Încercarea de a sechestra companiile de către grupul Orsi a eșuat - acționarii au apărat Arktel. Organizarea și redactarea dovezilor incriminatoare pentru guvernator sunt încredințate lui G. Yu Kopylenko, iar primul este responsabil pentru furnizarea corectă a informațiilor care discreditează pe A. Panteleev guvernatorului.

în biroul lui Serghei Chemezov donează un buget de 350 de miliarde pentru tăiere? În același timp, patru manageri ai companiilor de apărare JSC Moscow Design Bureau Compass și Prompostavka, membri ai Corporației de Stat, au fost luați recent în custodie sub acuzația de fraudă, care și-au sustras miliarde din întreprindere timp de mulți ani. Acum sunt însoțiți de omul de afaceri Oleg Chernykh.

Executiv în vârstă de 48 de ani firma de constructii Chernykh a fost reținut de anchetatorii Departamentului Principal de Investigații al Direcției Principale a Ministerului Afacerilor Interne pentru Moscova. Avocatul său Marat Faizulin a explicat că grupul de lucru a venit mai întâi la apartamentul antreprenorului cu o percheziție, în esență reținându-l. Totodată, acesta a fost audiat în calitate de martor, iar procesul-verbal de arestare ar fi fost întocmit doar 19 ore mai târziu. „Oleg Chernykh a fost acuzat de complicitate la fraudă, interogat și, de atunci, nu au mai fost efectuate acțiuni de anchetă cu el”, a spus domnul Fayzulin, clarificând că clientul său a fost arestat cu aprobarea instanței Tverskoy și este reținut în prealabil. -centrul de detenție proces-4, mai cunoscut sub numele de „Ursul”. Potrivit acestuia, Oleg Chernykh a refuzat să-și recunoască vinovăția. Potrivit avocatului său, acesta nu este familiarizat cu persoanele arestate anterior implicate în ancheta privind sustragerea fondurilor Rostec. Avocatul a refuzat să vorbească despre asta în detaliu, invocând atât angajamentul de nedivulgare a datelor cercetării prealabile, pe care l-a semnat, cât și absența oricăror date specifice în rechizitoriu. „În circumstanțele cauzei, nu am contestat acțiunile anchetei, deoarece mai întâi trebuie să înțelegem de ce suntem acuzați”, a explicat avocatul apărării. El a mai spus că domnul Chernykh suferă de cancer. Anterior a suferit mai multe intervenții chirurgicale severe, dar acum a suferit o recidivă. La alegerea unei măsuri preventive și prelungirea acesteia, învinuitul a cerut să fie eliberat pe propria răspundere sau în arest la domiciliu, pentru a putea fi observat de medicii de la Centrul Oncologic Blokhin, unde este înregistrat. Apărarea nu a oferit cauțiune, întrucât acuzatul încă nu dispunea de fondurile necesare. Cu toate acestea, instanța a considerat că îngrijirea medicală necesară domnului Chernykh ar putea fi acordată într-un centru de arest preventiv.

Să remarcăm că Oleg Chernykh nu a fost primul acuzat carcasă de profil înalt despre furt la Rostec. După cum a spus Kommersant, la sfârșitul anului 2015, consiliul de administrație al corporației de stat a primit un raport din partea departamentului de audit al organizațiilor incluse în Corporația de Stat. Era vorba despre verificarea activităților financiare și economice ale Biroului de Proiectare din Moscova Compass OJSC și Prompostavka OJSC. Mai mult, acesta din urmă a fost verificat pe baza rezultatelor muncii de aproape cinci ani, iar ICD - în mai puțin de un an. Dar rezultatele au fost șocante - au fost descoperite încălcări în valoare de aproape 800 de milioane de ruble. Aproape imediat s-a vorbit despre o posibilă suspendare a activităților Prompostavka. În același timp, ambele întreprinderi lucrează pentru industria de apărare în cadrul comenzilor guvernamentale, producând, printre altele, sisteme pentru echipamente de radionavigație și control al muniției de înaltă precizie pentru Ministerul Apărării. După cum s-a dovedit, sute de milioane de ruble au fost anulate în baza unor contracte fictive pentru realizarea anumitor lucrări de dezvoltare, achiziționarea diferitelor dispozitive și diagnosticarea ulterioară a acestora. Banii înșiși ar fi fost retrași prin conturile companiilor fictive asociate cu șefii întreprinderilor. Serviciul de securitate Rostec a predat toate materialele colectate Departamentului Principal de Investigații al Direcției Principale a Ministerului Afacerilor Interne din Moscova, care a deschis un dosar penal pentru înșelăciune la scară deosebit de mare (Partea 4 a articolului 159 din Codul penal al Federației Ruse). La începutul lunii iunie a anului trecut, agenți ai FSB și ai Ministerului Afacerilor Interne l-au reținut pe șeful Prompostavka, Ruslan Suleymanov, și pe directorul general al Compass, Murad Safin, care fuseseră deja revocați din funcție (Safin a condus și Prompostavka pentru ceva timp). Soldații forțelor speciale au trebuit să fie implicați în operațiune, deoarece ambii suspecți s-au deplasat prin Moscova însoțiți de gardieni înarmați. Cu toate acestea, securitatea nu a rezistat. În același timp, primul adjunct al domnului Safin, Dmitri Manuilov, și asistenta acestuia, Ekaterina Khlystova, au fost reținuți. Judecătoria Tver, la cererea anchetei, i-a plasat într-un centru de arestare preventivă. Este interesant că trei dintre ei și-au negat categoric vinovăția, iar Murad Safin a cerut chiar ca șeful Rostec, Serghei Chemezov, să fie invitat în instanță pentru a putea „clarifica situația”. Doar Dmitri Manuilov a mărturisit parțial, depunând mărturie împotriva altor participanți și explicând că de fapt a semnat anumite documente care au contribuit la furturi. De menționat că ulterior, în timpul prelungirilor în instanță a termenelor de arest, reprezentanții anchetei au clarificat că valoarea prejudiciului cauzat în timpul anchetei s-a dublat și nu mai este de 800 de milioane de ruble, ci depășește 1,8 miliarde de ruble. Cu toate acestea, avocatul domnului Safin, Olga Kozyreva, a spus că din 7 iunie, când clientul ei a fost acuzat, nu au existat noi acuzații și nu au fost întreprinse măsuri de investigație. Apropo, într-una dintre plângerile privind prelungirea arestului, doamna Kozyreva a susținut că în centrul de arest preventiv Murad Safin „a contractat o boală gravă”. Ieri ea a explicat că nu poate dezvălui detaliile diagnosticului, dar a clarificat că boala a fost depistată în arestul preventiv. Drept urmare, Murad Safin a trebuit să fie trimis de la Butyrka, unde era reținut, la Matrosskaya Tishina pentru tratament.

Acum anchetatorii de la sediul poliției din Capitală sunt ocupați cu strângerea de probe pentru a confirma toate episoadele de furt de la Rostec, iar recent arestatul Oleg Chernykh și compania sa ar putea fi una dintre verigile din lanțul prin care presupusul fonduri bugetare.

Unicul proprietar al MKB „Compass” este Agenția Federală pentru Administrarea Proprietății de Stat (Rosimushchestvo, șeful Dmitri Pristanskov). Consiliul de administrație al companiei include Maxim Vasilevsky, Anatoly Isaikin, Yuri Koptev, Sergey Polivin, Sergey Skokov, Andrey Chendarov, Alexander Yakunin. Proprietarii Prompostavka, printre alții, sunt Liga pentru Asistență Întreprinderilor de Apărare, printre ai cărei proprietari se află un fost deputat al Consiliului Federației. Adunarea Federală RF din regiunea Moscova, vicepreședintele Consiliului Federației Anatoly Dolgolaptev, membru al Consiliului Camerei Publice sub guvernatorul regiunii Moscova Mihail Kuznetsov, membru al consiliului operațional al Fundației Skolkovo Vladimir Rubanov. De asemenea, un acționar minoritar al Prompostavka este Interprombank, controlată de Dmitri Mazurov. Directorul ambelor întreprinderi, Murad Safin, este și proprietarul Uniunii Veteranilor din Afganistan CJSC.

Denis Safin, coproprietar și director general al Uzinei de conducte din Zagorsk, a fost plasat în arest la domiciliu. Cazul se referă la cheltuirea subvențiilor de la Ministerul Industriei și Comerțului în „moduri nepotrivite”, dar suma a fost „rambursată integral”, a spus compania.

Denis Safin (Foto: site-ul oficial al companiei Zagorsk Pipe Plant)

Pe 7 septembrie, Tribunalul Tverskoi din Moscova l-a trimis în arest la domiciliu pe Denis Safin, coproprietar și director general al Uzinei de țevi Zagorsk (ZTZ), potrivit site-ului web al instanței. Detaliile cauzei nu sunt furnizate pe site-ul instanței. În seara zilei de vineri, 8 septembrie, pe site-ul fabricii a apărut un mesaj că arestul la domiciliu al directorului general nu va afecta activitățile companiei, iar vinovăția acestuia nu a fost dovedită.

Portalul de Internet Legal Report, citând o sursă din agențiile de aplicare a legii, a raportat că Safin este acuzat în temeiul părții 4 a art. 159 din Codul penal al Federației Ruse (fraudă comisă de un grup organizat, sau la scară deosebit de mare), și vorbim despre primirea ilegală de către ZTZ a unei subvenții de la Ministerul Industriei și Comerțului pentru compensarea dobânzii la o Sberbank împrumut de 4,1 miliarde de ruble, emis pentru construirea unei fabrici pentru producția de țevi cu diametru mare. Arestul la domiciliu pentru Safin a fost acordat până pe 5 noiembrie, relatează Legal Report.

Reprezentanții Ministerului Industriei și Comerțului și Sberbank nu au răspuns încă solicitărilor RBC.

Uzina de țevi Zagorsk, situată în regiunea Moscova, a început livrările în 2016, capacitatea sa este de 500 de mii de tone de țevi cu diametru mare pe an. Acesta este unul din cinci fabrici rusești, producând conducte cu diametru mare. Ministerul Industriei și Comerțului a inclus această fabrică în „Lista complexului proiecte de investitii De domenii prioritare industria civilă„Safin a spus într-un interviu publicat pe site-ul fabricii. Cu toate acestea, Gazeta.ru a raportat, citând o sursă familiarizată cu situația, că două cereri de subvenții în valoare totală de 350 de milioane de ruble, pe care ZTZ le-a depus în 2016, au fost respinse de întreprindere deoarece fabrica a furnizat Ministerului Industriei și Comerțului informații care nu nu corespund cu realitatea. În special, conducerea companiei nu a raportat restructurarea datoriilor în valoare de 4,1 miliarde de ruble. Oficiali din Ministerul Industriei și Comerțului au vizitat fabrica pentru o inspecție la sfârșitul anului 2016 și au găsit dovezi ale încălcării termenilor acordului de subvenție, scrie această publicație online.

„Agențiile de aplicare a legii presupun că aceste subvenții au fost cheltuite necorespunzător. Valoarea prejudiciului presupus și nedovedit, potrivit agențiilor de aplicare a legii, este de 133 de milioane de ruble. Acești bani au fost într-adevăr primiți de noi și au fost folosiți pentru a plăti dobânda la împrumut”, a declarat președintele ZTZ Galalhak Safin (tatăl lui Denis, cuvintele sale sunt citate în mesajul fabricii). El a subliniat că pe 6 septembrie această sumă a fost restituită integral structurilor care subvenționau combinatul. „Astfel, în prezent, însuși faptul unei infracțiuni nedovedite nu există în realitate”, a conchis el.

La Moscova, fostul director general al Biroului de Proiectare din Moscova (MCB) „Compass” și președintele consiliului de administrație al companiei „Prompostavka” Murad Safin a fost arestat, relatează TASS.

Omul de afaceri este suspectat de implicare în furtul fraudulos a 800 de milioane de ruble de la corporația de stat Rostec.

„Solicitarea anchetatorului este admisă și se alege o măsură preventivă față de Safin sub formă de detenție până la 30 iulie”., spune decizia Tribunalului Tverskoi a capitalei.

Foști șefi ai întreprinderilor Rostec au fost reținuți la Moscova în legătură cu furtul a 800 de milioane de ruble, scrie Kommersant.

Ministerul rus al Afacerilor Interne a raportat că poliția a suprimat activitățile ilegale ale unui grup de persoane care au fost implicate în furtul de fonduri. corporație de stat„Rostec”. Între 2011 și 2016, au fost furate peste 800 de milioane de ruble. Un dosar penal a fost inițiat în temeiul articolului din Codul penal rus „Fraude”.

Potrivit ziarului, inculpații în cazul fraudei pe scară deosebită sunt foști șefi ai întreprinderilor Rostec - fostul director general al MKB Compass Murad Safin și președintele consiliului de administrație al Prompostavka Ruslan Suleymanov apel la tribunal cu cereri de arestare a acestora.

În apartamentele oamenilor de afaceri au fost efectuate percheziții și sechestre, în timpul cărora aceștia au fost depistați diverse documenteși elemente care sunt esențiale pentru investigarea unui caz penal. Rostec, la rândul său, a confirmat reținerea foștilor manageri ai MKB Compass și OJSC Prompostavka.

Tribunalul Tverskoy din Moscova a autorizat arestarea fostului director general al biroului de proiectare din Moscova „Compass” și a președintelui consiliului de administrație al companiei „Prompostavka” Murad Safin, suspectat de implicare în furtul fraudulos a 800 de milioane de ruble din corporația de stat „Rostec”, transmite TASS.
. . . . .
Apărarea intenționează să conteste decizia la Tribunalul orașului Moscova. Judecătoria Tver l-a arestat și pe directorul general adjunctîntreprindere de apărare SA „Prompostavka” Dmitri Manuylov, reținut în același dosar.„Solicitarea anchetei este satisfăcută și se alege o măsură preventivă împotriva suspectului Manuilov sub formă de detenție până la 30 iulie”.
, - a spus judecătorul. Anchetatorul din instanță a cerut să aleagă o măsură preventivă față de deținut sub forma reținerii, invocând faptul că, în stare de libertate, acesta se putea ascunde de anchetă, distruge probe și influența martorii.„Are pașaport străin și având legături într-un anumit mediu, se poate ascunde de anchetă, cer să fie luat în arest până pe 30 iulie”.
, - a spus anchetatorul. Manuilov și-a recunoscut vinovăția și a cerut să fie plasat în arest la domiciliu.„Îmi opun arestării, am mărturisit și colaborez cu ancheta. Îmi voi preda pașaportul, am fost îndepărtat de la autorități, nu am niciun contact cu organele de drept”.
, - a spus Manuilov.
În cadrul anchetei au fost efectuate 10 percheziții la domiciliul și birourile suspecților. persoane juridice, în cursul căreia au fost descoperite și ridicate obiecte și înscrisuri relevante pentru cauza penală.
Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, membrii bandelor, care participă la implementarea ordinelor de apărare a statului și a contractelor internaționale de comerț exterior pentru furnizarea de produse civile și militare, în perioada 2011-2016, au folosit organizații fictive pentru a încheia diferite tranzacții cu aceștia , conform cărora s-ar fi efectuat lucrări de dezvoltare , au fost achiziționate și diagnosticate produse militare. Numerar, obţinute ilegal, au fost însuşite şi împărţite între complici.
Safin a condus MKB Compass, parte a Rostec, până în decembrie 2015. Decizia de revocare a acestuia din funcție a fost luată la o ședință a consiliului de administrație al corporației de stat. Motivul acestei decizii au fost numeroasele încălcări identificate în timpul inspecțiilor la întreprinderi.

Foști șefi ai întreprinderilor Rostec care au furat 800 de milioane de ruble de la corporație au fost arestați.

După cum a aflat Kommersant, ancheta poliției, cu sprijinul forțelor speciale FSB și al Gărzii Naționale, l-a reținut pe Murad Safin, fostul director general al Biroului de Proiectare din Moscova Compass, care furnizează echipamente de radionavigație și sisteme de control pentru muniția ghidată de precizie. către Ministerul Apărării, precum și președintele Clubului de Arte Marțiale N1, fostul șef al apărării SA Prompostavka Ruslan Suleymanov. Aceștia sunt acuzați că au furat de la Rostec (ambele întreprinderi fac parte din corporația de stat) peste 800 de milioane de ruble, retrase în baza unor contracte care ar fi fost importante pentru capacitatea de apărare a țării, dar s-au dovedit a fi fictive.

Potrivit Kommersant, reținerea foștilor manageri ai MKB Kompas și Prompostavka a avut loc pe 30 mai. Operațiunea a fost efectuată de agenți din cadrul Departamentului „P” al Serviciului securitate economică FSB și angajații Direcției Principale UEBiPK a Ministerului Afacerilor Interne pentru Moscova. Mai mult, știind că Murad Safin și președintele clubului de arte marțiale Ruslan Suleymanov se deplasau însoțiți de numeroși gardieni, liderii operațiunii au implicat forțele speciale FSB și poliția antirevoltă, care, în conformitate cu decretul prezidențial, fac acum parte din garda nationala. Nu era însă nevoie de astfel de forțe impresionante: niciunul dintre oamenii de afaceri sau cei care îi însoțeau nu au rezistat. Aproape concomitent cu reținerea lui Murad Safin și Ruslan Suleymanov, au fost efectuate percheziții și sechestre în apartamentele acestora, precum și în structuri asociate acestora, timp în care s-au făcut diverse „documente și obiecte de importanță semnificativă pentru instrumentarea cauzei penale”. descoperit.

Fostul director general al MKB Kompas și colegul său de la Prompostavka, după cum notează sursele lui Kommersant, sunt inculpați într-un dosar penal de înșelăciune la scară deosebit de mare săvârșită de un grup organizat (Partea 4 a articolului 159 din Codul penal). A fost inițiat de Departamentul Principal de Investigații al Direcției Principale a Ministerului Afacerilor Interne pentru Moscova pe baza materialelor primite de departament de la corporația de stat Rostec.

Potrivit Kommersant, decizia de a elimina șefii MKB Compas și OJSC Prompostavka a fost luată la o ședință a consiliului de administrație al Rostec din decembrie 2015. Apoi, membrii consiliului de administrație, prezidați de directorul general al corporației de stat Serghei Chemezov, au fost familiarizați cu rezultatele unui audit al activităților financiare și economice ale MKB Compass, care a fost efectuat sub conducerea șefului auditului. departamentul organizațiilor Rostec, Natalya Smirnova. „Compass a fost verificat pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2015, iar Prompostavka de la 1 ianuarie 2011 până la 30 septembrie 2015”, a spus o sursă Kommersant care a participat la întâlnire. „Încălcările au fost atât de evidente încât a existat o procedură s-a lansat împotriva a doi directori generali pentru a-i retrage din funcțiile lor. Dar, deși totul ar fi putut fi rezolvat cumva la Compass, situația de la Prompostavka a fost atât de dificilă încât membrii consiliului de administrație au votat suspendarea tuturor activităților companiei. După aceasta, toate materialele de inspecție au fost trimise agențiilor de aplicare a legii pentru investigare și s-a decis efectuarea procedurii de recuperare financiară a acestora la MKB Kompas și Prompostavka.

În cadrul unui control prealabilă anchetei pe baza materialelor primite de la Rostec, polițiștii au stabilit că

Din 2011 până în 2016, cel puțin 800 de milioane de ruble au fost retrase din conturile MKB Kompas și Prompostavki în baza unor contracte fictive. Contractele de realizare a lucrărilor de dezvoltare, achiziționarea diverselor produse, inclusiv cele de apărare, și diagnosticarea ulterioară a acestora, potrivit anchetatorilor, au fost încheiate cu companii-fișă. Aceștia din urmă, cred oamenii legii, erau asociați cu cei care au ordonat lucrarea.

Murad Safin și Ruslan Suleymanov sunt încă suspecți în acest caz, nu au fost acuzați oficial de fraudă. Dar, după cum a menționat o sursă Kommersant, acest lucru se va face în zilele următoare, iar astăzi ancheta intenționează să se adreseze Tribunalului Districtual Tverskoy din Moscova cu petiții pentru arestarea suspecților.

Kommersant nu a putut obține comentarii de la reprezentanții lor ieri, iar Clubul de Arte Marțiale N1, al cărui coproprietar și președinte este domnul Suleymanov, a refuzat să discute despre urmărirea penală a acestuia.

Rostec, la rândul său, a confirmat reținerea foștilor manageri ai MKB Compas și OJSC Prompostavka, menționând că serviciul de securitate al corporației de stat „desfășoară loc de muncă permanent pentru a identifica încălcările, inclusiv frauda”, acționând în același timp „în strânsă cooperare cu agențiile de aplicare a legii”.

Vladislav Trifonov, Ivan Sinergiev
OJSC „Prompostavka”
Profilul Companiei

Înregistrată în aprilie 2000 la Moscova ca filială FSUE „Rosoboronexport”. Activitatea principala - angro masini, instrumente, industriale generale si scop special. Angajată în service și furnizare de piese de schimb pentru armele rusești vândute în străinătate. La începutul anilor 2000, directorul general al companiei era Murad Safin, care apoi conducea MKB Compass OJSC.

În 2008, Prompostavka a devenit parte a corporației de stat Rostec. Potrivit Kartoteka.ru, veniturile companiei pentru 2014 s-au ridicat la 969,7 milioane de ruble, profit net— 12,3 milioane de ruble, cu un an mai devreme aceste cifre erau de 1,9 miliarde de ruble. și 980 de mii de ruble. respectiv.
Biroul de proiectare din Moscova „Compass”
Profilul Companiei

JSC „Moscow Design Bureau „Compass”” își urmărește istoria până la un birou special de proiectare creat în 1918 la Moscova pentru dezvoltarea dispozitivelor de navigație radio de la bordul aviației. În 1948, biroul de proiectare a fost separat de uzina de radio din Moscova „Temp”. În prezent, Compass face parte din corporația de stat Rostec.

Este unul dintre cei mai importanți dezvoltatori și producători de echipamente de navigație la bord pentru Forțele Aerospațiale Ruse. Sediu pentru dezvoltare, producție și serviciu receptoare la bord rezistente la zgomot și sisteme de antenă GLONASS/GPS. Numărul de angajați este de aproximativ 1,2 mii de persoane.

Potrivit Kartoteka.ru, în 2008-2015, Biroul Compass a încheiat 52 de contracte guvernamentale în valoare de 3,7 miliarde de ruble. În primăvara lui 2016, ca urmare a datoriilor restante acumulate, instanța a primit două cereri de faliment pentru MKB - de la Zenit Bank și una dintre companiile de leasing. Acum sunt examinați în instanță. Site-ul web Compass conține un ordin de la CEO-ul interimar Vladimir Melnichuk de a anula toate acordurile emise în numele MKB înainte de 28 aprilie 2016.

MOSCOVA, 1 iunie. /TASS/. Fostul director general adjunct al Biroului de proiectare din Moscova (MCB) Compass, Dmitri Manuilov, recunoaște vinovăția pentru furtul a 800 de milioane de ruble. de la corporația Rostec. Acest lucru a fost declarat de avocatul său la o întâlnire la Tribunalul Tverskoy din Moscova, unde se analizează problema arestării sale.

„Clientul meu și-a recunoscut parțial vinovăția”, a spus el.

Avocatul a notat că Manuilov a mărturisit și altor inculpați din dosar.

„Clientul meu și-a recunoscut parțial vinovăția”, a spus el. Avocatul a notat că Manuilov a mărturisit și altor inculpați din dosar. El a mai explicat că clientul său recunoaște vinovăția în ceea ce privește semnarea mai multor documente. Apărătorul și însuși Manuilov cer ca acesta să fie plasat în arest la domiciliu pentru a avea grijă de cei doi copii ai săi.

Totodată, anchetatorul insistă asupra necesității arestării deținutului din cauza experienței sale de muncă anterioare în organele de drept. Manuilov însuși a explicat că s-a retras din agențiile de aplicare a legii în 2004 și legătura sa cu foști colegi nu suporta.

Anterior, a fost raportat că fostul director general al MKB Compass și președinte al consiliului de administrație al Prompostavka, Murad Safin, nu și-a recunoscut vinovăția pentru implicarea în furtul a 800 de milioane de ruble. la Rostec. El a mai declarat acest lucru la o întâlnire la Tribunalul Tverskoy din Moscova.

„Nu există contracte pentru Compass ICB Rostec nu a fost niciodată client pentru noi. Clientul a fost doar Rosoboronexport.

Safin a cerut să nu-l ia în custodie, ci să aleagă o altă măsură de reținere, mai blândă. Avocatul său a atras atenția instanței că măsura preventivă sub formă de arest la domiciliu va fi conformă cu principiile umanismului, atât în ​​raport cu Safin, cât și cu cei cinci copii ai săi.”

Totodată, anchetatorul insistă asupra arestării suspectului. Potrivit acestuia, în timp ce este în libertate, Safin se poate ascunde de anchetă și proces, poate încerca să distrugă probe și, de asemenea, să facă presiuni asupra martorilor. În plus, el a atras atenția instanței asupra faptului că Safin deține proprietăți imobiliare în Franța și a călătorit în mod repetat în afara Federației Ruse.

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, Safin, asistentul său E. Khlystova, adjunctul D. Manuilov, precum și fostul director general al Prompostavka Ruslan Suleymanov au creat un grup organizat pentru a fura fonduri guvernamentale. Participând la implementarea ordinului de apărare a statului și a contractelor de comerț exterior internațional pentru furnizarea de produse civile și militare, din 2011 până în 2016 au folosit organizații fictive pentru a încheia diverse tranzacții cu acestea, conform cărora s-ar fi efectuat lucrări de dezvoltare, produse militare au fost cumpărate, au fost diagnosticate. Banii obținuți ilegal au fost însușiți și împărțiți între complici. În acest fel, au fost furate peste 800 de milioane de ruble.

Toate persoanele implicate în caz sunt suspectate în conformitate cu partea 4 a art. 159 din Codul penal al Federației Ruse („Fraudă”).