Korporata e Zhvillimit Sergej Maslov dhe Karamanov. Paratë e alokuara për zhvillimin e projekteve rajonale u zhdukën në bankat me probleme. Kush është Sergey Maslov
"Ka një vrimë 1 miliardë në buxhet dhe në rezidencë ka një statujë nga Dali." Drejtori i një prej projekteve më të mëdha të investimeve në Qarkun Federal Urals, Korporata e Zhvillimit, u arrestua në rajonin e Moskës.
Punonjësit e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe FSB-së arrestuan drejtorin e përgjithshëm të Development Corporation SHA Sergei Maslov. Ai dhe zëvendësi i tij Vladimir Karamanov dyshohen për përvetësim të shumave të mëdha, raporton Kommersant.
Sergey Maslov dhe Vladimir Karamanov, si dhe kryetari i bordit të drejtorëve të RITC Bank Dmitry Khasanov dhe anëtari i bordit të drejtorëve të RITC Bank Elmira Miloserdova (ata siguruan financa dhe shërbimet juridike) u transportuan në Rostov-on-Don.
Me kërkesë të hetimit, Gjykata e Qarkut Leninsky arrestoi të katër deri më 30 nëntor si pjesë e një çështjeje penale të hapur në fund të shtatorit nga Drejtoria kryesore lokale e Ministrisë së Punëve të Brendshme në lidhje me "shpërdorimin e para të gatshme"(neni 160 i Kodit Penal të Federatës Ruse) klientët e bankës Narodny Kredit.
Siç konstatuan zyrtarët e zbatimit të ligjit, në tetor 2014, pak para revokimit të licencës së Kredisë Popullore, Maslov dhe Karamanov investuan në të më shumë se 1 miliardë rubla, të marra nga aksionarët e Korporatës Zhvillimi, për zhvillimin e transportit, energjisë dhe infrastrukturës sociale. në kuadër të projektit "". Paratë, me ndihmën e drejtuesve të bankave, sipas hetuesve, u transferuan në kompani offshore në Qipro dhe u investuan në projekte personale të drejtuesve të SHA.
Atje, në Rostov-on-Don, në paraburgim me akuzën e përvetësimit të më shumë se 10 miliardë rubla nga kjo bankë. janë ish-zëvendësministri i Energjisë i Federatës Ruse dhe pronari i Kredive Popullore Stanislav Svetlitsky (mik i Sergei Maslov), nënkryetarja e këtij institucioni krediti Irina Pereverzeva, kreu i shërbimit të sigurisë së bankës Nikolai Molotilkin dhe kontabilistja Maya Nyushkova . Sipas të dhënave, që nga 1 korriku, borxhi i bankës ndaj kreditorëve arriti në më shumë se 20 miliardë rubla.
Ndërkohë, siç beson hetimi, menaxhmenti i Development Corporation SHA mund të vendosë fondet për vjedhjen e tyre të mëvonshme në banka të tjera problematike. Për këtë referohet një burim i paidentifikuar i Kommersant, i cili shton se shuma e dëmit që u ngarkohet të pandehurve në këtë rast mund të rritet të paktën dhjetëfish.
Vlen të përmendet se zyra kryesore e Korporatës së Zhvillimit ndodhet në Yekaterinburg. Kjo organizatë është pasardhësi i korporatës Ural Industrial - Ural Polar, e cila supozohej të angazhohej në ndërtimin e infrastrukturës në shkallë të gjerë që lidh veriun e Uraleve dhe territoret industriale jugore. Projekti filloi në fillim të viteve 2000 nën të dërguarin presidencial në Qarkun Federal të Urals Pyotr Latyshev.
Sipas bazës së të dhënave SPARK, bashkëpronarët e korporatës janë administratat e rajonit Tyumen, Okrug Autonome Khanty-Mansi dhe Okrug Autonome Yamal-Nenets. Vetë Korporata e Zhvillimit renditet si pronare e disa kompanive të regjistruara në Okrug Autonome Khanty-Mansi, Okrug Autonome Yamal-Nenets, Chelyabinsk dhe Yekaterinburg, për shembull: Laptapai Chrome, Otorinsky Coal, Severetrazvitie, Uralstroytekhnologii.
Që nga mëngjesi i 21 tetorit, përfaqësuesit e korporatës nuk kanë qenë të disponueshëm për koment. Heshtja u thye nga Zëvendës Fuqiploti Ural Boris Kirillov, i cili është anëtar i bordit mbikëqyrës të Korporatës Zhvillimore OJSC. Ai shprehu shkurtimisht besimin se korporata do të ofrojë të gjithë ndihmën e mundshme për hetimin.
Komenti i Kryetarit të ICA “Ter-Akopov dhe Partnerët”, Ter-Akopov Georgy Rubenovich:
“Sipas raporteve të mediave (RIA NOVOSTI, INTERFAX dhe të tjerë), Drejtori i Përgjithshëm i Korporatës Zhvillimore SHA Sergei Maslov dhe zëvendësi i tij Vladimir Karamanov u arrestuan në këtë rast.
Çfarë është Development Corporation SHA?
Një shënim i shkurtër historik biznesi.
16 maj 2005 nga Presidenti Federata Ruse V.V. Putin, në një takim mbi zhvillimin e Uralit rrethi federal, i cili është rajoni më i pasur i burimeve minerale, u vendos detyra për të zhvilluar projektin "Ural Industrial - Ural Polar". Tashmë më 30 gusht 2006, me mbështetjen e Përfaqësuesit Fuqiplotë Presidencial në Rrethin Federal Ural P. M. Latyshev, u krijua Korporata Industriale Ural - Ural Polar OJSC. Detyra e korporatës ishte të menaxhonte dhe sinkronizonte proceset e projektit të zhvillimit "Ural Industrial - Ural Polar". Qëllimi i projektit ishte të siguronte aksesin ekonomik dhe fizibilitetin e përfshirjes së burimeve më të pasura minerale të Uraleve Subpolare dhe Polare në Ural. prodhimit industrial duke krijuar një korridor transporti përgjatë shpatit lindor të maleve Ural.
Deri në vitin 2009, korporata UP-UP ishte e angazhuar vetëm në dokumentacionin e projektit, dhe u formuan filiale që gjeneruan vazhdimisht humbje. Aksionarët e saj janë rajonet e Qarkut Federal Ural: Khanty-Mansiysk rajon autonom– Yugra; Okrug Autonome Yamalo-Nenets; rajoni Tyumen; Rajoni i Chelyabinsk; Rajoni i Sverdlovsk; DB International.
Kush është Sergei Maslov?
Drejtori i Përgjithshëm i Development Corporation SHA - Sergey Maslov, më 30 maj 2013, me vendim të Bordit Mbikëqyrës të Development Corporation SHA, u emërua në detyrën e Drejtorit të Përgjithshëm.
I lindur më 15 gusht 1960 në Grozny, i diplomuar në Akademinë e Drejtësisë Shtetërore të Moskës (MSAL), iu dha Urdhri i Miqësisë, ka titullin "Naftëtar Nderi" dhe ka gjashtë fëmijë. Që nga themelimi i saj në fillim të viteve '90, NK Lukoil ka pushtuar pozicionet drejtuese në filialet e kompanisë: 1992 – menaxher i përgjithshëm Lukoil Trading, që nga viti 1996 - në vazhdim pozicionet drejtuese në kompaninë e naftës Lukoil, president i Lukoil International (Vjenë, Austri).
Që nga shkurti 2001, ai është president i OJSC Shoqëri aksionare transporti me tubacion i produkteve të naftës "Transnefteproduct". Nga maji deri në shtator 2008, Maslov kombinoi dy pozicione - kreun e SHA Transnefteproduct dhe CJSC SPbMTSB. Në Shtator 2008, Maslov dha dorëheqjen nga posti i presidentit të Transnefteproduct SHA, duke mbetur kreu i bursës.
Zëvendës Drejtori i Parë i Përgjithshëm i Korporatës Zhvillimore SHA - Karamanov Vladimir Alekseevich. Lindur më 3 Prill 1959, u diplomua në Institutin Politeknik Chelyabinsk. Lenin Komsomol, kandidat i shkencave teknike. Dhuruar: Urdhri i Nderit, Urdhri i Miqësisë. Ai ka titujt e nderit: "Punëtor i nderuar i Ministrisë së Karburantit dhe Energjisë së Federatës Ruse", "Punëtor i nderuar i naftës", "Ndërtues i nderuar", "Ndërtues i nderuar mekanik". Ka gjashtë fëmijë. Biografia dhe karriera jo më pak e denjë.
pas shpërdorimit të fondeve
Drejtoria kryesore e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Rusisë për Rajonin e Rostovit hapi një çështje penale në lidhje me shpërdorimin e fondeve (Pjesa 4 e nenit 160 të Kodit Penal të Federatës Ruse) në fund të shtatorit 2016. Siç vijon nga raportimet e mediave, Maslov dhe Karamanov dyshohen se kanë investuar fonde të marra nga aksionarët e Korporatës Zhvillimore në Narodny Client Bank pak para se të hiqej licenca e bankës. Sipas hetimit, Maslov dhe Karamanov zgjodhën në mënyrë specifike bankën e problemeve për ta bërë më të lehtë shpjegimin e humbjes së mëvonshme të parave që rajonet e Rrethit Federal Ural investuan në projektin "Ural Industrial - Urals Polar", që synon zhvillimin e transportit, energjisë. dhe infrastrukturës sociale të rrethit. Shuma e vjedhjes tejkaloi 1 miliard rubla. Menaxhmenti i Narodny Client Bank lehtësoi transferimin e parave në kompanitë offshore qipriote, të cilat më vonë u investuan në projektet personale të Sergei Maslov dhe Vladimir Karamanov. Për më tepër, siç sqaroi burimi, sasia e dëmit mund të rritet disa herë - sipas oficerëve të zbatimit të ligjit, administrata e Development Corporation SHA mund të vendosë para në banka të tjera jo të besueshme duke përdorur të njëjtën skemë.
Drejtuesit e arrestuar të Korporatës Zhvillimore, si dhe kryetari i bordit të drejtorëve të RITC Bank Dmitry Khasanov dhe anëtarja e bordit të drejtorëve Elmira Miloserdova, e cila u ofronte atyre shërbime financiare, u transportuan në Rostov-on-Don. Të 4 të pandehurit e çështjes penale janë arrestuar deri më 30 nëntor 2016. Kommersant gjithashtu vëren se në Rostov-on-Don, një mik i Sergei Maslov, ish-zëvendësministër i Energjisë i Federatës Ruse dhe pronar i bankës Narodny Kredit Stanislav Svetlitsky, kontabilistja bankare Maya Nyushkova, zëvendëskryetarja Irina Pereverzeva dhe kreu i shërbimi i sigurisë së kredisë Narodny" Nikolay Molotilkin. Ata akuzohen se kanë vjedhur 10 miliardë rubla nga Kredia e Popullit. Nuk është kaq e thjeshtë.
Sipas Kushtetutës së Federatës Ruse, askush nuk mund të shpallet fajtor për kryerjen e një krimi përveç një vendimi gjyqësor. Pra, është e hershme të flasim për fajin e tyre të pakushtëzuar. Nga ana tjetër, kryerja e një hetimi për dyshimin e kryerjes së një krimi është përgjegjësi e shtetit, e cila kryhet nga organe të ndryshme ligjzbatuese. Pyetja e vetme është objektiviteti dhe paanshmëria e prokurorisë dhe zbatimi i së drejtës për mbrojtje të garantuar me Kushtetutën e Federatës Ruse me të gjitha mjetet që nuk ndalohen me ligj. Me fjalë të thjeshta kjo do të thotë që askush nuk duhet të shpallet fajtor vetëm sepse mungojnë paratë dhe dikush duhet të mbajë përgjegjësi për të. Praktika gjyqësore njeh shumë raste kur organizata shumë të rëndësishme mbanin shuma të mëdha parash në banka shumë me reputacion që humbën licencën. Mjafton të kujtojmë Vneshprombank. Individë të caktuar mund të shpallen fajtorë vetëm nëse vërtetohet përfshirja e tyre në zhdukjen e parave dhe jo për faktin se i mbanin paratë në llogaritë në bankat të cilave u është hequr licenca. Dhe për këtë është e nevojshme të përcaktohet me vullnetin e kujt, mbi çfarë baze dhe ku shkuan saktësisht paratë. Përgjegjësi duhet të mbajë vetëm personi që ka kryer veprime specifike që synojnë vjedhjen e këtyre fondeve. Dhe këto veprime duhet të vërtetohen me hetim pa asnjë hije supozimesh, të cilat duhet të bazohen në prova të besueshme, të pranueshme dhe, nuk do të dëmtonte të shtoheshin, të padiskutueshme. Vetëm në këtë rast dënimi mund të konsiderohet i ligjshëm dhe i justifikuar dhe, natyrisht, të plotësojë kriteret e drejtësisë. Ndërkohë, autoritetet hetimore duhet të provojnë fajësinë dhe të marrin të gjitha këto prova të besueshme. Duhet theksuar se pozita e drejtë juridike e personit të ngarkuar me përgjegjësi penale ka një rëndësi të madhe. Si për mbrojtje nga akuzat e pabaza në një rast, ashtu edhe për zbutjen ligjore të dënimit në një rast tjetër. Nëse ai ka kryer apo nuk ka kryer, e ka pranuar fajin, apo është mbrojtur nga akuzat e pabaza pa kompromis dhe deri në fund të hidhur, kjo është pyetja kryesore për të akuzuarin dhe mbrojtjen e tij. Zgjedhja e pozicionit të duhur mund të krahasohet me një operacion kompleks kirurgjik, nga i cili varet shumë, duke përfshirë lirinë, e ndonjëherë edhe jetën e një personi.
Të menduarit me zë të lartë: koment nga një avokat penal
Sipas Pjesës 1 të Artit. 14 i Kodit Penal të Federatës Ruse, një akt i rrezikshëm shoqëror i kryer fajtor, i ndaluar nga ky Kod nën kërcënimin e dënimit, njihet si krim. Një nga konceptet kryesore Përkufizimi i një krimi është "nën kërcënimin e dënimit". Sipas sanksioneve të neneve 159 dhe 160 të Kodit Penal të Federatës Ruse, dënimi maksimal i mundshëm është i kufizuar në 10 vjet burgim. Sipas mbizotëruese praktikën gjyqësore, duke marrë parasysh rrethanat lehtësuese, mesatarisht nuk i kalon 5-6 vjet. Është gjithashtu e rëndësishme që të dënuarit të kenë të drejtën e lirimit me kusht pas vuajtjes së gjysmës së dënimit, të cilën e shfrytëzojnë një numër i konsiderueshëm i të dënuarve. Për të mos përmendur faktin që në praktikë, në rrethana të caktuara, mund të merrni një dënim me kusht. Rrjedhimisht, përveç besimit të pabazuar të shumë njerëzve në paarritshmërinë e tyre ndaj Kodit Penal të Federatës Ruse, përveç besimit të pabazuar në mundësinë e "shlyerjes", mund të ketë edhe një llogaritje të caktuar: "të vjedhësh". “Qindra miliona apo disa miliarda, shërbejnë 2-3 vjet dhe me “ndërgjegje të pastër” dhe plot para për lirinë. Është e qartë se këto mund të jenë mendimet e fshatarëve të varfër dhe të mesëm që kanë filluar të "shëndoshen", dhe në asnjë rast të miliarderëve të arrirë. Por ne nuk jemi dakord që një dënim kaq i butë të kontribuojë në vendimin për kryerjen e një krimi, mund të themi se provokon kryerjen e tij. Në fund të fundit, ka shumë para në lojë, të cilat tek njeriu i zakonshëm për të mos fituar para gjatë gjithë jetës, kundrejt 2-4 vjet burg. Shumë njerëz nuk kanë frikë nga kjo. Faktori "kërcënimi i dënimit" nuk funksionon. Nga ana tjetër, është një kërcënim siguria ekonomike shteteve. Ka shumë për të menduar. Dhe mbrojtja e të drejtave dhe interesave legjitime, edhe nëse një person është në statusin e të akuzuarit, nuk është thjesht “e nevojshme”, por e nevojshme”.
FederalPress u bë i vetëdijshëm për detajet e zhvillimit të çështjes së drejtuesve të Korporatës Zhvillimore OJSC dhe ndalimit të tyre. Sergei Maslov refuzon të bashkëpunojë me hetimin dhe pret të lirohet. Oficerët e zbatimit të ligjit po studiojnë mundësinë e fillimit të një çështjeje të dytë penale, por në të njëjtën kohë ata kanë frikë se menaxherët mund të përsërisin fatin e Serdyukov dhe të përfundojnë të lirë.
Pas arrestimit dhe diskutimit të profilit të lartë për shtëpitë luksoze, miliona dollapë dhe makina të shtrenjta, një fakt themelor kaloi pa u vënë re: nuk ka asnjë "Rasti i Korporatës së Zhvillimit". Fakti që në kuadër të këtij rasti, përfaqësuesit e bllokut të sigurisë nuk janë të përfshirë në çështjet financiare të Korporatës, u konfirmua për FederalPress nga dy burime. Ndjesia e së premtes nuk ka fare regjistrim në Ural: rasti po trajtohet nga oficerët e zbatimit të ligjit të Qarkut Federal Jugor.
“Gjatë studimit të materialeve në bankë [heqja e licencës së “Kredisë së Popullit”] lidhur me tërheqjen e fondeve jashtë vendit, zhvillimin e shtetasve M dhe K [dhe Vladimir Karamanov]. Përfaqësuesit e agjencive të zbatimit të ligjit e zhvilluan këtë rast nga fillimi deri në fundin e tij logjik në formën e ndalimit në rajonin e Moskës, "thotë një burim i informuar.
Informacioni konfirmohet indirekt nga formulimi i specifikuar në vendimin e Gjykatës Leninsky të Rostov-on-Don. Drejtuesit kryesorë të Korporatës së Zhvillimit u arrestuan në një çështje penale sipas nenit 160 të Kodit Penal të Federatës Ruse (përvetësim ose përvetësim) për vjedhjen e 1 miliard rubla përmes Narodny Kredit Bank. Hetimi beson se paratë, me ndihmën e drejtuesve të bankës, u transferuan në kompanitë offshore qipriote, dhe më pas u legalizuan pjesërisht dhe pjesërisht u investuan në projektet e menaxherëve.
Duke pasur parasysh se puna operative u krye nga oficerët e FSB të Rostov-on-Don me mbështetjen e ushtarëve të Gardës Kombëtare, pas arrestimit Maslov dhe Karamanov u dërguan në Rostov-on-Don. Statusi i drejtuesve të Korporatës së Zhvillimit është i tillë që ata me shumë mundësi nuk janë dërguar në qendrën e paraburgimit nr. 1 të GUFSIN në rajonin e Rostovit, mendon burimi i agjencisë.
Për më tepër, qyteti është shtëpia e një prej katër qendrave të paraburgimit të FSB-së (e njohur si qendra e paraburgimit nr. 4). Ndodhet pikërisht në ambientet e FSB-së rajonale dhe zë një pjesë të katit të parë. Ai ka afërsisht 25 shtretër dhe është shumë më i rehatshëm se një qendër klasike e paraburgimit: qelitë kanë televizorë, mobilje të rehatshme, qilima, ngrohje dhe ventilim të mirë, "ato i ngjajnë paksa një apartamenti", di burimi. Të burgosurit marrin ushqim të mirë dhe, nëse është e nevojshme, kujdesi mjekësor. Në të njëjtën kohë, dihet një regjim i rreptë i brendshëm. Këtu u mbajt ish-kryetari i Makhachkala tha Amirov, i cili u akuzua për organizimin e një vrasjeje me pagesë (ai aktualisht po vuan dënimin me burgim të përjetshëm në koloninë Black Dolphin, sqaron "").
Karamanov dhe Maslov ka shumë të ngjarë të mbahen në qendrën e paraburgimit nr. 4 në Rostov-on-Don.
Hetuesit tashmë kanë filluar të punojnë me Sergei Maslov dhe Vladimir Karamanov. Burimet tona në agjencitë e zbatimit të ligjit të rajonit të Rostov vërejnë se menaxheri i lartë i Korporatës së Zhvillimit nuk i pranon akuzat. “Ai [Maslov] tregoi sjellje shumë të pacipë gjatë arrestimit. Gjatë procedurave të veçanta [gjurmë gishtash, regjistrim dokumentet e nevojshme, - FederalPress] foli me besim të plotë se së shpejti do të largohej nga këtu. Se ai me siguri do të tërhiqet”, thekson bashkëbiseduesi i agjencisë. Ai sqaron se Sergei Maslov refuzon të bashkëpunojë me hetimin dhe "refuzon akuzat që ata po përpiqen të ngrenë kundër tij".
“Forcat e sigurisë nuk e prisnin një efekt të tillë: kur të nesërmen pas arrestimit pati botime në media, u bë e qartë se “Kredia e Popullit” ishte maja e ajsbergut”, thotë bashkëbiseduesi i agjencisë nga agjencitë ligjzbatuese në. kushti i anonimitetit. – Nisur nga rezonanca, në rajon ka frikë se gjyqi mund të shkojë në të njëjtën mënyrë siç vazhdoi rasti [i ish-ministrit të Mbrojtjes Anatoli, i cili u lirua pas dyshimit për përvetësim në Oboronservis]. Serdyukova, dhe i akuzuari do të përsërisë fatin e tij - domethënë, ata do të jenë të lirë."
Hetuesit e Rostovit me të vërtetë nuk kanë asnjë bazë për rastin e Korporatës së Zhvillimit, duke pasur parasysh se shkeljet (nëse janë identifikuar) mund të ishin kryer në territorin e Qarkut Federal Ural. Prandaj, që një çështje të shfaqet, është e nevojshme t'i kushtohet vëmendje çështjes nga përfaqësuesit e komitetit hetimor të rajonit Tyumen, Okrug Autonome Khanty-Mansi dhe Okrug Autonome Yamalo-Nenets, ose deklarata nga përfaqësues të rajoneve si viktima.
Përfaqësuesit e Korporatës Zhvillimore kanë deklaruar tashmë gatishmërinë e tyre për të bashkëpunuar me hetimin. Siç raportoi më parë FederalPress, një takim u mbajt në Yekaterinburg të premten Bordi Mbikëqyrës Korporata e Zhvillimit OJSC, në të cilën, në prani të të plotfuqishmit Igor Kholmanskikh(në bordin mbikëqyrës është edhe zëvendësi i tij Boris Kirillov) u diskutuan kandidatët për këtë post dhe. O. kreu i Korporatës.
Përfaqësuesi i plotfuqishëm nuk përmendi emrin e kreut të mundshëm: "Unë u detyrova të largohesha për në Nizhny Tagil dhe për këtë arsye nuk jam ende në dijeni të vendimeve të marra." Sipas FederalPress, mbledhja e bordit mbikëqyrës në të cilin do të bëhet emërimi do të zhvillohet të mërkurën, më 26 tetor.
Fuqiploti ishte i pranishëm të premten në mbledhjen e këshillit mbikëqyrës, ku u diskutua për kandidatët për këtë post. O. kreu i Korporatës
Ju kujtojmë se të mërkurën, më 19 tetor, punonjës të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe FSB, me mbështetjen e Gardës Kombëtare, sekuestruan dokumente nga zyra e Development Corporation OJSC në Bolshoi Savvinsky Lane dhe kontrolluan 30 adresa në Moska dhe rajoni i Moskës, duke përfshirë apartamente dhe shtëpitë e vendit të dyshuarit. Ata do të akuzohen për vjedhje prej 1 miliard rubla përmes Narodny Kredit Bank (neni 160 i Kodit Penal të Federatës Ruse, përvetësim ose përvetësim).
Ekspertët pranojnë se ka një konflikt të forcave me ndikim pas kërkimeve: Sergei Maslov konsiderohet anëtar i ekipit Genadi Timchenko, kontaktet e tyre janë gjurmuar që nga viti 2011, dhe në kuadër të Korporatës së Zhvillimit, kompania Novatek, në bashkëpronësi të Gennady Timchenko, veproi si partnere në projektin e Hekurudhave Gjerësore Veriore. Në të njëjtën kohë, interes për buxhetet mbresëlënëse të operuara nga Korporata e Zhvillimit mund të tregohet nga strukturat e kontrolluara nga Sergei Chemezov, thonë ekspertët.
"Arrestimi i Maslovit është njëkohësisht një luftë kundër korrupsionit dhe një konflikt interesash të korporatave," beson. Nikita Isaev, Drejtor i Institutit të Ekonomisë Bashkëkohore. – Shohim një goditje nga autoritetet ndaj kuazi-strukturave që ushtrojnë kontroll fondet buxhetore që nuk kontrollohen nga shteti. Por në këtë rast, për shembull, kishte një konflikt interesash midis Korporatës së Zhvillimit dhe Hekurudhave Ruse, në të cilën kjo Korporatë u përpoq të futej. Në të vërtetë, emrat e Chemezov dhe Timchenko, interesat e të cilëve padyshim u përplasën, dhe z. Maslov dhe zëvendësi i tij u gjendën në mes, është edhe figura e kreut të Transneft Tokarev, me të cilin është i lidhur edhe Maslov.
Kreu i Holding Consulting Minchenko Evgeniy Minchenko reflekton mbi pasojat politike të rastit: "Fakti që jo gjithçka po shkon mirë atje dihet për një kohë të gjatë," vuri në dukje Minchenko "Tani çështja janë pasojat politike. Nuk e di se sa thellë në kohë po gërmojnë forcat e sigurisë, sepse mund të lindin pyetje edhe për ata zyrtarë të lartë që qëndruan në origjinën e kësaj korporate.”
Grupet dhe klanet e ndikimit përfitojnë nga ngjarjet rreth korporatës, por është e qartë për të gjithë se po flasim për një fuqizim sistematik të luftës së shtetit kundër korrupsionit, vëren Drejtori i Përgjithshëm i Qendrës për Informacionin Politik. Alexey Mukhin. “Ndoshta ky apo ai arrestim apo ndalim do të dobësojë pozitën e njërit dhe do të forcojë pozitën e tjetrit. Komiteti Hetimor dhe FSB po veprojnë sipas planit të tyre. Ndoshta diku i koordinojnë [veprimet] e tyre me grupet e presionit, por, të jem i sinqertë, unë vërtet dyshoj. Incidente të këtij lloji, natyrisht, përdoren nga grupet e presionit për të forcuar pozicionet e tyre dhe për të dobësuar pozitat e kundërshtarëve, por asgjë më shumë”.
Alexey Vakhrushev
Materiali u përgatit bashkërisht nga UralPolit.Ru dhe FederalPress
Punonjësit e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe FSB-së arrestuan drejtorin e përgjithshëm të Korporatës Zhvillimore SHA të krijuar në emër të presidentit.
Siç raportohet "Kommersant", Drejtor i Përgjithshëm Korporata e Zhvillimit SHA Sergej Maslov u arrestua nga oficerët e zbatimit të ligjit në një pronë luksoze të vendosur në një fshat afër Moskës "Arkhangelskoe". Sergej Maslov, si zëvendësi i tij Vladimir Karamanov, dyshohet se kanë vjedhur një miliardë rubla. Paratë u ndanë nga rajonet-aksionerët e Korporatës Zhvillimore për zbatimin projekt investimi.
Sipas oficerëve që kryen kontrollin, rezidenca e 56-vjeçarit Maslov dukej më shumë si një muze. Ekziston një kopje origjinale e skulpturës së famshme në park Salvador Dali"Rhinoceros", dhe muret e shtëpisë janë zbukuruar me piktura të artistëve rusë, duke përfshirë Ivan Shishkin. Një dhomë e veçantë strehon një koleksion orëve markave të famshme, kostoja e disa prej tyre - për shembull, të veshura me diamante Piaget— tejkaloi 100 mijë dollarë. Pas rafteve të këpucëve fshiheshin disa kasaforta që përmbanin rreth 100,000 dollarë para të gatshme. Ata ishin në garazh "Bentley" Dhe "Maybach", si dhe dy makina të rralla të markës "Mercedes". Përveç kësaj, Sergei Maslov, i cili ka nënshtetësi ruse dhe zvicerane, sipas shërbimeve të inteligjencës, ka disa apartamente në Moskë, pasuri të paluajtshme jashtë vendit dhe në një nga kantieret e huaja po ndërtonte një jaht 70 metra me vlerë më shumë se 50 milionë euro. raporton Kommersant.
Në të njëjtën kohë, një kontroll u krye në 57-vjeçarin Vladimir Karamanov, vendbanimi i të cilit ndodhet në një fshat vilë në rajon. Petrovo-Dalny në Autostrada Novorizhskoe. Karamanov, si pronari i tij, ka gjithashtu shtetësi të dyfishtë (ruse dhe austriake), dhe ka pasuri të paluajtshme në Austri. Në rezidencën e tij punonjësit gjetën një sasi të madhe parash dhe të shumta bizhuteri. Karamanovit iu konfiskuan dokumente dhe mjete elektronike të ruajtjes.
Në të ardhmen e afërt, autoritetet hetimore do t'i drejtohen gjykatës me kërkesa për sekuestrimin e pasurisë së personave të përfshirë në çështjen penale. Në veçanti, sipas disa raporteve, pasuria e Sergei Maslov vlerësohet në një shumë që tejkalon njëqind milion dollarë.
Të arrestuarit Sergei Maslov dhe Vladimir Karamanov, si dhe kryetari i bordit të drejtorëve RITZ Bank Dmitry Khasanov dhe të përfshira në të Elmira Miloserdova u transportuan në Rostov-on-Don. Të katër u arrestuan nga Gjykata e Rrethit Leninsky deri më 30 nëntor si pjesë e një çështjeje penale sipas nenit 160 të Kodit Penal të Federatës Ruse për "shpërdorimin e fondeve" nga klientët e bankave. "Kredia e popullit".
Dmitry Khasanov dhe Elmira Miloserdova ofruan shërbime financiare dhe ligjore për menaxhimin e Korporatës për Zhvillim.
Vihet re se Maslov dhe Karamanov investuan më shumë se një miliardë rubla në Narodny Kredit Bank, edhe para revokimit të licencës së saj, të marrë nga klientët e Korporatës së Zhvillimit - rajone Rrethi Federal Ural për zhvillimin e infrastrukturës së transportit, energjisë dhe sociale në kuadër të projektit "Ural industrial - Ural polar". Paratë, me ndihmën e menaxherëve të bankave, sipas hetuesve, u transferuan në kompani offshore në Qipro dhe u investuan në projektet personale të Maslov dhe Karamanov.
Përveç personave të lartpërmendur, në Rostov-on-Don aktualisht ndodhet në paraburgim edhe ish-zëvendësministri i Energjisë i Federatës Ruse dhe pronari i “Kredisë së Popullit”. Stanislav Svetlitsky, i cili është mik i Sergei Maslov, nënkryetar i këtij institucioni krediti Irina Pereverzeva, shef i sigurimit të bankës Nikolai Molotilkin dhe kontabilist Maya Nyushkova. Të gjithë u arrestuan në lidhje me vjedhjen e më shumë se dhjetë miliardë rublave nga fondet e Narodny Kredit Bank.
Sipas Kommersant, që nga 1 korriku i këtij viti, borxhi i bankës ndaj kreditorëve arriti në më shumë se njëzet miliardë rubla.
Gjithashtu raportohet se shuma e dëmit që u ngarkohet të pandehurve në këtë rast mund të rritet të paktën dhjetëfish.
Foto - "Kommersant"
Evgeny Ivanov, bazuar në materialet nga gazeta Kommersant
Sergei Maslov dhe zëvendësi i tij Vladimir Karamanov u ndaluan në vilat e tyre personale luksoze. Gjatë kontrolleve iu gjetën shuma të mëdha parash dhe bizhuteri.
Drejtori i përgjithshëm i Korporatës Zhvillimore SHA, i krijuar me dekret të presidentit, Sergei Maslov, u arrestua në territorin e vilës së tij luksoze pranë Moskës gjatë një operacioni special nga punonjësit e GUEBiPK dhe FSB. Kështu njoftoi shërbimi për shtyp i Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Operacioni special u zhvillua të mërkurën e kaluar, më 19 tetor. Së pari, operativët sekuestruan dokumente nga zyra e Development Corporation SHA në Bolshoy Savvinsky Lane pa gjetur menaxherët e kompanisë në vend, ata shkuan për të kontrolluar 30 adresa në Moskë dhe rajonin e Moskës - në apartamentet dhe vilat e të dyshuarve.
Sipas Kommersant, drejtori i përgjithshëm i Development Corporation SHA Sergei Maslov u gjet në rezidencën e tij luksoze në fshatin Arkhangelskoye. Nëse siguria i lejonte lehtësisht oficerët e zbatimit të ligjit në territorin e fshatit, atëherë Sergei Maslov nuk do t'i lejonte ata në pasurinë, e cila zë 3 hektarë. Ai hapi derën vetëm kur një nga forcat speciale theu xhamin e derës së përparme me vare. Siç shkruan Kommersant, pjesëmarrësit në operacionin special e krahasojnë rezidencën me një muze - në parkun ngjitur me vilën ka një kopje origjinale të skulpturës "Rhino" të Salvador Dali, piktura nga artistë të famshëm varen në shtëpi, dhe një dhomë e veçantë është rezervuar për një koleksion orëve të shtrenjta. Pas rafteve të këpucëve, hetuesit gjetën kasaforta me rreth 100,000 dollarë në një garazh të vendosur në ambientet e rezidencës, ata gjetën një Bentley, një Maybach dhe dy Mercedes të rrallë. Sipas disa vlerësimeve, pasuria e Maslovit kap vlerën e 100 milionë dollarëve.
Sipas shërbimeve të inteligjencës, përveç pasaportës ruse, Sergei Maslov ka një pasaportë zvicerane, si dhe disa apartamente në Moskë. Me porosi të një biznesmeni për shumën 50 milionë euro, është ndërtuar një jaht 70 metra.
Në të u arrestua edhe nënkryetari i parë i Development Corporation SHA Vladimir Karamanov shtëpinë e vet të vendosura në territor fshat vilë në zonën Petrovo-Dalniy. Gjatë kontrollit, hetuesit gjetën një sasi të madhe parash dhe numër i madh bizhuteri. Karamanov është shtetas i Australisë dhe ka pronë në këtë vend. Sipas botimit, hetimi planifikon të shkojë në gjykatë për të bërë kërkesë për sekuestrimin e pasurisë së përfaqësuesve të ndaluar të administratës së Development Corporation SHA për të shlyer dëmin e pretenduar.
Drejtoria kryesore e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Rusisë për Rajonin e Rostovit hapi një çështje penale në lidhje me shpërdorimin e fondeve (Pjesa 4, neni 160 i Kodit Penal të Federatës Ruse) në fund të shtatorit 2016. Maslov dhe Karamanov investuan fondet e marra nga aksionarët e Korporatës së Zhvillimit në Narodny Client Bank pak para se të hiqej licenca e bankës. Sipas hetimit, Maslov dhe Karamanov zgjodhën në mënyrë specifike bankën e problemeve për ta bërë më të lehtë shpjegimin e humbjes së parave që rajonet e Rrethit Federal Ural investuan në projektin "Ural Industrial - Urals Polar", që synon zhvillimin e transportit, energjisë dhe infrastrukturës sociale të rrethit. Shuma e vjedhjes tejkaloi 1 miliard rubla. Me bashkëpunimin e menaxhmentit të Narodny Client Bank, paratë u tërhoqën në kompanitë offshore qipriote, dhe më vonë u investuan në projektet personale të Sergei Maslov dhe Vladimir Karamanov. Për më tepër, siç sqaroi burimi, sasia e dëmit mund të rritet disa herë - sipas oficerëve të zbatimit të ligjit, administrata e Development Corporation SHA mund të vendosë para në banka të tjera jo të besueshme duke përdorur të njëjtën skemë.
Drejtuesit e arrestuar të Korporatës Zhvillimore, si dhe kryetari i bordit të drejtorëve të RITC Bank Dmitry Khasanov dhe anëtarja e bordit të drejtorëve Elmira Miloserdova, e cila u ofronte atyre shërbime financiare, u transportuan në Rostov-on-Don. Të 4 të pandehurit e çështjes penale janë arrestuar deri më 30 nëntor 2016.
Siç vë në dukje Kommersant, në Rostov-on-Don, miku i Sergei Maslov, ish-zëvendësministri i Energjisë i Federatës Ruse dhe pronar i bankës Narodny Kredit Stanislav Svetlitsky, kontabilistja bankare Maya Nyushkova, zëvendëskryetarja Irina Pereverzeva dhe kreu i Shërbimi i sigurimit të Narodny Kredit është arrestuar gjithashtu në Rostov-on-Don » Nikolay Molotilkin. Ata akuzohen se kanë vjedhur 10 miliardë rubla nga Kredia e Popullit.
