Tăiere de aur a șefului Biroului de testare Markin. „vârcolaci” în biroul de analiză Cel mai bun lanț de magazine de bijuterii, Belarus
Într-una dintre cele mai închise divizii ale Ministerului de Finanțe al Federației Ruse, Camera de testare, este planificată o epurare grandioasă a personalului. Potrivit zvonurilor, aceasta a fost provocată de o rețea de scandaluri importante legate de contrabanda cu bijuterii în Rusia.
Nu este un secret pentru nimeni că o parte semnificativă din bijuteriile care apar pe rafturile magazinelor de bijuterii intră în țară ocolind vama. Mai mult, activitățile unor astfel de grupuri sunt imposibile fără sprijinul apropiat din partea oficialilor din industria de bijuterii. Și în special angajații Biroului de Testare. Faptul că impuritățile murdare au apărut de mult în acest departament se vorbește de multă vreme la cel mai înalt nivel.
Astfel, în octombrie 2009, Departamentul Principal de Investigații al Direcției Afaceri Interne a orașului Moscova a deschis un dosar penal în temeiul art. 159 din Codul penal al Federației Ruse „Fraude” în legătură cu un grup de persoane implicate în livrarea ilegală de aur extras ilegal în regiunea Magadan către Moscova pentru nevoile industriei de bijuterii.
Vorbim despre așa-numitul canal „Ingush gold”, care funcționează sub masca în principal de oameni de naționalitate ingush și le aduce venituri fabuloase. Acest aur este livrat direct bijutierilor, fără purificare obligatorie la rafinării și fără plata taxei pe valoarea adăugată către guvern.
Printre cei acuzați în dosarul penal se numără M. Kamurzoev și A. Nosal, aflați în prezent în arest preventiv. Totuși, aparent, lista persoanelor implicate în această poveste criminală nu se va încheia doar cu acești indivizi. Ancheta a intrat în atenția Natelei Gennadievna Polyakova, șef adjunct al departamentului Oficiului de testare din cadrul Ministerului de Finanțe al Rusiei. Este posibil să i se atribuie rolul centrului cerebral al „grupului purtător de aur”.
Potrivit unei surse din agențiile de aplicare a legii, ancheta ar putea acuza în curând un oficial de rang înalt de organizarea unei escrocherii de milioane de dolari, deoarece în loc să curețe piața de bijuterii de „umbră” și aur de contrabandă, ea, de fapt, a „protejat” ea.
În urmă cu câțiva ani, într-una dintre filialele GIPN Central, agenți ai Departamentului pentru Crime Economice a capitalei au descoperit aproximativ 15 kilograme de obiecte de aur nedescoperite în valoare de aproximativ 2 milioane de dolari. Apoi, Camera a experimentat o epurare pe scară largă. Însă se pare că din acel moment s-au construit noi „contacte de afaceri” în cadrul acestei structuri.
Un exemplu izbitor a fost cazul de mare profil al unuia dintre giganții de bijuterii, Altyn, care a sărit ca un jack-in-the-box cu doar câțiva ani în urmă și a ocupat imediat una dintre pozițiile dominante pe piața rusă de bijuterii datorită dumping. Apropo, tocmai prețurile mici au atras atenția FSB-ului către Altyn (calculele elementare au arătat că unele dintre produsele din magazine sunt vândute aproape la preț). Drept urmare, s-a născut un dosar penal de contrabandă la scară deosebit de mare. Drept urmare, conducerea lanțului de bijuterii „pentru săraci” a ajuns într-un centru de arest preventiv. Recent, instanța a prelungit perioada de arestare până în septembrie.
În același timp, dumpingul total în magazinele Altyn, din anumite motive, nu a ridicat întrebări din partea conducerii Camerei de testare și în special a șefului acesteia, Vladimir Mospan. Dar acum au apărut întrebări pentru el. Și, de asemenea, colegilor săi - șefii Inspectoratelor de Supraveghere a Testelor din Moscova și Sankt Petersburg.
Potrivit unei surse din agențiile de aplicare a legii, șeful Inspectoratului de Supraveghere a Testelor de Stat din Nord-Vest, Nikolai Tambovtsev, care recent și-a sărbătorit în mare măsură cea de-a 60-a aniversare, este literalmente atârnat astăzi de un fir: se pare că din cauza vârstei sale înaintate , Tambovtsev „nu a observat” în pseudo-producția din cartierul său a fabricii din Altyn, unde se presupune că erau produse bijuterii pentru un lanț de magazine, dar de fapt a existat un flux mare de mărfuri de contrabandă din Turcia, Emiratele Arabe Unite și alte țări. Aceeași sursă din agențiile de aplicare a legii îl numește „Corpul de aur din Palmira de Nord” șeful Inspectoratului Central de Stat de Supraveghere a Testelor, Pyotr Solomatin, care a avut, de asemenea, un punct slab pentru un lanț de bijuterii prins în contrabandă (și înainte de aceasta, Solomatin a devenit celebru doar pentru nenumăratele concedieri ilegale ale femeilor însărcinate și ale angajaților de rând).
Se pare că a venit timpul pentru o curățenie mare.
Managerul metalelor prețioase le-a „pierdut” în valoare de 18 tone
În ultimele zile ale lunii decembrie, vor fi rezumate rezultatele licitației pentru vânzarea proprietății rafinăriei OJSC Kolyma (KAZ), care a intrat în faliment la începutul anului 2015. Cauza prăbușirii întreprinderii a fost furtul a 2 tone de aur și 16 tone de argint. Acest metal prețios a dispărut în mod misterios din fabrică și nimeni nu-i poate găsi urmele.
A dispărut nu dintr-o dată, ci pe parcursul mai multor ani chiar „sub nasul” Camerei de testare a Rusiei, care este o organizație superioară și trebuia să monitorizeze toate „fluxurile” de aur și argint din fabrică. Toate activitățile KAZ din ultimii ani au fost sub controlul Băncii Rost, al cărei proprietar Oleg Karchev este partener de lungă durată al șefului departamentului administrativ al Ministerului Finanțelor, Alexander Akhpolov, și al adjunctului său, Andrei Glinov, care și-au construit propria lor verticală de „putere” în industria aurului din Rusia. Unul dintre participanții la această „verticală” este șeful Camerei de testare, Alexander Markin.
De la arest preventiv până la rafinărie
„Rafinăria Kolyma”, chiar și sub guvernatorul regiunii Magadan, Valentin Tsvetkov, a reușit să convingă în mod voluntar și obligatoriu cele mai mari cooperative din Kolyma să predea minereu pentru prelucrare către KAZ. Principala victimă a acestui fapt a fost Rafinăria Novosibirsk (NAZ), care din 2001 se află sub controlul reprezentanților „verticalei de aur” (în 2001, odată cu sosirea lui Alexander Akhpolov la Ministerul Finanțelor, a început a forma). În ultimul timp, majoritatea afacerilor de la NAZ au fost conduse de șeful Camerei de testare, Markin, care este în consiliul de administrație al întreprinderii.
Înainte de Tsvetkov, minerii de la Kolyma au preferat să livreze minereu la NAZ, apoi au trecut la KAZ. În 2002, Valentin Tsvetkov a fost împușcat la Moscova, dar situația cu KAZ nu s-a schimbat - artelele au continuat să coopereze cu această fabrică. KAZ a fost controlată de oficialii Magadan, precum și de conducerea de vârf a întreprinderii, inclusiv de directorul general de multă vreme condamnat anterior, Vladislav Feoktistov.
În 2010, reprezentanții „verticalei de aur” au făcut o mișcare pur și simplu genială, datorită căreia 2 tone de aur au dispărut din KAZ fără urmă, artelele s-au întors la NAZ, iar uzina Kolyma însăși va intra în curând sub controlul oficialilor Mifin. din „verticală”.
„Abordarea” la KAZ a fost realizată prin același Feoktistov, sau mai degrabă prin fiul său Denis, care a fost chemat în mod neașteptat să lucreze în sistemul „Rost Bank” al capitalei.
Proprietarul Rost Bank a fost un milionar extrem de secretos Oleg Karchev. Linia lui de activitate bancară nu a fost deosebit de inventiva: a cumpărat o bancă, a folosit o parte din banii acesteia pentru proiectele sale comerciale și o parte pentru achiziționarea unei noi bănci. Acesta este un fel de „piramidă”. Toate băncile achiziționate „s-au alăturat” Rost Bank, în care s-a format treptat o „gaură financiară” (ca urmare, banca s-a prăbușit și a fost igienizată). Și apoi, în mod destul de neașteptat, Karchev și Rost Bank s-au arătat interesați de industria aurului. La început, banca a început să împrumute artelii, apoi l-a „iubit” pe fiul directorului general al KAZ.
Totuși, astfel de pași par neaștepți doar din exterior. Rost Bank și Karchev cooperează cu compania Alrosa de ceva timp, sau mai degrabă cu Akhpolov și Glinov, membri ai consiliului său de administrație. Rost Bank a împrumutat în mod activ bijuterii și fabrici de tăiere pentru a cumpăra diamante de la Alrosa, când Alrosa a decis să scape de un activ necorespunzător - MAK Bank - apoi Karchev a fost ales ca cumpărător etc.
Și, desigur, Karchev nu a putut refuza reprezentanților Alrosa, reprezentați de Akhpolov și Glinov, un astfel de serviciu precum organizarea unei abordări a KAZ. Destul de repede, Denis Feoktistov a mers pentru o promovare, conducând filiala Magadan a Rost Bank, urmată de Rostbank care a achiziționat 20% din KAZ. Și apoi a apărut în bancă un vicepreședinte special pentru lucrul cu acest activ. La recomandarea „verticalei de aur”, a devenit Boris Veniaminovici Levin. Același Boris Levin, care a fost anterior vicepreședinte pentru securitate al companiei Euroset a lui Evgeniy Chichvarkin.
La un moment dat, Levin a petrecut mult timp în arest sub acuzația de răpire a unei persoane organizate de Chichvarkin și de storcare de bani de la el. Iar când a fost achitat de instanță, în tranzit prin firma TNK-BP, a plecat să lucreze la Rost Bank. La început, Levin a supravegheat pur și simplu KAZ, apoi s-a alăturat consiliului de administrație al întreprinderii.
2 tone de aur au dispărut într-o direcție necunoscută
În același timp în care Denis Feoktistov a fost tratat cu amabilitate de către Rost Bank, evenimente ciudate au început să aibă loc la fabrica condusă de tatăl său. Artelele care predau minereu pentru prelucrare au început să primească înapoi mult mai puțin aur decât ar fi trebuit. Aflându-se sub presiunea creditorilor de la Rost Bank, prospectorii și-au ținut inițial gura. Dar când cantitatea de aur neprimită a ajuns la sute de kilograme, organele de drept au început să fie inundate de declarații.
Întrucât KAZ este de fapt o unitate sensibilă, iar Biroul de testare ar trebui să o supravegheze, forțele de securitate au trimis contestații către aceasta. La început, departamentul lui Alexander Markin i-a îndepărtat, dar apoi au fost forțați să organizeze inspecții. Majoritatea auditului este preluată de încălcări atât de „grave” precum contractele de muncă încheiate incorect cu depozitarii și șoferii. Și la final, se menționează „ocazional” că de la 1 ianuarie 2012, datoria întreprinderii de a returna metale prețioase contrapărților sale se ridică la 500 de kilograme pentru aur și 5 tone pentru argint. Cu toate acestea, Biroul de analize a asigurat imediat că nu este nimic groaznic în asta: se spune că uzina nu are aur circulant și în curând va plăti pe toată lumea. Cu toate acestea, de la 1 ianuarie 2013, această datorie a crescut la 1,6 tone pentru aur și 8,5 tone pentru argint. Șase luni mai târziu, la 1 iulie 2013, compania datora deja peste 2 tone de aur și 16 tone de argint.
În acest moment, FSB și Comitetul de investigație al Federației Ruse nu au așteptat următoarele asigurări de la Oficiul de testare că „nu este nimic îngrozitor la KAZ” și au început să efectueze ei înșiși lucrări operaționale. Ea a arătat că 2 tone de aur și 16 tone de argint au fost pur și simplu furate, iar pierderea metalului prețios a început chiar în momentul în care Rost Bank, la cererea reprezentanților „verticalei de aur”, a început să „intră” în fabrică. .
Drept urmare, au fost inițiate cinci dosare penale, KAZ a fost declarată falimentară și închisă. Minerii care i-au furnizat minereu s-au mutat în NAZ. Proprietatea fabricii Kolyma este acum vândută prin licitații. Autoritățile de la Magadan au promis că în 2017 KAZ își va relua activitatea, dar nu ca o fabrică independentă, ci ca parte a unei alte întreprinderi. Nu este greu de ghicit că va deveni parte a NAZ, unde de mult timp totul a fost condus de un participant proeminent în „verticala de aur”, șeful Camerei de testare, Alexander Markin.
La Biroul de analize prin conexiuni
Drumul lui Alexander Markin, în vârstă de 41 de ani, până la funcția de șef al Camerei de testare a fost foarte scurt. Tatăl său este Vladimir Nikolaevici Markin, care a ocupat multe funcții: șef al secretariatului ministrului apărării al URSS; Șeful Secretariatului Consiliului de Securitate al Federației Ruse; șeful aparatului de lucru al reprezentantului președintelui Federației Ruse în compania de stat Rosvooruzhenie; Șeful Serviciului Imobiliar, Șef de Personal al Consiliului de Administrație al SA Aeroflot - Russian Airlines; Director al Departamentului de Administrare al Ministerului Culturii și Comunicațiilor de Masă al Federației Ruse. Markin Sr. i-a oferit mai întâi fiului său o educație decentă, iar când a lucrat la Aeroflot, l-a luat pe Alexander în această companie. Și, desigur, viitorul șef al Camerei de testare a moștenit și multe dintre relațiile tatălui său, printre care se numără actualul senator și fostul șef al Departamentului de Administrare a Afacerilor și Personal al Ministerului de Finanțe al Rusiei, Vyacheslav Shverikas și Shota Boterashvili, a cărei companie a furnizat Aeroflot un sistem de decontare a plăților.
Boterashvili este un partener de afaceri etern al proeminentului rezident din Sankt Petersburg, Otar Margania, care nu a deținut niciodată funcții oficiale în guvern (ei bine, el a fost doar un consilier independent al lui Alexei Kudrin când a condus Ministerul de Finanțe al Federației Ruse), dar în realitate este un ministru din umbră „fără portofoliu”. Își plasează cu ușurință oamenii în poziții birocratice responsabile, decide soarta celor mai mari întreprinderi de stat etc. Marganiya a fost cea care la un moment dat a început să construiască o „verticală de aur” pentru care l-a numit pe vechiul său prieten Alexander Akhpolov. Ministerul de Finanțe.
Având astfel de cunoștințe noi precum Šverikas și Marganiya, nu este surprinzător că Alexandra Markin s-a mutat de la Aeroflot pentru a lucra, așa cum scrie în biografia sa, „în sistemul Ministerului Finanțelor al Federației Ruse în domeniul metalelor prețioase și prețioase. pietre.” La început, supervizorul lui Markin „în sistemul” Ministerului de Finanțe a fost un alt participant la „verticala de aur”, șef adjunct al Gokhran din subordinea Ministerului de Finanțe al Federației Ruse Alexander Abramov, care l-a atras pe tânăr la activitățile de Fondul Social de Aur. Aceasta este o structură foarte amuzantă către care Gokhran al Rusiei a luat și a transferat aproape 2 milioane de dolari din fonduri bugetare sub pretextul „rezolvării problemelor sociale ale angajaților Gokhran”. Mai mult decât atât, scopul plății a fost de fapt îndeplinit: acești bani au fost cheltuiți pentru nevoile a doi sau trei reprezentanți ai lui Gokhran. Cu toate acestea, Abramov a fost surprins făcând altceva: în 2009, Comisia de anchetă a deschis un dosar de deturnare de fonduri în timpul renovării clădirii Gokhran. Abramov a fugit și a fost trecut pe lista de urmăriți internaționali.
Până atunci, Markin avea deja un alt curator de câțiva ani - șeful departamentului administrativ al Ministerului de Finanțe, Alexander Akhpolov, la sugestia căruia a devenit șeful adjunct al Camerei de testare din cadrul Ministerului de Finanțe în 2005 și în 2010 - șeful acestei structuri guvernamentale.
„Altyn” a dispărut, dar munca lui continuă să trăiască
Pe măsură ce Markin devenea mai familiarizat cu Assay Office, lucrurile mergeau mai bine pentru lanțul de bijuterii Altyn, care funcționa după o schemă destul de simplă. În Turcia, bijuteriile erau făcute din aur rusesc provenit de la Dumnezeu știe de unde. Apoi au fost transportați în Kârgâzstan și din această țară au fost introduși ilegal în Rusia. Aici, produsele au fost înregistrate ca fiind fabricate pe teritoriul Federației Ruse și pe ele au fost plasate ștampilele corespunzătoare ale Oficiului de testare al Federației Ruse. Deci, în cadrul anchetei în cazul contrabandei cu aur pentru Altyn, s-a stabilit că aceste mărci erau autentice. Materialele carcasei au inclus articole din aur testate cu o greutate totală de 1,5 tone (în realitate, de multe ori mai multe mărfuri au ajuns în Rusia). Mă întreb, cu cunoștințele cui ar putea apărea mărcile Camerei de testare a Federației Ruse pe astfel de volume de mărfuri de contrabandă?
În cadrul anchetei „cazului Altyn”, ofițerii de securitate au avut multe întrebări pentru colegul lor, ofițerul FSB Georgy Cherkasov. Drept urmare, a fost forțat să părăsească agențiile de contrainformații și a devenit imediat consilierul juridic șef al Camerei de testare a Federației Ruse, care era condusă doar de Alexander Markin. Georgy Cherkasov îl urmărește peste tot pe Markin ca o umbră întunecată și îl însoțește în absolut toate călătoriile și călătoriile de afaceri.
Și există multe astfel de călătorii. În primul rând, Markin este președintele consiliului de administrație al Uzinei de metale neferoase JSC Prioksky, unde s-au pierdut 5 tone de aur de trezorerie de stat și este, de asemenea, membru al consiliului de administrație al rafinăriei Novosibirsk. În al doilea rând, Assay Office este o organizație superioară în raport cu majoritatea rafinăriilor și fabricilor de metale neferoase, iar Markin își poate construi propriile „reguli ale jocului” acolo. La aceasta putem adăuga că doar Assay Office pune ștampile pe produsele de bijuterii.
Astfel, Markin este un membru foarte important al „verticalei”, care de aproape 15 ani a „zdrobit” întreaga industrie aurului a Federației Ruse. Și este imposibil de numărat câte zeci de tone de aur în acest timp au dispărut în mod misterios și continuă să dispară din întreprinderile rusești, apoi „apare” în Turcia și în alte țări și se întorc în Rusia sub formă de produse cu semne distinctive. al Camerei de testare a Federației Ruse. La urma urmei, Altyn s-a închis, dar Canalul de Aur, care a furnizat lanțul cu bijuterii, a rămas.
Serghei Perepelkin
Angajații a trei agenții de aplicare a legii au efectuat deodată o operațiune specială de reținere a șefului postului vamal Lianozovsky, locotenent-colonelul Serghei Perevedentsev, suspectat că a primit mită. Vamesul nu a fost încă taxat. Dar prietenii săi sunt siguri că acțiunea a fost îndreptată împotriva tatălui locotenentului colonel, șeful Oficiului de testare de stat rus.
Angajații departamentului de securitate internă al Comitetului Vamal de Stat, departamentului economic al FSB și RUBOP al districtului central au izbucnit în biroul șefului postului vamal Lianozovsky al Vămilor de Est din Moscova imediat după un reprezentant al unuia dintre au ieșit firme de brokeraj implicate în vămuirea mașinilor.
Potrivit serviciului de presă al Comitetului Vamal de Stat, în biroul șefului postului Liaozovsky a fost găsit un pachet care conținea 5.200 de dolari. Cu toate acestea, invocând secretul anchetei, vameșii nu au spus niciodată de ce a fost reținut exact locotenent-colonelul Perevedentsev. Ei nu au putut explica participarea angajaților a trei agenții de aplicare a legii simultan la o operațiune aparent obișnuită.
După cum a aflat un corespondent Kommersant, locotenent-colonelul Perevedentsev a petrecut doar două luni ca șef al postului vamal (înainte a lucrat în structuri care nu au legătură cu vama). În acest timp, ofițerii de informații au umplut literalmente biroul lui Perevedentsev cu echipamente de ascultare și înregistrare video. Angajații postului Lianozovsky nu au nici cea mai mică idee cu cine ar putea fi interferat de noul șef, care nici măcar nu a avut timp să înțeleagă corect activitatea postului. (La Lianozovsky, medicamentele, florile, bunurile industriale, precum și camioanele din Belarus au fost vămuite.)
După cum a aflat un corespondent Kommersant, cazul lui Perevedentsev este tratat de parchetul de transport, care nu a adus încă nicio acuzare împotriva vamesului. Mai mult, astăzi perioada de detenție a acestuia urmează să fie prelungită la zece zile.
Potrivit surselor lui Kommersant din parchet, locotenent-colonelul a primit bani de la o firmă de brokeraj pentru un lot (50 de bucăți) de camioane din Belarus care nu au ajuns încă la post. Potrivit unei versiuni, ar fi vorba despre subestimarea costului mașinilor în documentele vamale, ceea ce ar reduce semnificativ taxele. Cu toate acestea, există încă multă incertitudine în acest caz. Însuși deținutul, care se află în secția de izolare a departamentului de serviciu al gării Kazansky, nu a depus încă mărturie.
La rândul lor, cunoscuții lui Serghei Perevedentsev susțin că detenția sa este o operațiune atent planificată, a cărei țintă principală nu este locotenent-colonelul Comitetului Vamal de Stat, ci tatăl său, șeful Camerei de testare a statului rus (RGPP) Alexander Perevedentsev. . Potrivit cunoscuților ofițerului, șeful RGPP, care monitorizează calitatea bijuteriilor în toată țara, și-a făcut mulți dușmani influenți și acum îi solicită demisia. Alexander Perevedentsev a refuzat să comenteze despre detenția fiului său. Și unul dintre avocații familiei Perevedentsev a spus că va putea vorbi în detaliu despre acest subiect numai după ce Serghei Perevedentsev „va fi acuzat și vom putea construi o linie de apărare”.
IURI-SENATOROV
La Moscova a fost deschis un dosar penal privind marcarea ilegală a bijuteriilor de contrabandă de către angajații Inspectoratului Central de Stat de Supraveghere a Testelor. Ancheta promite că în viitorul apropiat va aduce acuzații împotriva a opt angajați ai inspecției, printre care, potrivit reprezentantului oficial al UBEP al Direcției Principale Afaceri Interne din Moscova, Irina Volk, se numără și manageri de rang înalt.
La sfârșitul lunii noiembrie, în ajunul sărbătorilor de Anul Nou, agenții departamentului au efectuat o inspecție de rutină a mai multor magazine de bijuterii. Totodată, în magazine au fost găsite cantități mari de bijuterii de fabricație străină, pentru care administrația magazinului nu a putut furniza documente. Potrivit anchetatorilor, aceste articole din aur și platină au fost introduse ilegal în Rusia. În urma cercetărilor, s-a dovedit că semnele distinctive rusești de pe bijuteriile confiscate de poliție erau reale. După cum a raportat reprezentantul oficial al Departamentului pentru Crime Economice din cadrul Direcției de Afaceri Interne a orașului Moscova, Irina Volk, departamentul de investigații din cadrul Direcției de afaceri interne a orașului Moscova a deschis un dosar penal în temeiul art. 181 din Codul penal al Federației Ruse („Încălcarea regulilor pentru fabricarea și utilizarea mărcilor de stat”). Având în vedere că principalii suspecți în cauză erau angajați ai Inspectoratului de Supraveghere a Testelor de stat, fără a căror participare nu se putea pune semne reale asupra bijuteriilor de contrabandă, în anchetă au fost implicați și agenți FSB. La scurt timp, polițiștii și ofițerii de securitate au aflat că produsele de contrabandă au fost ștampilate la filiala Inspectoratului Central de Stat de Supraveghere a Testelor, situată pe teritoriul întreprinderii închise a Întreprinderii Unitare Federale de Stat „Uzina de prelucrare a aliajelor speciale din Moscova” de pe strada Obrucheva. . […]
Alexandru Zheglov
GRUP PENAL DE OFICIAȚI - „FALSIFICATORI”
Cinci mari magazine de bijuterii din Moscova s-au închis. După cum s-a dovedit, vindeau bijuterii ieftine de contrabandă din Turcia, care erau marcate ilegal cu mărci rusești. În plus, în timpul unei percheziții la filiala Inspectoratului Central de Stat de Supraveghere a Testelor, polițiștii au ridicat peste 15 kg de bijuterii de contrabandă în valoare de peste 2 milioane de dolari și sume mari de bani, a căror proveniență nu au putut explica proprietarii. Opt angajați ai Inspectoratului de Supraveghere a Testelor vor fi taxați în viitorul apropiat.
Aurul turcesc de calitate scăzută poate fi distins cu privire la aurul rusesc. Bijuterii suspecte cu semne distinctive autentice ale biroului de analiză din magazinul Goldinvest secolului XXI au atras atenția polițiștilor la începutul anului trecut.
S-a dovedit că aurul a fost furat din minele Magadan și Yakutia și apoi transportat ilegal în Turcia. Acolo, din materii prime Magadan-Yakut, fabricile de bijuterii produceau produse pe care nu puneau niciun semn sau semn distinctiv. Aurul a fost transportat în Rusia, vama a dat voie. La Moscova, mărfurile de contrabandă au fost trimise la Inspectoratul Central de Stat de Supraveghere a Testelor, unde au fost plasate ștampile pe acestea, confirmând standardul înalt al produselor. Și apoi mărfurile au mers către cele mai mari cinci magazine din Moscova: „Goldinvest XXI Century”, „Rusgoldinvest”, „Natalie-I”, „Favey” și PBOYUL „Izotova A.V.”
În magazine, bijuteriile erau listate fie ca nerăscumpărate de la casele de amanet, fie ca primite spre vânzare de la persoane fizice (fictiv, desigur). Mecanismul a fost lustruit până la cel mai mic detaliu. Nu s-au plătit taxe sau taxe pe toată ruta „de aur”. Potrivit estimărilor conservatoare, până la 50 kg de produse fabricate din aur de contrabandă au fost vândute la Moscova în fiecare lună. În același timp, profitul falsificatorilor a fost de până la 40 de dolari pe gram!
„Ca urmare a activităților de căutare operaționale, s-a stabilit că un întreg grup infracțional funcționa în filiala Inspectoratului Central de Stat de Supraveghere a Testelor de pe Kaluzhskaya”, spune Irina Volk, ofițer de presă al UBEP a capitalei. „Acești oameni au marcat bijuterii de contrabandă contra cost, fără a efectua cercetări pentru a asigura conformitatea cu standardele. În timpul percheziției, angajații noștri au confiscat 15 kg de bijuterii de contrabandă în valoare de peste 2 milioane de dolari. În plus, în seifuri au fost găsite sume mari de bani, a căror origine era greu de explicat de către proprietari. Cred că opt angajați ai Inspectoratului de Supraveghere a Testelor vor fi acuzați în viitorul apropiat.
ACORDAT DE M/S
REZOLUŢIE
Cauza nr 5-597/15
23 decembrie 2015
Moscova
Magistratul interimar al districtului judiciar nr. 380 al districtului Presnensky din Moscova - magistratul districtului judiciar nr. 377 al districtului Presnensky din Moscova A.V. Veryasova, în incinta districtului judiciar nr. 380 al districtului Presnensky din Moscova, având în vedere cazul unei infracțiuni administrative prevăzute în partea 12 a articolului 19.5 din Codul Federației Ruse privind infracțiunile administrative, în legătură cu funcționarul - șeful Inspectoratului de Supraveghere a Testelor de Stat pentru Moscova și Regiunea Moscova din Instituția federală „Camera de testare a Rusiei” Chibisov A V, născut XXX, originar din XXX, cu domiciliul la adresa: XXX, care nu a fost anterior adus la răspundere administrativă, -
INSTALAT:
Oficial Chibisov A.V. ordinea juridică a organului care exercită supravegherea de stat la incendiu nu a fost îndeplinită în termenul prevăzut în următoarele împrejurări.
09.11.2015 la 12:30 p.m. șeful oficial al Inspectoratului de Stat de Supraveghere a Testelor pentru Moscova și Regiunea Moscova al Instituției Federale de Stat „Camera de Teste a Rusiei” Chibisov A.V. in incinta situata la adresa: XXX, in termenul stabilit de lege (03.11.2015) nu a fost indeplinita Ordinul legal nr. 1,2, 3,5,6,7,12,13,15,16,18,19,20,21,22, adică punctele nr. a comis o infracțiune administrativă în temeiul părții 12 a articolului 19.5 din Codul de infracțiuni administrative al Federației Ruse.
Chibisov A.V. nu s-a prezentat la ședința de judecată, a fost înștiințat în mod corespunzător, și-a trimis în ședință reprezentantul, care a depus o cerere de examinare a cauzei în lipsa lui A.V Chibisov, și a mai indicat că este de acord cu protocolul, iar ordonanța lui Ministerul Situațiilor de Urgență se va derula cât mai curând posibil.
În același timp, vinovăția oficialului șefului Inspectoratului de Supraveghere a Testelor de Stat pentru Moscova și Regiunea Moscova a Instituției Federale de Stat „Camera de Teste a Rusiei” Chibisov A.V. săvârșirea unei infracțiuni în temeiul părții 12 a articolului 19.5 din Codul contravențiilor administrative al Federației Ruse este confirmată de totalitatea probelor disponibile în caz.
Protocolul privind contravenția administrativă nr. 849 din 11 septembrie 2015, conform căruia la data de 9 noiembrie 2015 la ora 12.30. șeful oficial al Inspectoratului de Stat de Supraveghere a Testelor pentru Moscova și Regiunea Moscova al Instituției Federale de Stat „Camera de Teste a Rusiei” Chibisov A.V. în incinta situată la adresa: XXX, Ordinul legal nr. 304/1/1 pentru eliminarea încălcărilor cerințelor obligatorii de securitate la incendiu din data de 17 iunie 2015, nu a fost îndeplinită în termenul stabilit de lege (3 noiembrie 2015), respectiv punctele nr. 1, 2,3,5,6,7,12,13,15,16,18,19,20,21,22;
Ordinul nr.304/1/1 din 17 iunie 2015. privind eliminarea încălcărilor cerințelor de securitate la incendiu; prin ordin al autorității de supraveghere de stat să efectueze o inspecție neprogramată la fața locului; documente de titlu și alte materiale de caz.
Instanța nu are niciun motiv să nu aibă încredere în dovezile strânse în caz de către un oficial - inspectorul de stat de pompieri al districtelor Presnensky și Arbat din Moscova din al 2-lea ROND al Districtului Administrativ Central al Direcției Principale a Ministerului Situațiilor de Urgență din Rusia la Moscova.
Instanța nu a constatat încălcări semnificative la întocmirea unui protocol privind contravenția administrativă în raport cu o persoană juridică care ar putea afecta stabilirea împrejurărilor relevante pentru examinarea corectă și obiectivă a cauzei.
La atribuirea unei pedepse, instanța ține cont de natura și împrejurările de fapt ale infracțiunii săvârșite, are în vedere că Chibisov A.V. nu a fost anterior tras la răspundere administrativă pentru o infracțiune similară și consideră că este necesar să i se impună o pedeapsă în limitele prevăzute de sancțiunea din partea 12 a articolului 19.5 din Codul contravențiilor administrative al Federației Ruse.
HOTĂRÂT:
Găsiți oficialul - șeful Inspectoratului de Stat de Supraveghere a Testelor pentru Moscova și Regiunea Moscova al Instituției Federale „Camera de Testare a Rusiei” Chibisov A V vinovat de săvârșirea unei infracțiuni administrative în temeiul părții 12 a articolului 19.5 din Codul Federației Ruse privind infracțiunile administrative și să impună o sancțiune administrativă sub forma unei amenzi în valoare de 3000 (trei mii) de ruble.
Decizia poate fi atacată la Tribunalul Districtual Presnensky din Moscova în termen de zece zile de la data predării sau primirii unei copii a deciziei.
Potrivit art. RF, o amendă administrativă trebuie plătită de o persoană trasă la răspundere administrativă în cel mult șaizeci de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii prin care se impune o amendă administrativă.
În temeiul părții 1 a art. RF, neplata unei amenzi administrative în termenul prevăzut atrage aplicarea unei amenzi administrative în valoare de două ori mai mare decât a amenzii administrative neplătite sau a unei arestări administrative de până la cincisprezece zile.
Un document care confirmă plata amenzii trebuie depus la instanță.
Magistratul A.V. Veryasova
