Gordeev Denis Evghenievici. Denis Gordeev: „Toți vrem să facem bine, dar este important să facem bine. Principalele puncte ale rechizitoriului
În spaniolă Curtea Supremă de Justiție stăpânește conceptele necunoscute de „vor v zakone” (hoț în lege), „autoritievti” (autorități) și „hermanos de Tambov” (frați din Tambov). Aceste cuvinte apar în rechizitoriul adus de celebrul judecător de instrucție Baltasar Garzon împotriva a doisprezece ruși și a trei avocați locali.
Cei arestați sunt bănuiți nu numai că ar fi lideri sau complici ai grupării criminale Tambov-Malyshevskaya și că au spălat bani. Aceștia sunt acuzați de evaziune fiscală. Acesta este vechi dar metoda eficientaîn 1931, a permis autorităților americane să-l trimită la închisoare pe liderul mafiei din Chicago, celebrul Al Capone.
Potrivit materialelor anchetei preliminare spaniole, rușii arestați au plătit mai puțin de câteva milioane de euro, iar sursele de venit ale acestora erau foarte vagi, ceea ce a permis justiției să se intereseze: de unde iahturile, vilele, Mercedes-urile și Jaguarurile, ca precum și 11 milioane de euro, în care unul dintre inculpați a încercat să investească banca ruseasca?
Rechizitoriul spaniol îi numește pe Alexander Malyshev, Gennady Petrov și Vitaly Izgilov drept lideri ai grupului. Ei au fost arestați în vile de lux din orașele stațiuni din Spania în timpul Operațiunii Troika, la care au participat peste 400 de polițiști spanioli.
Bănci și corporații de stat
Surse apropiate anchetei spaniole i-au spus lui Novaya că, potrivit materialelor cazului, planurile lui Malyshev și Petrov includ, parcă, primirea de contracte de la recent creata Rusia Unită. corporație de construcții navale. Această corporație de stat a apărut anul trecut și este încă la început. Inițiatorul a fost prim-viceprim-ministrul Serghei Ivanov, consiliul de administrație a fost condus de ceva timp de Serghei Naryshkin (acum șeful administrației prezidențiale), care a fost înlocuit de Igor Sechin, viceprim-ministrul guvernului responsabil cu industrie. si energie.
Rosprom, care, în special, supraveghează industria construcțiilor navale, a declarat pentru Novaya că încă nu poate comenta situația, iar serviciul de presă nu a fost încă format la United Shipbuilding Corporation. Ei ne-au explicat că în acest moment există un proces de schimbare a președintelui corporației de stat și de corporatizare a companiilor de stat. întreprinderi unitare care va face parte din ea.
Potrivit rechizitoriului, Alexander Malyshev are afaceri generale cu antreprenorul Serghei Kuzmin. Soția lui Kuzmin, Svetlana, este, de asemenea, acuzată că a participat cu bună știință la activitățile comunității și că a avut contact cu Gennady Petrov.
Kuzmin deține 80% din compania spaniolă Inversiones Finanzas Inmuebles SL, tradusă prin „investiții financiare în imobiliare”. 20% din companie este deținută de omul de afaceri Leonid Khazin, care este și el implicat în dosarul penal.
În stațiunea Marbella, compania este situată la aceeași adresă și are același număr de telefon ca și compania World of Marbella (MYR Marbella SL). Khazin este liderul acesteia, precum și un reprezentant al Swiss MYR SA. Site-ul web World of Marbella spune că compania funcționează din anii 1980 și face parte din grupul World, care reunește nouă companii implicate în marketing, planificare financiară, operațiuni imobiliare și cercetare și dezvoltare tehnologii industriale. Grupul afirmă că pe parcursul existenței sale și-a dat seama proiecte de investitiiîn Europa pentru 500 de milioane de euro. Sunt enumerate facilități industriale, ansambluri rezidențiale și vile prestigioase în valoare de câteva milioane de euro fiecare. În 2006, grupul Mir plănuia să investească 70 de milioane de euro. Printre proiectele finalizate de pe site-ul companiei, în special, sunt enumerate: un complex de sănătate în sudul Spaniei, apartamente și un restaurant în Marbella și o vilă în zona Sierra Blanca.
După cum am reușit să aflăm, la începutul anilor 90, Leonid Khazin din Sverdlovsk a fost co-fondator al companiei germane Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH, al cărei lider și fondator era un emigrant din URSS, Yakov Lipovetsky. El a furnizat cafea Rusiei, iar acum este implicat în suplimente nutritive.
Lipovetsky i-a spus lui Novaya că i-a întâlnit pe Leonid Khazin și pe cunoscutul său Alexander Kostinsky la începutul anilor 90, deoarece aveau legături bune în Vnesheconombank, deținută de stat (în prezent, corporația de stat Banca de Dezvoltare). activitatea economică externă") și a asigurat detașarea și conversia rapidă a banilor. Ulterior au devenit partenerii lui. Din 1993, potrivit lui Lipovetsky, nu are afaceri cu Khazin și Kostinsky, antreprenorii au părăsit Germania. Lipovetsky îl cunoaște și pe Mikhail Rebo, care apare în dosarul penal și a fost arestat recent în Germania la cererea Spaniei. Iakov Lipovetsky este nedumerit în această privință, în opinia sa, acești oameni cu greu ar putea ocupa o poziție serioasă în ierarhia criminală, după cum relatează spaniolii.
Am reușit să luăm legătura cu Leonid Khazin, care se afla în biroul Marbella World. El percepe dosarul penal spaniol ca pe o neînțelegere și este încrezător că autoritățile vor rezolva totul.
Lucrez aici de peste douăzeci de ani și nu am avut probleme cu legea”, spune el, fără a discuta detalii. Întrebat ce îl leagă pe acesta de arestat, Khazin răspunde că nu este mai puțin interesat de acest lucru decât noi. Khazin s-a abținut de la explicații, invocând că a continuat să lucreze și că clienții îl așteptau.
Unul dintre arestați, pe care spaniolii l-au inclus în primii trei lideri ai comunității criminale, cu puțin timp înainte de arestare a negociat cu reprezentanții unei bănci rusești. Potrivit rechizitoriului, pe 3 aprilie, un anume Koba i-a spus lui Vitaly Izgilov că ar putea primi o dobândă serioasă dacă ar transfera 11 milioane de euro de la o bancă elvețiană la o bancă rusă, unde va deveni acţionar majoritar. După cum se precizează în documentul spaniol, ulterior a avut loc o întâlnire la Puerto Banus, la care au participat Izgilov, Malyshev și președintele consiliului de administrație al Băncii Baltice de Dezvoltare Denis Gordeev.
În urmă cu o săptămână, am contactat Banca Baltică de Dezvoltare și am trimis reprezentanților băncii textul rechizitoriului. Cu toate acestea, Denis Gordeev nu a comentat situația.
Banca Baltică de Dezvoltare a fost creată în 1994 la Kaliningrad. Până în 2000 s-a mutat la Moscova. Potrivit unuia dintre foștii afiliați ai băncii, originile ei părea să fie cetățeanul coreean Cho, care a avut contacte bune cu reprezentanții Băncii Centrale a Federației Ruse din regiunea Kaliningrad.
Înainte de a se alătura Băncii de Dezvoltare Baltică, Denis Gordeev a fost șeful unui departament la MDM Bank. Afiliat al Băncii Baltice de Dezvoltare, Serghei Medvedev a fost anterior șef al departamentului tranzactii cu numerar MDM Bank, fost președinte al Consiliului de administrație al Băncii Baltice de Dezvoltare, Igor Nizovtsev a fost și angajat al MDM Bank. Serviciul de presă al MDM Bank a raportat că Baltic Development Bank nu a făcut niciodată parte din structura de proprietate a MDM Bank.
Tentația imobiliară
Amploarea operațiunii spaniole este largă. Nu numai oameni de afaceri ruși au fost arestați în Marbella. Operațiunea Troika a fost precedată de o acțiune a poliției, care a doborât peste noapte aproape toți oficialii orașului stațiune. În 2006, primarul orașului Marbella, Marisol Yague, a fost arestat sub suspiciunea de corupție alături de asistenți, notari, avocați și șeful poliției locale, iar consiliul orașului a fost dizolvat. Un total de 23 de persoane au fost arestate. Aceștia sunt acuzați de fraudă financiară, umflarea prețurilor, spălare de bani și abuz de funcție.
Se poate presupune că rușii arestați în 2008, pe care agențiile spaniole de aplicare a legii i-au suspectat timp de câțiva ani de aceeași spălare de bani, s-au stabilit la Marbella pe un teren foarte fertil. Și după ce justiția spaniolă și-a preluat proprii funcționari publici regionali, au apărut și cazuri din Rusia.
Imobiliare spaniolă a atras de mult ruși. Ele sunt indirect legate de acesta și oficiali ruși(indirect, deoarece rar rușii de rang înalt înregistrează proprietăți scumpe în numele lor). Investițiile în imobiliare spaniole au fost parțial legate de dosarul penal rusesc nr. 144128 al corporației din Sankt Petersburg „Twentieth Trust” (pentru mai multe detalii: Novaya Gazeta nr. 73 pentru 2005). Din 1992, oficialii din Sankt Petersburg au transferat corporației bani de la buget sub formă de împrumuturi, deși compania era aproape falimentară.
De la Twentieth Trust și filialele sale, fondurile au ajuns în opt țări ale lumii, în principal în Spania și Finlanda. Peste 1 milion de dolari și 12 milioane de pesete spaniole au mers către cinci companii spaniole. În Spania, două hoteluri de apartamente ale complexului turistic La Paloma au fost construite în stațiunea Torrevieja. Există și un restaurant acolo. Vila Dona Pepa a fost achiziționată și renovată în stațiunea Rojales.
Materialele dosarului penal au menționat Vladimir Putin (actual prim-ministru), Alexei Kudrin (ministrul de Finanțe), Dmitri Pankin (viceministrul de Finanțe) și alte persoane celebre. Cazul a fost abandonat în august 2000 „din lipsa dovezilor unei crime”.
Unul dintre foștii lideri ai echipei de investigație, Andrei Zykov, a declarat pentru Novaya că anchetatorii erau sub presiune un agent al departamentului anticorupție al departamentului de poliție din Sankt Petersburg, după ce a fost forțat să demisioneze, a devenit dezamăgit de; munca lui și s-a dus la o mănăstire.
Ajută „Novaya”
Alexandru Malyshev- o „autoritate” binecunoscută din Sankt Petersburg, care a intrat în atenția agențiilor de aplicare a legii de mai multe ori diferite țări. Acasă, a fost condamnat pentru crimă premeditată în 1977 și crimă din neglijență în 1984. În 1992 a fost arestat, iar până în 1995 a primit doi ani și jumătate pentru deținere ilegală de arme. Eliberat pentru că a petrecut deja timp în arest preventiv. În 2002, el a fost reținut în Germania sub suspiciunea că ar fi falsificat documente pentru a obține cetățenia estonă. Fondatorul grupului, numit după el „Malyshevskaya”, care din 1987 a fost considerat un concurent al grupului Tambov. Liderul bandei Tambov, Vladimir Kumarin (Barsukov), a fost arestat în Rusia în august 2007.
Ghenadi Petrov a fost episcopul lui Kumarin, apoi Malyshev, deși în Spania continuă să fie asociat cu Kumarin. Este posibil ca grupurile care s-au certat în Sankt Petersburg din 1987 să fi găsit limbaj comunîn Spania, unde reprezentanții lor s-au recalificat ca oameni de afaceri și au stabilit legături de afaceri între ei.
Vitalii Izgilov, căruia i se atribuie poreclele Beast și Vitalik Makhachkala, era deja arestat în Spania în 2005, dar a fost eliberat pe cauțiune. A fost numit membru al grupurilor „Bauman” și „Vidnov”. În Spania bănuiesc că este un hoț în drept care s-a stabilit în țara lor și a ocupat o poziție de conducere în noua ierarhie criminală.
Principalele puncte ale rechizitoriului
Cercetarea prealabilă 321/06 J
Indivizii numiți sunt cunoscuți ca o comunitate criminală și fac parte dintr-o structură criminală, împărțită în grupuri și unități. Aceștia sunt acuzați că s-au mutat în Spania în 1996, deoarece Spania nu cunoștea activitățile lor la acea vreme și că au desfășurat o activitate infracțională care le-a permis să obțină fonduri substanțiale și proprietăți imobiliare în țară. Pentru a realiza acest lucru, s-au folosit de avocați care au devenit consilieri ai grupului infracțional.
1. Gennadios Petrov, 2. Yuriy Salikov, 3. Iulia Ermolenko, 4. Leonid Khristoforov, 5. Alexander Malyshev, 6. Svetlana Kuzmina, 7. Leonid Khazin, 8. Olga Solovyova, 9. Ildar Mustafin, 10. Juan Antonio Untoria Agustin, 11. Juan Jesus Angulo Perez, 12. Ignacio Pedro de Urquijo Sierra, 13. Zhanna Gavrilenkova, 14. Vitaly Izgilov, 15. Vadim Romanyuk.
Potrivit materialelor de la agențiile de aplicare a legii din Rusia, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, liderii acestei structuri sunt de origine rusă, sunt din Sankt Petersburg și Moscova. Ajunși în Spania, s-au stabilit în Costa del Sol (Malaga), Levant și Insulele Baleare și de acolo, prin intermediari și subordonați, au controlat activități ilegale<...>.
Ghenadios Petrov. Petrov este cunoscut în comunitatea criminală ca una dintre „autoritățile” grupului Tambov, iar autoritățile ruse au informații despre el ca fiind creatorul unei structuri ierarhice rigide. Petrov a fost într-un centru de arest preventiv rus în același timp cu Serghei Kuzmin. Pentru a-și ascunde originea rusă, Petrov a obținut documente despre originea sa greacă, iar Spania a apelat la Grecia cu o solicitare de a oferi informații despre el.
Comunicând constant cu alți membri ai comunității, Petrov dădea ordine de mită și pedepse dacă nu i se supuneau. O analiză a companiilor asociate cu Petrov a arătat că din 1998 au acumulat bunuri mobile și imobiliare cu 30 de milioane de euro. Ultima achiziție a fost o proprietate în Mallorca pentru 7 milioane de euro. Acești bani au venit de la cinci companii din Insulele Virgine. În cadrul cercetării prealabile au fost înghețate conturile companiilor care dețin peste 10.300.000 de euro. Aceste venituri nu sunt verificate deoarece firmele nu au desfăşurat activităţi comerciale.
Gennady Petrov s-a stabilit în Calvia în Mallorca și a fost rezident fiscal în Spania. El este acuzat de evaziune fiscală majoră: de exemplu, pentru 1999, Petrov și soția sa nu au declarat venituri în valoare de 2.270.000 de euro, fără a plăti aproximativ 880.000 de euro. Pentru 2000 nu au indicat 52 de milioane de pesete, fără să plătească 120.000 de euro pentru 2001, au uitat să-și amintească 985.000 de euro, fără să plătească 350.000 de euro la trezorerie; La 30 mai 2001, compania (Inversiones Gudimar SL), al cărei administrator era Petrov, a cumpărat iahtul „Sasha” (număr de înregistrare 6-PM-1-01111-01) în Italia pentru 3,5 milioane de euro, iar în Spania a indicat că iahtul nu valorează nici măcar 700.000 de euro, plătind sub 530.000 de euro impozit.<…>
Alexandru Malyshev. El este și Alexander Lagnaz Gonzalez. Acuzat de următoarele infracțiuni săvârșite din 1996 până în prezent. Malyshev este liderul grupului criminal organizat Malyshevskaya, asociat parțial cu banda Tambov. În 1990, împotriva lui a fost efectuată operațiunea de poliție „Malyshevskaya”. Grupul condus de Malyshev are o ierarhie clară. Următorul loc în ierarhie este ocupat de Mikhail Rebo și Pavel Chelyuskin, care împart afacerile cu Malyshev. Urmează Eldar Mustafin, Ruslan Tarkovsky și Suren Zotov, care administrează bunurile lui Malyshev în Rusia, se supun instrucțiunilor sale și gestionează banii. Ei sunt acționari minoritari în unele afaceri și oferă protecție și securitate pentru Malyshev, cum ar fi Alexander Yakov, care este șeful „serviciului de securitate” al lui Malyshev.<...>.
Malyshev îi folosește pe frații din Tambov (hermanos de Tambov) pentru a rezolva probleme și ca mijloc de influență. El dă instrucțiuni directe managerilor de fonduri despre ce bani ar trebui să fie deschiși și ce bani ar trebui să fie ascunși. Între aproximativ 2001 și 2008, suma de bani spălați s-a ridicat la peste 10 milioane de euro.
Malyshev împarte cel mai înalt loc în ierarhie cu Petrov și Kuzmin, ei sunt „autorități” și au încercat să rămână deoparte, să nu dețină fonduri și să nu lase semnături<...>.
Ildar Mustafin. El este acuzat de participare la spălare de bani. Între 2001 și 2008, au fost spălate aproximativ 10 milioane de euro. A primit instrucțiuni directe de la Malyshev și a demonstrat ascultare în convorbirile telefonice cu el.<...>Ildar Mustafin joacă rolul de legătură între Malyshev și oficialii guvernamentali rusi pentru a folosi influența oficialilor. Având astfel de legături, a obținut informații despre contractele guvernamentale și a primit, de asemenea, avertismente prealabile cu privire la începerea investigațiilor asupra grupului.<...>.
Vitalii Izgilov. Am fost deja în arest preventiv în Spania odată, am fost arestat în 2005, sub suspiciunea de activitate infracțională. Participarea sa în acest caz poate fi urmărită convorbiri telefonice, pe care a condus-o împreună cu Viktor Gavrilenkov. Din aceste conversații se poate înțelege că Izgilov este un hoț în drept și că a creat un nou sistem ierarhic în care Gavrilenkov îi este subordonat. Din conversațiile înregistrate se poate înțelege că Izgilov este implicat în spălare de bani și că banii provin din activități ilegale controlate de el în Rusia.<...>
Din 2005, Izgilov a primit sume mari de bani de origine necunoscută pentru a-și acoperi cheltuielile din Spania. După ce i-au vizitat casa, anchetatorii au descoperit că el și-a cumpărat mașini scumpe în ultimele luni.<...>.
04/03/2008 Izgilov a avut o conversație cu o persoană neidentificată, pe care a numit-o Koba. El i-a spus despre posibilitatea de a primi un comision de 25 la sută la 11 milioane de euro, pe care Izgilov l-ar transfera de la o bancă elvețiană la o bancă rusă, unde va deveni acționar majoritar. Această bancă este Banca Baltică de Dezvoltare, al cărei președinte al consiliului de administrație este Denis Gordeev. Izgilov sa întâlnit cu Gordeev la Puerto Banus. La întâlnire a fost prezent Malyshev.
În timpul unei percheziții în casa lui Izgilov din Alicante, au fost găsite cinci mașini: un Mercedes S-500, un Mercedes S-55, un Maserati Cuatroporte, un Ferrari 550 Maranello și o mașină rară istorică „Clinet” (în valoare de 40.000 de euro). ca diverse bijuterii, 20.000 de euro si 10.000 de dolari<...>.
Leonid Khazin. Acuzat că este un membru activ al comunității criminale. Deține 20 la sută într-o companie spaniolă (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.), în care Sergey Kuzmin deține 80 la sută. Khazin este reprezentant al companiei elvețiane MYR S.A. și spaniolă MYR Marbella S.L. și administratorul unic al Ayurvida S.L., înregistrată la aceeași adresă ca multe dintre companiile lui Kuzmin din Marbella, o structură de afaceri care îi permite lui Sergei Kuzmin să fie numit un om de afaceri de succes<...>.
Fiscul spaniol solicită arestarea preventivă a persoanelor menționate fără drept de eliberare pe cauțiune și cu drept de eliberare pe cauțiune de 6.000 de euro pe Leonid Khazin și pe cauțiune de 100.000 de euro pe Zhanna Gavrilenkova. Rechizitoriul a fost semnat de judecătorul de instrucție Baltasar Garzon (niciunul dintre cei enumerați în rechizitoriu nu poate fi numit vinovat fără un verdict judecătoresc. - Ed.).
Mulțumim lui Paul Lauener pentru ajutorul acordat în pregătirea materialului.
Denis Gordeev este unul dintre fondatorii fundației „Change One Life” și membru al Consiliului de Administrație al BBR Bank. Într-un interviu cu corespondentul nostru, acesta a explicat de ce subiectul familiilor adoptive îi este aproape, ce îi motivează pe angajații băncii să susțină fundația și, de asemenea, a împărtășit propria experiență de implicare a adulților și a copiilor în tema carității.
— Cum ai devenit fondatorul fundației „Change One Life” De ce este aproape de tine tema găsirii de părinți pentru orfani?
— În urmă cu câțiva ani, unul dintre prietenii mei a decis să adopte un copil. Și în mod neașteptat am întâmpinat mari dificultăți. Energia pe care a putut-o dedică viitorului său fiu, prietenul său a fost forțat să o cheltuiască pentru a trece prin nesfârșite bariere birocratice.
A avut chiar bănuiala că multe persoane care au decis să devină părinți adoptivi nu au putut trece peste acest formalism prohibitiv, din cauza imperfecțiunii sistemului și a tot felul de obstacole iraționale. Desigur, este necesar un control strict asupra respectării regulilor de adopție, dar în același timp este necesar să se înlăture dificultățile artificiale pentru persoanele care se încadrează în regulile stabilite de stat.
Și când prietenul meu a trecut prin această cale grea și a devenit tată adoptiv, și-a dat seama că poate și vrea să îmbunătățească situația cu adopția de copii în Rusia.
Când mi-a spus gândurile lui, l-am susținut și l-am împărtășit propriile idei. Drept urmare, noi, împreună cu un alt prieten de-al nostru, am decis că trebuie să creăm un fond pentru a face procesul de adopție în Rusia mai eficient și pentru a ajuta mulți părinți să-și găsească copilul mai repede și pentru ca copiii să petreacă cât mai puțin timp fără familia lor.
— Cât de dificil este să conduci atât o afacere, cât și un proiect caritabil?
— Desigur, fondul, ca orice proiect, necesită atenție, timp și efort. Cred că fiecare dintre noi are o dorință firească de a face niște fapte bune. Și când faci ceea ce îți place, cu oameni pe care îi înțelegi, acest proces devine mult mai eficient și mai plăcut.
Da, uneori cu toții vrem să facem bine, dar este important să o facem cât mai eficient posibil.
La urma urmei, toți experimentăm adesea o lipsă de căldură. Vă sugerăm să tratați această căldură a sufletului uman cu mare atenție.
Acum, acest lucru necesită cunoștințe și tehnologie, chiar și în lucruri atât de subtile, cum ar fi cele mai sincere și umane impulsuri și aspirații.
Ne bucurăm că fundația noastră a adunat o echipă de profesioniști, permiteți-mi să subliniez, profesioniști care în același timp simt profunzimea problemelor din toată inima și pot lua decizii raționale. Crede-mă, acest lucru este adesea infinit de dificil. Dar unul nu poate trăi fără celălalt. O combinație de oameni care doresc să facă diferența și au instrumentele necesare iar cunoașterea este cheia succesului nostru.
— Cu ce succese ale fundației te poți mândri pe bună dreptate?
„Fundația noastră are una dintre cele mai bune expertize din Rusia și știm să ajutăm mai eficient și mai corect copiii să-și găsească părinți și părinți - copii, pentru ca familia să fie fericită în viitor.
Avem cunoștințele profesionale și tehnologia necesare adoptării. Și acei oameni care doresc să se alăture echipei noastre se pot baza în siguranță pe experiența noastră. Folosim orice asistență trimisă fondului cât mai eficient posibil.
Am găsit unul dintre cele mai eficiente modele din acest segment. Rezultatele arată asta - familii fericite, copii fericiți, părinți fericiți. Fundația există din 2013, baza noastră de date cu profiluri video pentru copii include aproximativ 20.000 de videoclipuri. Și cu ajutorul fondului, peste 4.500 de copii și-au găsit părinți.
Vă sugerez să vă gândiți bine - 4500 de copii! Dar fiecare copil este o lume întreagă.
— Mulți oameni sunt convinși că nu ar trebui să își declare public participarea la caritate. Cum vi se pare aceasta parere?
- Cred că o fapte bune trebuie să vorbim. În primul rând, pentru ca alți oameni să aibă ocazia să înțeleagă cine poate fi ajutat și cum și ce trebuie făcut pentru aceasta. Și după ce a primit Informații suplimentare, ia-ți propria decizie.
— Crezi că caritatea obsesivă nu funcționează?
- Aceasta este alegerea internă a fiecărei persoane. Câțiva dintre prietenii mei au spus deja că și-au găsit copiii cu ajutorul fundației noastre. Mai mult, acest lucru a devenit clar în conversațiile ocazionale.
Din partea noastră, noi nu forțăm în niciun fel adoptarea cutare sau cutare decizie. Vă spunem că vă putem oferi un instrument de calitate garantată pentru a face procedura de adopție cât mai simplă și eficientă.
— Banca dumneavoastră oferă un sprijin serios pentru fond. Cu ce anume ajută angajații?
— Noi, ca bancă, știm să câștigăm bani profesional împreună cu clienții noștri. Angajații noștri își desfășoară activitatea cu conștiinciozitate, onestitate și profesionalism, iar datorită acestui fapt, banca are ocazia să ajute cu bucurie această cauză sinceră și corectă, în fiecare sens al cuvântului. Unii dintre angajații noștri sunt implicați personal în activitățile fundației. Salutăm acest lucru. Și dacă prietenii sau rudele cuiva doresc să susțină activitățile fondului, pot contacta direct conducerea fondului. Vom accepta cu recunoștință orice ajutor.
- Data: 25.12.2012
GRNIP: 312774636000527
autoritate fiscală:
Motivul modificărilor: Înregistrare de stat un individ ca antreprenor individual
Documente:
- P21001 Cerere de înregistrare a unui proprietar individual ca antreprenor individual
- Actul de identitate al unui cetățean al Federației Ruse
- Document care confirmă plata taxei de stat
- Cerere de trecere la sistem simplificat impozitare - Data: 25.12.2012
GRNIP: 412774636003688
autoritate fiscală: Inspectoratul interdistrital al Federalului serviciul fiscal Nr. 46 din Moscova, Nr. 7746
Motivul modificărilor: - Data: 27.12.2012
GRNIP: 412774636202046
autoritate fiscală: Inspectoratul interdistrital al Serviciului Fiscal Federal nr. 46 pentru Moscova, nr. 7746
Motivul modificărilor: Depunerea informațiilor privind înregistrarea ca asigurător în organul teritorial al Fondului de pensii Federația Rusă - Data: 19.11.2015
GRNIP: 415774638488181
autoritate fiscală: Inspectoratul interdistrital al Serviciului Fiscal Federal nr. 46 pentru Moscova, nr. 7746
Motivul modificărilor: - Data: 17.03.2016
GRNIP: 416774600501513
autoritate fiscală: Inspectoratul interdistrital al Serviciului Fiscal Federal nr. 46 pentru Moscova, nr. 7746
Motivul modificărilor: Transmiterea de informații cu privire la eliberarea sau înlocuirea unui document de identitate al unui cetățean al Federației Ruse pe teritoriul Federației Ruse - Data: 29.01.2019
GRNIP: 419774600292992
autoritate fiscală: Inspectoratul interdistrital al Serviciului Fiscal Federal nr. 46 pentru Moscova, nr. 7746
Motivul modificărilor:Încetarea un individ activități ca antreprenor individual
Documente:
- P26001 DECLARAȚIE PRIVIND ÎNCHEIAREA ACTIVITĂȚILOR IP
- PROCURA LUI VOLKOV SI N
- DOCUMENT DE PLATA TAXE DE STAT - Data: 29.01.2019
GRNIP: 419774600293070
autoritate fiscală: Inspectoratul interdistrital al Serviciului Fiscal Federal nr. 46 pentru Moscova, nr. 7746
Motivul modificărilor: Transmiterea de informații despre înregistrarea la organul fiscal
