บริษัทพัฒนา Sergey Maslov และ Karamanov เงินที่จัดสรรเพื่อการพัฒนาโครงการระดับภูมิภาคหายไปจากธนาคารที่ประสบปัญหา เซอร์เกย์ มาลอฟคือใคร

“มีงบประมาณอยู่ 1 พันล้านรู และในคฤหาสน์ก็มีรูปปั้นของต้าหลี่” ผู้อำนวยการโครงการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งใน Urals Federal District, Development Corporation ถูกจับกุมในภูมิภาคมอสโก

พนักงานของกระทรวงกิจการภายในและ FSB จับกุมผู้อำนวยการทั่วไปของ Development Corporation JSC Sergei Maslov เขาและรองผู้อำนวยการ วลาดิเมียร์ คารามานอฟ ถูกสงสัยว่ายักยอกเงินจำนวนมหาศาล Kommersant รายงาน

Sergey Maslov และ Vladimir Karamanov รวมถึงประธานคณะกรรมการบริหารของ RITC Bank Dmitry Khasanov และสมาชิกของคณะกรรมการบริหารของ RITC Bank Elmira Miloserdova (พวกเขาให้การสนับสนุนทางการเงินและ บริการด้านกฎหมาย) ถูกส่งไปยัง Rostov-on-Don

ตามคำร้องขอของการสอบสวน ศาลแขวงเลนินสกี้ได้จับกุมทั้งสี่คนจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคดีอาญาที่เปิดขึ้นเมื่อปลายเดือนกันยายนโดยผู้อำนวยการหลักท้องถิ่นของกระทรวงกิจการภายในเกี่ยวกับ "การยักยอก เงินสด"(มาตรา 160 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย) ลูกค้าของธนาคาร Narodny Kredit

ตามที่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม 2014 ไม่นานก่อนการเพิกถอนใบอนุญาตของ People's Credit Maslov และ Karamanov ได้ลงทุนมากกว่า 1 พันล้านรูเบิลในนั้น ซึ่งได้รับจากผู้ถือหุ้นของ Development Corporation เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง พลังงาน และสังคม ภายในกรอบของโครงการ "" ผู้ตรวจสอบระบุว่าเงินดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือจากผู้จัดการธนาคารไปยังบริษัทนอกอาณาเขตในไซปรัส และนำไปลงทุนในโครงการส่วนตัวของผู้จัดการ JSC

ที่นั่นใน Rostov-on-Don ถูกควบคุมตัวในข้อหายักยอกเงินมากกว่า 10 พันล้านรูเบิลจากธนาคารแห่งนี้ เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานของสหพันธรัฐรัสเซียและเจ้าของ People's Credit Stanislav Svetlitsky (เพื่อนของ Sergei Maslov) รองประธานของสถาบันสินเชื่อแห่งนี้ Irina Pereverzeva หัวหน้าฝ่ายบริการรักษาความปลอดภัยของธนาคาร Nikolai Molotilkin และนักบัญชี Maya Nyushkova . จากข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม หนี้ของธนาคารต่อเจ้าหนี้มีจำนวนมากกว่า 20 พันล้านรูเบิล

ในขณะเดียวกัน ตามที่การสืบสวนเชื่อว่า ฝ่ายบริหารของ Development Corporation JSC สามารถฝากเงินไว้สำหรับการโจรกรรมในภายหลังในธนาคารที่มีปัญหาอื่น ๆ ข้อมูลนี้อ้างอิงโดยแหล่งข่าว Kommersant ที่ไม่ระบุชื่อ ซึ่งเสริมว่าจำนวนความเสียหายที่เรียกเก็บจากจำเลยในคดีอาจเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสิบเท่า

เป็นที่น่าสังเกตว่าสำนักงานใหญ่ของ Development Corporation ตั้งอยู่ในเยคาเตรินเบิร์ก องค์กรนี้เป็นผู้สืบทอดต่อจาก Ural Industrial - บริษัท Ural Polar ซึ่งควรจะมีส่วนร่วมในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อทางตอนเหนือของเทือกเขาอูราลและเขตอุตสาหกรรมทางใต้ โครงการนี้เริ่มต้นในช่วงต้นทศวรรษ 2000 ภายใต้ผู้แทนประธานาธิบดีประจำเขต Urals Federal District Pyotr Latyshev

ตามฐานข้อมูล SPARK เจ้าของร่วมของบริษัทคือฝ่ายบริหารของภูมิภาค Tyumen, Khanty-Mansi Autonomous Okrug และ Yamal-Nenets Autonomous Okrug Development Corporation มีรายชื่อเป็นเจ้าของหลายบริษัทที่จดทะเบียนใน Khanty-Mansi Autonomous Okrug, Yamal-Nenets Autonomous Okrug, Chelyabinsk และ Yekaterinburg เช่น Laptapai Chrome, Otorinsky Coal, Seversetrazvitie, Uralstroytekhnologii

ตั้งแต่เช้าวันที่ 21 ตุลาคม ตัวแทนของบริษัทไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ บอริส คิริลลอฟ รองผู้มีอำนาจเต็มแห่งอูราล ทำลายความเงียบ ซึ่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการกำกับดูแลของ Development Corporation OJSC เขาแสดงความมั่นใจว่าบริษัทจะให้ความช่วยเหลือที่เป็นไปได้ทั้งหมดแก่การสอบสวน

ความคิดเห็นโดยประธาน ICA "Ter-Akopov and Partners", Ter-Akopov Georgy Rubenovich:

“ตามรายงานของสื่อ (RIA NOVOSTI, INTERFAX และอื่น ๆ ) ผู้อำนวยการทั่วไปของ Development Corporation JSC Sergei Maslov และรองผู้อำนวยการของเขา Vladimir Karamanov ถูกควบคุมตัวในคดีนี้

Development Corporation JSC คืออะไร?

บันทึกทางธุรกิจในอดีตโดยย่อ

16 พฤษภาคม 2548 โดยท่านประธาน สหพันธรัฐรัสเซีย V.V. ปูตินในการประชุมเรื่องการพัฒนาเทือกเขาอูราล เขตรัฐบาลกลางซึ่งเป็นภูมิภาคทรัพยากรแร่ที่ร่ำรวยที่สุด ภารกิจได้รับมอบหมายให้พัฒนาโครงการ "Ural Industrial - Ural Polar" เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2549 ด้วยการสนับสนุนของผู้แทนผู้มีอำนาจเต็มของประธานาธิบดีในเขต Ural Federal P. M. Latyshev บริษัท Ural Industrial Corporation - Ural Polar OJSC ได้ถูกสร้างขึ้น หน้าที่ของบริษัทคือการจัดการและประสานกระบวนการของโครงการพัฒนา "Ural Industrial - Ural Polar" เป้าหมายของโครงการคือเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเข้าถึงทางเศรษฐกิจและความเป็นไปได้ในการมีส่วนร่วมกับทรัพยากรแร่ที่ร่ำรวยที่สุดของ Subpolar และ Polar Urals ใน Ural การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยสร้างทางเดินขนส่งตามแนวลาดด้านตะวันออกของเทือกเขาอูราล

จนถึงปี 2009 บริษัท UP-UP ดำเนินกิจการเพียงเท่านั้น เอกสารโครงการและบริษัทในเครือที่ก่อให้เกิดการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ผู้ถือหุ้นคือภูมิภาคของ Ural Federal District: Khanty-Mansiysk เขตปกครองตนเอง– ยูกรา; เขตปกครองตนเองยามาโล-เนเนตส์; ภูมิภาคทูย์เมน; ภูมิภาคเชเลียบินสค์; ภูมิภาคสแวร์ดลอฟสค์- ดีบี อินเตอร์เนชั่นแนล

Sergei Maslov คือใคร?

ผู้อำนวยการทั่วไปของ Development Corporation JSC - Sergey Maslov เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2013 โดยการตัดสินใจของคณะกรรมการกำกับดูแลของ Development Corporation JSC ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไป
เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2503 ในเมืองกรอซนีสำเร็จการศึกษาจากสถาบันกฎหมายแห่งรัฐมอสโก (MSAL) ได้รับรางวัล Order of Friendship มีตำแหน่ง "ช่างน้ำมันกิตติมศักดิ์" และมีลูกหกคน นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อต้นทศวรรษที่ 90 NK Lukoil ได้เข้ามาครอบครอง ตำแหน่งผู้นำในบริษัทย่อยของบริษัท: พ.ศ. 2535 – ผู้จัดการทั่วไป Lukoil Trading ตั้งแต่ปี 1996 เป็นต้นไป ตำแหน่งผู้นำที่บริษัทน้ำมัน Lukoil ประธาน Lukoil International (เวียนนา ประเทศออสเตรีย)

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 เขาเป็นประธานของ OJSC บริษัทร่วมหุ้นการขนส่งทางท่อของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม "Transnefteproduct" ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายน 2551 Maslov รวมสองตำแหน่งเข้าด้วยกัน - หัวหน้าของ JSC Transnefteproduct และ CJSC SPbMTSB ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 Maslov ลาออกจากตำแหน่งประธาน Transnefteproduct JSC โดยยังคงเป็นหัวหน้าการแลกเปลี่ยน

รองผู้อำนวยการคนแรกของ Development Corporation JSC – Karamanov Vladimir Alekseevich เกิดเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2502 สำเร็จการศึกษาจากสถาบันสารพัดช่างเชเลียบินสค์ เลนิน คมโสมล ผู้สมัครสาขาวิทยาศาสตร์เทคนิค ได้รับรางวัล: เครื่องราชอิสริยาภรณ์, เครื่องราชอิสริยาภรณ์มิตรภาพ. เขามีชื่อกิตติมศักดิ์: "ผู้ปฏิบัติงานที่มีเกียรติของกระทรวงเชื้อเพลิงและพลังงานของสหพันธรัฐรัสเซีย", "คนงานน้ำมันที่มีเกียรติ", "ผู้สร้างที่มีเกียรติ", "ผู้สร้างเครื่องกลที่มีเกียรติ" มีลูกหกคน ประวัติและอาชีพที่คู่ควรไม่น้อย

เมื่อยักยอกเงิน

ผู้อำนวยการหลักของกระทรวงกิจการภายในของรัสเซียสำหรับภูมิภาค Rostov ได้เปิดคดีอาญาเกี่ยวกับการยักยอกเงิน (ส่วนที่ 4 ของมาตรา 160 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย) เมื่อปลายเดือนกันยายน 2559 ดังต่อไปนี้จากรายงานของสื่อ Maslov และ Karamanov ถูกสงสัยว่ามีเงินลงทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นของ Development Corporation ใน Narodny Client Bank ไม่นานก่อนที่ใบอนุญาตของธนาคารจะถูกเพิกถอน จากการสอบสวน Maslov และ Karamanov เลือกธนาคารปัญหาโดยเฉพาะเพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายการสูญเสียเงินในภายหลังที่ภูมิภาคของ Ural Federal District ลงทุนในโครงการ "Ural Industrial - Urals Polar" ที่มุ่งพัฒนาการขนส่งพลังงาน และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมของอำเภอ จำนวนการโจรกรรมเกิน 1 พันล้านรูเบิล ฝ่ายบริหารของ Narodny Client Bank อำนวยความสะดวกในการโอนเงินไปยังบริษัทนอกชายฝั่งของไซปรัส ซึ่งต่อมาได้ลงทุนในโครงการส่วนตัวของ Sergei Maslov และ Vladimir Karamanov ยิ่งไปกว่านั้น ตามที่แหล่งข่าวชี้แจง จำนวนความเสียหายอาจเพิ่มขึ้นได้หลายครั้ง - ตามที่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายระบุ ฝ่ายบริหารของ Development Corporation JSC สามารถฝากเงินไว้ในธนาคารอื่นที่ไม่น่าเชื่อถือโดยใช้โครงการเดียวกัน

ผู้จัดการที่ถูกคุมขังของ Development Corporation รวมถึงประธานคณะกรรมการบริหารของ RITC Bank Dmitry Khasanov และสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร Elmira Miloserdova ซึ่งให้บริการทางการเงินแก่พวกเขาถูกส่งไปยัง Rostov-on-Don จำเลยทั้ง 4 คนในคดีอาญาถูกควบคุมตัวจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 Kommersant ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าใน Rostov-on-Don เพื่อนของ Sergei Maslov อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานของสหพันธรัฐรัสเซียและเจ้าของธนาคาร Narodny Kredit Stanislav Svetlitsky นักบัญชีธนาคาร Maya Nyushkova รองประธาน Irina Pereverzeva และหัวหน้าของ บริการรักษาความปลอดภัยของเครดิต Narodny" Nikolay Molotilkin พวกเขาถูกกล่าวหาว่าขโมยเงิน 10 พันล้านรูเบิลจากเครดิตของประชาชน มันไม่ง่ายอย่างนั้น

ตามรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย จะไม่มีใครถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานก่ออาชญากรรมได้ เว้นแต่คำตัดสินของศาล ดังนั้นจึงยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงความผิดที่ไม่มีเงื่อนไขของพวกเขา ในทางกลับกัน การสอบสวนผู้ต้องสงสัยก่ออาชญากรรมถือเป็นความรับผิดชอบของรัฐ ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆ คำถามเดียวคือความเป็นกลางและความเป็นกลางของการดำเนินคดีและการดำเนินการตามสิทธิในการป้องกันที่รับรองโดยรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐรัสเซียโดยทุกวิถีทางที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ด้วยคำพูดง่ายๆซึ่งหมายความว่าไม่ควรมีใครถูกตัดสินว่ามีความผิดเพียงเพราะเงินหายไป และควรมีคนต้องรับผิดชอบต่อเงินนั้น แนวทางปฏิบัติด้านตุลาการทราบดีว่าหลายกรณีที่องค์กรที่มีความสำคัญมากเก็บเงินจำนวนมากไว้ในธนาคารที่มีชื่อเสียงซึ่งสูญเสียใบอนุญาต เพียงพอที่จะเรียกคืน Vneshprombank บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกตัดสินว่ามีความผิดได้ก็ต่อเมื่อมีการจัดตั้งความเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเงิน และไม่ใช่ในความจริงที่ว่าพวกเขาเก็บเงินไว้ในบัญชีในธนาคารที่ถูกลิดรอนใบอนุญาต และด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องกำหนดตามเจตจำนงของใคร เหตุใด และเงินไปที่ไหนกันแน่ เฉพาะบุคคลที่กระทำการเฉพาะเจาะจงโดยมีจุดประสงค์เพื่อขโมยเงินเหล่านี้เท่านั้นที่ควรรับผิดชอบ และการกระทำเหล่านี้ต้องได้รับการพิสูจน์โดยการสอบสวนโดยไม่มีสมมติฐานใดๆ แฝงอยู่ ซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานที่เชื่อถือได้ ยอมรับได้ และการเพิ่มหลักฐานที่เถียงไม่ได้ก็จะไม่เสียหาย ในกรณีนี้เท่านั้นที่สามารถพิจารณาว่าประโยคนั้นถูกกฎหมายและสมเหตุสมผลและแน่นอนว่าตรงตามเกณฑ์ความยุติธรรม ในระหว่างนี้ เจ้าหน้าที่สืบสวนจำเป็นต้องพิสูจน์ความผิดและรับหลักฐานที่เชื่อถือได้ทั้งหมดนี้ ต้องระบุว่าตำแหน่งทางกฎหมายที่ถูกต้องของบุคคลที่ถูกดำเนินคดีทางอาญามีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งเพื่อคุ้มครองข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลในคดีหนึ่ง และเพื่อบรรเทาโทษทางกฎหมายในอีกคดีหนึ่ง ไม่ว่าเขาจะกระทำหรือไม่กระทำ ยอมรับผิด หรือแก้ต่างข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลโดยไม่มีการประนีประนอมและถึงจุดสิ้นสุดอันขมขื่น นั่นคือคำถามหลักสำหรับผู้ถูกกล่าวหาและฝ่ายจำเลย การเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมสามารถเปรียบเทียบได้กับการผ่าตัดที่ซับซ้อน ซึ่งขึ้นอยู่กับเสรีภาพเป็นอย่างมาก และบางครั้งก็ถึงชีวิตของบุคคลด้วย

คิดดัง: ความเห็นจากทนายคดีอาญา

ตามส่วนที่ 1 ของศิลปะ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 14 ของสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งเป็นการกระทำที่เป็นอันตรายต่อสังคมซึ่งกระทำความผิด ซึ่งประมวลกฎหมายนี้ห้ามไว้ภายใต้การขู่ว่าจะลงโทษ ถือเป็นอาชญากรรม หนึ่งใน แนวคิดหลักคำจำกัดความของอาชญากรรมคือ "อยู่ภายใต้การคุกคามของการลงโทษ" ตามการลงโทษมาตรา 159 และ 160 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย โทษสูงสุดที่เป็นไปได้คือจำคุก 10 ปี ตามความเป็นอยู่ การพิจารณาคดีโดยคำนึงถึงสถานการณ์บรรเทาลงโดยเฉลี่ยแล้วไม่เกิน 5-6 ปี สิ่งสำคัญคือผู้ต้องขังมีสิทธิได้รับทัณฑ์บนหลังจากรับโทษไปแล้วครึ่งหนึ่งของโทษ ซึ่งนักโทษจำนวนมากได้ประโยชน์ ไม่ต้องพูดถึงข้อเท็จจริงที่ว่าในทางปฏิบัติ ในบางกรณี คุณอาจได้รับโทษรอลงอาญา ดังนั้น นอกเหนือจากความเชื่อมั่นที่ไม่มีมูลของคนจำนวนมากในการไม่สามารถเข้าถึงประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซียได้ นอกเหนือจากความเชื่อมั่นที่ไม่มีมูลในความเป็นไปได้ที่จะ "จ่ายเงิน" แล้ว อาจมีการคำนวณบางอย่าง: เพื่อ "ขโมย" ” หลายร้อยล้านหรือหลายพันล้านให้บริการ 2-3 ปีและมี “จิตสำนึกที่ชัดเจน” และเต็มไปด้วยเงินเพื่ออิสรภาพ เห็นได้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้อาจเป็นความคิดของคนจนและชาวนากลางที่เริ่ม "อ้วน" และไม่ว่าในกรณีใดจะเป็นมหาเศรษฐีที่ประสบความสำเร็จ แต่เราไม่เห็นด้วยว่าการลงโทษแบบผ่อนปรนดังกล่าวมีส่วนช่วยในการตัดสินใจก่ออาชญากรรม เราสามารถพูดได้ว่ามันกระตุ้นให้เกิดการกระทำผิด ท้ายที่สุดแล้วมีเงินเดิมพันอยู่เป็นจำนวนมาก ถึงคนทั่วไปไม่ต้องหาเงินมาทั้งชีวิต เทียบกับติดคุก 2-4 ปี หลายคนไม่กลัวสิ่งนี้ ปัจจัย "การขู่ลงโทษ" ไม่ได้ผล ในทางกลับกัน มันเป็นภัยคุกคาม ความมั่นคงทางเศรษฐกิจรัฐ มีเรื่องให้คิดมากมาย และเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายแม้ว่าบุคคลจะอยู่ในสถานะเป็นผู้ถูกกล่าวหาก็ตาม ไม่เพียงแต่ “จำเป็น” แต่ยังจำเป็นอีกด้วย”

FederalPress ตระหนักถึงรายละเอียดการพัฒนาคดีของผู้นำของ Development Corporation OJSC และการคุมขังของพวกเขา Sergei Maslov ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับการสอบสวนและกำลังรอการปล่อยตัว เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินคดีอาญาครั้งที่สอง แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็กลัวว่าผู้จัดการอาจทำซ้ำชะตากรรมของ Serdyukov และจบลงด้วยการเป็นอิสระ

เบื้องหลังการจับกุมและการอภิปรายที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับบ้านหรู ตู้เสื้อผ้านับล้าน และรถยนต์ราคาแพง ข้อเท็จจริงพื้นฐานไม่มีใครสังเกตเห็น: ไม่มี "กรณีของบริษัทพัฒนา" ข้อเท็จจริงที่ว่าภายในกรอบของกรณีนี้ ตัวแทนของกลุ่มรักษาความปลอดภัยไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาทางการเงินของบริษัท ได้รับการยืนยันจาก FederalPress จากแหล่งข่าวสองแห่ง ความรู้สึกในวันศุกร์ไม่มีการลงทะเบียนอูราลเลย: คดีนี้ได้รับการจัดการโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของเขตสหพันธรัฐตอนใต้

“ในระหว่างการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับธนาคาร [การเพิกถอนใบอนุญาต "เครดิตของประชาชน"] เกี่ยวกับการถอนเงินไปต่างประเทศ การพัฒนาพลเมือง M และ K [และ วลาดิเมียร์ คารามานอฟ- ตัวแทนของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายดำเนินการคดีนี้ตั้งแต่ต้นจนจบในรูปแบบของการควบคุมตัวในภูมิภาคมอสโก” แหล่งข่าวกล่าว

ข้อมูลได้รับการยืนยันทางอ้อมด้วยถ้อยคำที่ระบุในคำตัดสินของศาล Leninsky แห่ง Rostov-on-Don ผู้จัดการระดับสูงของ Development Corporation ถูกจับกุมในคดีอาญาภายใต้มาตรา 160 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย (ยักยอกหรือยักยอก) ในข้อหาขโมยเงิน 1 พันล้านรูเบิลผ่านธนาคาร Narodny Kredit การสืบสวนเชื่อว่าเงินนั้นได้รับความช่วยเหลือจากผู้จัดการธนาคาร ได้ถูกโอนไปยังบริษัทนอกชายฝั่งของไซปรัส จากนั้นทำให้ถูกกฎหมายบางส่วนและลงทุนบางส่วนในโครงการของผู้จัดการ

เมื่อพิจารณาว่าการปฏิบัติงานดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ FSB ของ Rostov-on-Don โดยได้รับการสนับสนุนจากทหารดินแดนแห่งชาติหลังจากการจับกุม Maslov และ Karamanov ถูกนำตัวไปที่ Rostov-on-Don สถานะของผู้นำของ Development Corporation นั้นมีแนวโน้มว่าพวกเขาไม่ได้ถูกส่งไปยังศูนย์กักกันก่อนการพิจารณาคดีหมายเลข 1 ของ Federal Penitentiary Service สำหรับภูมิภาค Rostov แหล่งที่มาของหน่วยงานคิด

นอกจากนี้ เมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของหนึ่งในสี่ศูนย์กักกันก่อนการพิจารณาคดีของ FSB (เรียกว่าศูนย์กักขังก่อนการพิจารณาคดีหมายเลข 4) ตั้งอยู่ในสถานที่ของ FSB ระดับภูมิภาคและครอบครองส่วนหนึ่งของชั้นหนึ่ง มีเตียงประมาณ 25 เตียง และสะดวกสบายกว่าศูนย์คุมขังก่อนการพิจารณาคดีแบบคลาสสิกมาก โดยในห้องขังมีทีวี เฟอร์นิเจอร์ที่สะดวกสบาย พรม เครื่องทำความร้อนและการระบายอากาศที่ดี “พวกมันดูเหมือนอพาร์ตเมนต์คลุมเครือ” แหล่งข่าวรู้ ผู้ต้องขังได้รับอาหารดีๆ และหากจำเป็น การดูแลทางการแพทย์- ในขณะเดียวกันก็ทราบถึงระบอบการปกครองภายในที่เข้มงวด อดีตนายกเทศมนตรีเมืองมาคัชคาลาถูกจัดขึ้นที่นี่ อามิรอฟกล่าวซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อเหตุฆาตกรรมตามสัญญา (ปัจจุบันเขารับโทษจำคุกตลอดชีวิตในอาณานิคมโลมาดำ ชี้แจงว่า “”)

Karamanov และ Maslov มีแนวโน้มมากที่สุดจะถูกควบคุมตัวในศูนย์กักกันก่อนการพิจารณาคดีหมายเลข 4 ใน Rostov-on-Don

เจ้าหน้าที่สืบสวนได้เริ่มทำงานกับ Sergei Maslov และ Vladimir Karamanov แล้ว แหล่งที่มาของเราในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของภูมิภาค Rostov ทราบว่าผู้จัดการระดับสูงของ Development Corporation ไม่ยอมรับข้อกล่าวหาดังกล่าว “เขา [มาลอฟ] แสดงพฤติกรรมหน้าด้านมากระหว่างการจับกุม ในระหว่างขั้นตอนพิเศษ [การพิมพ์ลายนิ้วมือ การลงทะเบียน เอกสารที่จำเป็น, - FederalPress] พูดด้วยความมั่นใจว่าอีกไม่นานเขาจะจากที่นี่ เขาจะถูกดึงออกไปอย่างแน่นอน” คู่สนทนาของต้นสังกัดเน้นย้ำ เขาชี้แจงว่า Sergei Maslov ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับการสอบสวน และ “ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่พวกเขาพยายามจะฟ้องร้องเขา”

“กองกำลังความมั่นคงไม่ได้คาดหวังถึงผลกระทบดังกล่าว เมื่อวันรุ่งขึ้นหลังจากการจับกุมมีการตีพิมพ์ในสื่อ ก็ชัดเจนว่า “เครดิตของประชาชน” เป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็ง” คู่สนทนาของหน่วยงานจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกล่าว เงื่อนไขของการไม่เปิดเผยตัวตน – เมื่อพิจารณาจากเสียงสะท้อนดังกล่าวแล้ว ก็มีความกังวลในภูมิภาคว่าการพิจารณาคดีอาจดำเนินไปในลักษณะเดียวกับกรณี [ของอดีตรัฐมนตรีกลาโหม อนาโตลี ซึ่งพ้นผิดหลังจากต้องสงสัยว่ายักยอกเงินที่โอโบรอนเซอร์วิส] ดำเนินไป เซอร์ดิวโควาและผู้ถูกกล่าวหาจะทำซ้ำชะตากรรมของเขา - นั่นคือพวกเขาจะเป็นอิสระ”

ผู้ตรวจสอบของ Rostov ไม่มีพื้นฐานสำหรับคดีของ Development Corporation เนื่องจากการละเมิด (หากมีการระบุ) อาจเกิดขึ้นในอาณาเขตของ Ural Federal District ดังนั้น สำหรับกรณีที่จะปรากฏ ตัวแทนของคณะกรรมการสอบสวนของภูมิภาค Tyumen, Khanty-Mansi Autonomous Okrug และ Yamal-Nenets Autonomous Okrug จะต้องให้ความสนใจกับคดีนี้ หรือคำแถลงจากตัวแทนของภูมิภาคในฐานะเหยื่อ

ผู้แทน บมจ. พัฒนา ได้ประกาศความพร้อมในการให้ความร่วมมือในการสอบสวนแล้ว ตามที่ FederalPress รายงานก่อนหน้านี้ การประชุมจัดขึ้นที่เยคาเตรินเบิร์กเมื่อวันศุกร์ คณะกรรมการกำกับดูแล OJSC Development Corporation ซึ่งต่อหน้าผู้มีอำนาจเต็ม อิกอร์ โคมันสคิก(คณะกรรมการกำกับดูแลรวมถึงรองของเขาด้วย บอริส คิริลลอฟ) มีการหารือเกี่ยวกับผู้สมัครรับตำแหน่งนี้และ โอ หัวหน้าบริษัท

ตัวแทนผู้มีอำนาจเต็มไม่ได้เอ่ยถึงชื่อของหัวหน้าที่มีศักยภาพ: “ ฉันถูกบังคับให้ออกจาก Nizhny Tagil และด้วยเหตุนี้ฉันจึงยังไม่ทราบถึงการตัดสินใจที่เกิดขึ้น” ตามข้อมูลของ FederalPress การประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลที่จะแต่งตั้งจะมีขึ้นในวันพุธที่ 26 ตุลาคม

เมื่อวันศุกร์ ผู้มีอำนาจเต็มได้เข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแล โดยมีการหารือเกี่ยวกับผู้สมัครชิงตำแหน่งดังกล่าว โอ หัวหน้าบริษัท

เราขอเตือนคุณว่าในวันพุธที่ 19 ตุลาคม พนักงานของกระทรวงกิจการภายในและ FSB โดยได้รับการสนับสนุนจากกองกำลังพิทักษ์ชาติ ได้ยึดเอกสารจากสำนักงานของ Development Corporation OJSC ใน Bolshoy Savvinsky Lane และค้นหาที่อยู่ใน 30 แห่งในมอสโกและ ภูมิภาคมอสโกรวมถึงอพาร์ตเมนต์และ บ้านในชนบทผู้ต้องสงสัย พวกเขาจะถูกกล่าวหาว่าขโมยเงิน 1 พันล้านรูเบิลผ่านธนาคาร Narodny Kredit (มาตรา 160 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย การยักยอกหรือการยักยอก)

ผู้เชี่ยวชาญยอมรับว่ามีความขัดแย้งของกองกำลังผู้มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังการค้นหา: Sergei Maslov ถือเป็นสมาชิกของทีม เกนนาดี ทิมเชนโก้ผู้ติดต่อของพวกเขาได้รับการติดตามมาตั้งแต่ปี 2554 และภายใต้กรอบของ Development Corporation บริษัท Novatek ซึ่งเป็นเจ้าของร่วมโดย Gennady Timchenko ทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนในโครงการ Northern Latitudinal Railway ในเวลาเดียวกัน ความสนใจในงบประมาณที่น่าประทับใจซึ่งดำเนินการโดย Development Corporation อาจแสดงโดยโครงสร้างที่ควบคุมโดย เซอร์เกย์ เคเมซอฟผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า

“ การคุมขัง Maslov นั้นเป็นทั้งการต่อสู้กับการทุจริตและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทต่างๆ” เชื่อ นิกิต้า อิซาเยฟ, ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย. – เราเห็นการโจมตีจากเจ้าหน้าที่ต่อโครงสร้างเสมือนที่ใช้การควบคุม กองทุนงบประมาณที่ไม่ได้ถูกควบคุมโดยรัฐ แต่ในกรณีนี้ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง Development Corporation และ Russian Railways ซึ่ง Corporation นี้พยายามจะเข้าไปเกี่ยวข้อง อันที่จริงชื่อของ Chemezov และ Timchenko กะพริบโดยเห็นได้ชัดว่าผลประโยชน์ขัดแย้งกันและนาย Maslov และรองของเขาพบว่าตัวเองอยู่ตรงกลาง นอกจากนี้ยังมีร่างของหัวหน้าของ Transneft Tokarev ซึ่งมี Maslov เกี่ยวข้องด้วย”

หัวหน้าฝ่าย Minchenko Consulting Holding เยฟเกนีย์ มินเชนโก้สะท้อนถึงผลที่ตามมาทางการเมืองของคดีนี้: “ข้อเท็จจริงที่ว่าทุกอย่างไม่ได้ดำเนินไปอย่างราบรื่นเป็นที่ทราบกันมานานแล้ว” Minchenko กล่าว “ตอนนี้คำถามคือผลที่ตามมาทางการเมือง ฉันไม่รู้ว่ากองกำลังความมั่นคงกำลังขุดลึกลงไปแค่ไหน เพราะอาจมีคำถามเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ยืนอยู่ในจุดกำเนิดขององค์กรนี้”

กลุ่มผู้มีอิทธิพลและกลุ่มชาติพันธุ์ใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์รอบ ๆ บริษัท แต่ทุกคนก็เห็นได้ชัดว่าเรากำลังพูดถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบในการต่อสู้กับการทุจริตของรัฐ ผู้อำนวยการทั่วไปของศูนย์ข้อมูลการเมืองกล่าว อเล็กเซย์ มูคิน- “บางทีการจับกุมหรือการคุมขังครั้งนี้หรือการคุมขังอาจทำให้ตำแหน่งของฝ่ายหนึ่งอ่อนแอลง และทำให้ตำแหน่งของอีกฝ่ายแข็งแกร่งขึ้น คณะกรรมการสืบสวนและ FSB กำลังดำเนินการตามแผนของพวกเขา บางทีพวกเขาอาจจะประสาน [การกระทำ] ของพวกเขากับกลุ่มกดดัน แต่พูดตามตรง ฉันสงสัยมันจริงๆ แน่นอนว่าเหตุการณ์ประเภทนี้ถูกใช้โดยกลุ่มกดดันเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของพวกเขา และทำให้ตำแหน่งของฝ่ายตรงข้ามอ่อนแอลง แต่ไม่มีอะไรเพิ่มเติม”

อเล็กเซย์ วาครุชอฟ

วัสดุนี้จัดทำขึ้นร่วมกันโดย UralPolit.Ru และ FederalPress

พนักงานของกระทรวงกิจการภายในและ FSB จับกุมผู้อำนวยการทั่วไปของ Development Corporation JSC ที่สร้างขึ้นในนามของประธานาธิบดี

ตามที่ได้รายงานไป "คอมเมอร์สันต์", ผู้อำนวยการทั่วไป บริษัท เจเอสซี ดีเวลลอปเมนท์ เซอร์เกย์ มาสลอฟถูกเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายควบคุมตัวในคฤหาสน์หรูหราแห่งหนึ่งในหมู่บ้านใกล้กรุงมอสโก "อาร์คันเกลสโค"- Sergey Maslov เหมือนรองของเขา วลาดิเมียร์ คารามานอฟต้องสงสัยว่าขโมยเงินหนึ่งพันล้านรูเบิล เงินดังกล่าวได้รับการจัดสรรโดยผู้ถือหุ้นระดับภูมิภาคของบริษัทพัฒนาเพื่อการดำเนินการ โครงการลงทุน.

ตามที่เจ้าหน้าที่ทำการค้นหาที่อยู่อาศัยของ Maslov วัย 56 ปีดูเหมือนพิพิธภัณฑ์มากกว่า มีสำเนาต้นฉบับของประติมากรรมอันโด่งดังนี้อยู่ในสวนสาธารณะ ซัลวาดอร์ ดาลี“แรด” และผนังบ้านตกแต่งด้วยภาพวาดของศิลปินชาวรัสเซีย ได้แก่ อีวาน ชิชกิน- ห้องแยกต่างหากเป็นที่รวบรวมนาฬิกา แบรนด์ที่มีชื่อเสียงค่าใช้จ่ายบางส่วน - เช่นหุ้มด้วยเพชร เพียเจต์- เกิน 100,000 ดอลลาร์ ที่ซ่อนอยู่หลังชั้นวางรองเท้ามีตู้เซฟหลายตู้ที่บรรจุเงินสดประมาณ 100,000 ดอลลาร์ พวกเขาอยู่ในโรงรถ “เบนท์ลีย์”และ "มายบัค"รวมถึงรถยนต์หายากสองคันของแบรนด์ "เมอร์เซเดส"- นอกจากนี้ ตามข้อมูลของหน่วยข่าวกรอง Sergei Maslov ซึ่งมีสัญชาติรัสเซียและสวิส มีอพาร์ตเมนต์หลายแห่งในมอสโก อสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ และที่อู่ต่อเรือแห่งหนึ่งในต่างประเทศ เขากำลังสร้างเรือยอทช์สูง 70 เมตรมูลค่ากว่า 50 ล้านยูโร คอมเมอร์สันต์ รายงาน

ในเวลาเดียวกันก็มีการค้นหา Vladimir Karamanov วัย 57 ปีซึ่งมีที่อยู่อาศัยตั้งอยู่ในหมู่บ้านกระท่อมในภูมิภาคนี้ เปโตรโว-ดาลนีบน ทางหลวงโนโวริซสโคย- Karamanov เช่นเดียวกับเจ้าของของเขาก็มีสองสัญชาติ (รัสเซียและออสเตรีย) และมีอสังหาริมทรัพย์ในออสเตรีย ในคฤหาสน์ของเขา พนักงานพบเงินสดจำนวนมากและมากมาย เครื่องประดับ- เอกสารและสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ถูกยึดจากคารามานอฟ

ในอนาคตอันใกล้นี้เจ้าหน้าที่สืบสวนจะยื่นคำร้องต่อศาลพร้อมคำร้องยึดทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามรายงานบางฉบับ ทรัพย์สินของ Sergei Maslov คาดว่าจะมีมูลค่าเกินหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์

ผู้ถูกคุมขัง Sergei Maslov และ Vladimir Karamanov รวมถึงประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคาร RITZ มิทรี คาซานอฟและรวมอยู่ในนั้นด้วย เอลมิรา มิโลเซอร์โดวาถูกส่งไปยัง Rostov-on-Don ทั้งสี่คนถูกศาลแขวงเลนินสกี้จับกุมจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน โดยเป็นส่วนหนึ่งของคดีอาญาภายใต้มาตรา 160 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย ว่าด้วย “การยักยอกเงิน” จากลูกค้าธนาคาร “เครดิตประชาชน”.
Dmitry Khasanov และ Elmira Miloserdova ให้บริการทางการเงินและกฎหมายแก่ฝ่ายบริหารของ Development Corporation

มีข้อสังเกตว่า Maslov และ Karamanov ลงทุนมากกว่าหนึ่งพันล้านรูเบิลใน Narodny Kredit Bank แม้กระทั่งก่อนที่จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตซึ่งได้รับจากลูกค้าของ Development Corporation - ภูมิภาค เขตสหพันธ์อูราลเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม พลังงาน และสังคมภายในกรอบโครงการ "อุตสาหกรรมอูราล - ขั้วโลกอูราล"- ผู้ตรวจสอบระบุว่าเงินดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือจากผู้จัดการธนาคารไปยังบริษัทนอกอาณาเขตในไซปรัส และนำไปลงทุนในโครงการส่วนตัวของ Maslov และ Karamanov

นอกเหนือจากบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานของสหพันธรัฐรัสเซียและเจ้าของ "เครดิตของประชาชน" ปัจจุบันถูกควบคุมตัวใน Rostov-on-Don สตานิสลาฟ สเวตลิตสกี้ซึ่งเป็นเพื่อนของ Sergei Maslov รองประธานสถาบันสินเชื่อแห่งนี้ อิรินา เปเรเวอร์เซวา, หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยธนาคาร นิโคไล โมโลติลคินและนักบัญชี มายา นูชโควา- ทั้งหมดถูกจับกุมในข้อหาขโมยเงินมากกว่าหมื่นล้านรูเบิลจากกองทุนของธนาคาร Narodny Kredit

จากข้อมูลของ Kommersant ณ วันที่ 1 กรกฎาคมของปีนี้ หนี้ของธนาคารต่อเจ้าหนี้มีจำนวนมากกว่าสองหมื่นล้านรูเบิล

มีรายงานด้วยว่ามูลค่าความเสียหายที่เรียกเก็บจากจำเลยในคดีอาจเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสิบเท่า

รูปภาพ - "คอมเมอร์สันต์"

Evgeny Ivanov อ้างอิงจากสื่อจากหนังสือพิมพ์ Kommersant

Sergei Maslov และรองผู้อำนวยการ Vladimir Karamanov ถูกควบคุมตัวในกระท่อมหรูส่วนตัวของพวกเขา ในระหว่างการค้นหาพบเงินและเครื่องประดับจำนวนมาก

ผู้อำนวยการทั่วไปของ Development Corporation JSC ซึ่งสร้างขึ้นตามคำสั่งของประธานาธิบดี Sergei Maslov ถูกควบคุมตัวในอาณาเขตของกระท่อมหรูหราของเขาใกล้มอสโกในระหว่างการปฏิบัติการพิเศษโดยพนักงานของ GUEBiPK และ FSB ฝ่ายสื่อมวลชนของกระทรวงมหาดไทยรายงานเรื่องนี้

ปฏิบัติการพิเศษดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา ขั้นแรก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการยึดเอกสารจากสำนักงานของ Development Corporation JSC ใน Bolshoy Savvinsky Lane โดยไม่พบผู้จัดการของบริษัท ณ จุดนั้น พวกเขาจึงไปค้นหาที่อยู่ 30 แห่งในมอสโกและภูมิภาคมอสโก - ไปยังอพาร์ตเมนต์และกระท่อมของผู้ต้องสงสัย

ตามข้อมูลของ Kommersant ผู้อำนวยการทั่วไปของ Development Corporation JSC Sergei Maslov ถูกพบในคฤหาสน์หรูหราของเขาในหมู่บ้าน Arkhangelskoye หากฝ่ายรักษาความปลอดภัยปล่อยให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเข้าไปในอาณาเขตของหมู่บ้านได้อย่างง่ายดาย Sergei Maslov ก็จะไม่ปล่อยให้พวกเขาเข้าไปในที่ดินซึ่งมีพื้นที่ 3 เฮกตาร์ เขาเปิดประตูเฉพาะเมื่อกองกำลังพิเศษคนหนึ่งทุบกระจกที่ประตูหน้าด้วยค้อนขนาดใหญ่ ดังที่ Kommersant เขียน ผู้เข้าร่วมในปฏิบัติการพิเศษเปรียบเทียบที่อยู่อาศัยกับพิพิธภัณฑ์ - ในสวนสาธารณะที่อยู่ติดกับกระท่อมมีสำเนาต้นฉบับของประติมากรรม "Rhino" ของ Salvador Dali ภาพวาดของศิลปินชื่อดังแขวนอยู่ในบ้านและห้องแยกต่างหากคือ สงวนไว้สำหรับสะสมนาฬิการาคาแพง หลังชั้นวางรองเท้า เจ้าหน้าที่สืบสวนพบตู้เซฟที่มีมูลค่าประมาณ 100,000 ดอลลาร์ ในโรงรถที่ตั้งอยู่ในบริเวณคฤหาสน์ พวกเขาพบรถเบนท์ลีย์ รถเมย์บัค และรถเมอร์เซเดสหายากอีก 2 คัน ตามการประมาณการ ที่ดินของ Maslov มีมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์

ตามข้อมูลของหน่วยข่าวกรอง นอกเหนือจากหนังสือเดินทางรัสเซียแล้ว Sergei Maslov ยังมีหนังสือเดินทางสวิสและอพาร์ตเมนต์หลายแห่งในมอสโก ตามคำสั่งของนักธุรกิจจำนวน 50 ล้านยูโรจึงมีการสร้างเรือยอทช์สูง 70 เมตร

รองหัวหน้าคนแรกของ Development Corporation JSC Vladimir Karamanov ก็ถูกควบคุมตัวเช่นกัน บ้านของตัวเองตั้งอยู่ในอาณาเขต หมู่บ้านกระท่อมในพื้นที่เปโตรโว-ดาลนี ในระหว่างการค้นหาผู้สืบสวนพบเงินจำนวนมากและ จำนวนมากเครื่องประดับ Karamanov เป็นพลเมืองของออสเตรเลียและเป็นเจ้าของทรัพย์สินในประเทศนี้ ตามรายงานระบุว่า การสอบสวนมีแผนที่จะขึ้นศาลเพื่อยื่นคำร้องให้ยึดทรัพย์สินของตัวแทนที่ถูกคุมขังของฝ่ายบริหารของ Development Corporation JSC เพื่อชดใช้ความเสียหายที่ถูกกล่าวหา

ผู้อำนวยการหลักของกระทรวงกิจการภายในของรัสเซียสำหรับภูมิภาค Rostov ได้เปิดคดีอาญาเกี่ยวกับการยักยอกเงิน (ส่วนที่ 4 มาตรา 160 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย) เมื่อปลายเดือนกันยายน 2559 Maslov และ Karamanov ลงทุนเงินที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นของ Development Corporation ใน Narodny Client Bank ไม่นานก่อนที่ใบอนุญาตของธนาคารจะถูกเพิกถอน จากการสอบสวน Maslov และ Karamanov เลือกธนาคารปัญหาโดยเฉพาะเพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายการสูญเสียเงินที่ภูมิภาคของ Ural Federal District ลงทุนในโครงการ "Ural Industrial - Urals Polar" ที่มุ่งพัฒนาการขนส่งพลังงานและ โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมของอำเภอ จำนวนการโจรกรรมเกิน 1 พันล้านรูเบิล ด้วยความซับซ้อนของการจัดการของ Narodny Client Bank เงินจึงถูกถอนออกให้กับบริษัทนอกชายฝั่งของไซปรัส และต่อมาได้ลงทุนในโครงการส่วนตัวของ Sergei Maslov และ Vladimir Karamanov ยิ่งไปกว่านั้น ตามที่แหล่งข่าวชี้แจง จำนวนความเสียหายอาจเพิ่มขึ้นได้หลายครั้ง - ตามที่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายระบุ ฝ่ายบริหารของ Development Corporation JSC สามารถฝากเงินไว้ในธนาคารอื่นที่ไม่น่าเชื่อถือโดยใช้โครงการเดียวกัน

ผู้จัดการที่ถูกคุมขังของ Development Corporation รวมถึงประธานคณะกรรมการบริหารของ RITC Bank Dmitry Khasanov และสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร Elmira Miloserdova ซึ่งให้บริการทางการเงินแก่พวกเขาถูกส่งไปยัง Rostov-on-Don จำเลยทั้ง 4 คนในคดีอาญาถูกควบคุมตัวจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ดังที่ Kommersant ตั้งข้อสังเกตใน Rostov-on-Don เพื่อนของ Sergei Maslov อดีตรองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของสหพันธรัฐรัสเซียและเจ้าของธนาคาร Narodny Kredit Stanislav Svetlitsky นักบัญชีธนาคาร Maya Nyushkova รองประธาน Irina Pereverzeva และหัวหน้าของ หน่วยรักษาความปลอดภัยของ Narodny Kredit ก็ถูกจับกุมใน Rostov-on-Don » Nikolay Molotilkin พวกเขาถูกกล่าวหาว่าขโมยเงิน 10 พันล้านรูเบิลจากเครดิตของประชาชน