
   - เอกสารยืนยันการชำระอากรของรัฐ
   - การขอเปลี่ยนผ่านเป็น ระบบที่เรียบง่ายการเก็บภาษี
2. วันที่: 25.12.2012
   กริฟนิป: 412774636003688
   หน่วยงานด้านภาษี:ผู้ตรวจการระหว่างเขตของรัฐบาลกลาง บริการด้านภาษีหมายเลข 46 ในมอสโกหมายเลข 7746
   เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง:
3. วันที่: 27.12.2012
   กริฟนิป: 412774636202046
   หน่วยงานด้านภาษี:ผู้ตรวจการระหว่างเขตของบริการภาษีของรัฐบาลกลางหมายเลข 46 สำหรับมอสโกหมายเลข 7746
   เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง:การส่งข้อมูลการลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในอาณาเขตของกองทุนบำเหน็จบำนาญ สหพันธรัฐรัสเซีย
4. วันที่: 19.11.2015
   กริฟนิป: 415774638488181
   หน่วยงานด้านภาษี:ผู้ตรวจการระหว่างเขตของบริการภาษีของรัฐบาลกลางหมายเลข 46 สำหรับมอสโกหมายเลข 7746
   เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง:
5. วันที่: 17.03.2016
   กริฟนิป: 416774600501513
   หน่วยงานด้านภาษี:ผู้ตรวจการระหว่างเขตของบริการภาษีของรัฐบาลกลางหมายเลข 46 สำหรับมอสโกหมายเลข 7746
   เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง:การส่งข้อมูลเกี่ยวกับการออกหรือเปลี่ยนเอกสารประจำตัวของพลเมืองของสหพันธรัฐรัสเซียในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย
6. วันที่: 29.01.2019
   กริฟนิป: 419774600292992
   หน่วยงานด้านภาษี:ผู้ตรวจการระหว่างเขตของบริการภาษีของรัฐบาลกลางหมายเลข 46 สำหรับมอสโกหมายเลข 7746
   เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง:การสิ้นสุด บุคคลกิจกรรมในฐานะผู้ประกอบการรายบุคคล
   เอกสาร:
   - P26001 แถลงการณ์เกี่ยวกับการยุติกิจกรรมของ IP
   - หนังสือมอบอำนาจให้กับ VOLKOV และ N
   - เอกสารการชำระค่าธรรมเนียมของรัฐ
7. วันที่: 29.01.2019
   กริฟนิป: 419774600293070
   หน่วยงานด้านภาษี:ผู้ตรวจการระหว่างเขตของบริการภาษีของรัฐบาลกลางหมายเลข 46 สำหรับมอสโกหมายเลข 7746
   เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง:การส่งข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนกับหน่วยงานด้านภาษี