Corporația de dezvoltare Serghei Maslov și Karamanov. Banii alocați pentru dezvoltarea proiectelor regionale au dispărut în băncile cu probleme. Cine este Serghei Maslov

„Există o gaură de 1 miliard în buget, iar în conac există o statuie a lui Dali.” În regiunea Moscovei, directorul unuia dintre cele mai mari proiecte de investiții din Districtul Federal Ural, Corporația de Dezvoltare, a fost arestat.

Angajații Ministerului Afacerilor Interne și FSB l-au reținut pe directorul general al Corporației de Dezvoltare JSC Serghei Maslov. El și adjunctul său Vladimir Karamanov sunt suspectați de deturnare de sume uriașe, relatează Kommersant.

Serghei Maslov și Vladimir Karamanov, precum și președintele consiliului de administrație al RITC Bank Dmitri Khasanov și membru al consiliului de administrație al RITC Bank Elmira Miloserdova (au furnizat servicii juridice) au fost transportate la Rostov-pe-Don.

La cererea anchetei, Judecătoria Leninsky i-a arestat pe toți patru până pe 30 noiembrie, în cadrul unui dosar penal deschis la sfârșitul lunii septembrie de către Direcția Principală locală a Ministerului Afacerilor Interne privind „însușirea ilegală a numerar„(Articolul 160 din Codul penal al Federației Ruse) clienții băncii Narodny Kredit.

După cum au stabilit reprezentanții legii, în octombrie 2014, cu puțin timp înainte de revocarea licenței People’s Credit, Maslov și Karamanov au investit în aceasta peste 1 miliard de ruble, primite de la acționarii Corporației de Dezvoltare, pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, energie și socială. în cadrul proiectului „”. Banii, cu asistența managerilor băncilor, potrivit anchetatorilor, au fost transferați către companii offshore din Cipru și investiți în proiecte personale ale managerilor SA.

Acolo, la Rostov-pe-Don, în arest sub acuzația de deturnare a peste 10 miliarde de ruble de la această bancă. sunt fostul ministru adjunct al Energiei al Federației Ruse și proprietarul Creditului Popular Stanislav Svetlitsky (un prieten al lui Serghei Maslov), vicepreședintele acestei instituții de credit Irina Pereverzeva, șeful serviciului de securitate al băncii Nikolai Molotilkin și contabilul Maya Nyushkova . Conform datelor, de la 1 iulie, datoria băncii față de creditori se ridica la peste 20 de miliarde de ruble.

Între timp, după cum consideră ancheta, conducerea Development Corporation SA ar putea plasa fonduri pentru furtul ulterioar al acestora în alte bănci cu probleme. La aceasta se referă o sursă anonimă Kommersant, care adaugă că valoarea prejudiciului perceput inculpaților în dosar ar putea crește de cel puțin zece ori.

Este de remarcat faptul că sediul principal al Corporației de Dezvoltare este situat în Ekaterinburg. Această organizație este succesorul corporației Ural Industrial - Ural Polar, care trebuia să construiască o infrastructură pe scară largă care să conecteze nordul Uralilor și teritoriile industriale sudice. Proiectul a început la începutul anilor 2000 sub trimisul prezidențial în Districtul Federal Ural Pyotr Latyshev.

Potrivit bazei de date SPARK, coproprietarii corporației sunt administrațiile regiunii Tyumen, districtul autonom Khanty-Mansi și districtul autonom Yamal-Nenets. Corporația de dezvoltare în sine este listată ca proprietar al mai multor companii înregistrate în Okrug autonom Khanty-Mansi, Okrug autonom Yamal-Nenets, Chelyabinsk și Ekaterinburg, de exemplu: Laptapai Chrome, Otorinsky Coal, Seversetrazvitie, Uralstroytekhnologii.

Din dimineața zilei de 21 octombrie, reprezentanții corporației nu au fost disponibili pentru comentarii. Tăcerea a fost ruptă de plenipotențiarul adjunct al Uralului Boris Kirillov, care este membru al consiliului de supraveghere al Corporației de Dezvoltare OJSC. El și-a exprimat pe scurt încrederea că corporația va oferi toată asistența posibilă anchetei.

Comentariu al președintelui ICA „Ter-Akopov și partenerii”, Ter-Akopov Georgy Rubenovich:

„Potrivit rapoartelor presei (RIA NOVOSTI, INTERFAX și alții), directorul general al Corporației de Dezvoltare SA Serghei Maslov și adjunctul său Vladimir Karamanov au fost reținuți în caz.

Ce este Development Corporation JSC?

O scurtă notă istorică de afaceri.

16 mai 2005 de către Președinte Federația Rusă V.V. Putin, la o întâlnire despre dezvoltarea Uralului districtul federal, care este cea mai bogată regiune cu resurse minerale, sarcina a fost stabilită pentru a dezvolta proiectul „Ural Industrial - Ural Polar”. Deja la 30 august 2006, cu sprijinul reprezentantului plenipotențiar prezidențial în Districtul Federal Ural P. M. Latyshev, a fost creată Ural Industrial Corporation - Ural Polar OJSC. Sarcina corporației a fost să gestioneze și să sincronizeze procesele proiectului de dezvoltare „Ural Industrial - Ural Polar”. Scopul proiectului a fost de a asigura accesibilitatea economică și fezabilitatea implicării celor mai bogate resurse minerale din Uralul Subpolar și Polar din Ural. producție industrială prin crearea unui coridor de transport de-a lungul versantului estic al Munților Urali.

Până în 2009, corporația UP-UP a fost angajată doar în documentatia proiectului, și s-au format filiale care au generat în mod constant pierderi. Acționarii săi sunt regiunile Districtului Federal Ural: Khanty-Mansiysk regiune autonomă– Yugra; Regiunea autonomă Yamalo-Nenets; regiunea Tyumen; Regiunea Chelyabinsk; Regiunea Sverdlovsk; DB International.

Cine este Serghei Maslov?

Director general al Development Corporation SA - Sergey Maslov, la 30 mai 2013, prin decizie a Consiliului de Supraveghere al Development Corporation SA, a fost numit în funcția de director general.
Născut pe 15 august 1960 la Grozny, absolvent al Academiei de Stat de Drept din Moscova (MSAL), a primit Ordinul Prieteniei, are titlul de „Petrol de onoare” și are șase copii. De la înființarea sa la începutul anilor 90, NK Lukoil a ocupat posturi de conducereîn filialele companiei: 1992 – director general Lukoil Trading, din 1996 - pe posturi de conducere la compania petrolieră Lukoil, președintele Lukoil International (Viena, Austria).

Din februarie 2001, este președintele OJSC Societate pe actiuni transport prin conducte de produse petroliere „Transnefteproduct”. Din mai până în septembrie 2008, Maslov a combinat două poziții - șeful JSC Transnefteproduct și CJSC SPbMTSB. În septembrie 2008, Maslov a demisionat din funcția de președinte al Transnefteproduct SA, rămânând șeful bursei.

Prim-director general adjunct al Corporației de Dezvoltare SA – Karamanov Vladimir Alekseevici. Născut pe 3 aprilie 1959, a absolvit Institutul Politehnic din Chelyabinsk. Lenin Komsomol, candidat la științe tehnice. Premiat: Ordinul de Onoare, Ordinul Prieteniei. Are titluri onorifice: „Lucrător onorat al Ministerului Combustibilului și Energiei al Federației Ruse”, „Lucrător onorat în petrol”, „Constructor onorat”, „Constructor onorat mecanic”. Are șase copii. Biografie și carieră nu mai puțin demne.

la deturnarea de fonduri

Direcția principală a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei pentru Regiunea Rostov a deschis un dosar penal privind deturnarea de fonduri (Partea 4 a articolului 160 din Codul Penal al Federației Ruse) la sfârșitul lunii septembrie 2016. După cum reiese din rapoartele din presă, Maslov și Karamanov sunt suspectați că au investit fonduri primite de la acționarii corporației de dezvoltare în Narodny Client Bank cu puțin timp înainte ca licența băncii să fie revocată. Potrivit investigației, Maslov și Karamanov au ales în mod special banca cu probleme pentru a facilita explicarea pierderii ulterioare de bani pe care regiunile Districtului Federal Ural au investit în proiectul „Ural Industrial - Urals Polar”, care vizează dezvoltarea transportului, energiei. și infrastructura socială a raionului. Suma furtului a depășit 1 miliard de ruble. Conducerea Narodny Client Bank a facilitat transferul de bani către companii offshore cipriote, care ulterior au fost investite în proiectele personale ale lui Serghei Maslov și Vladimir Karamanov. Mai mult, după cum a clarificat sursa, valoarea prejudiciului ar putea crește de mai multe ori - conform oamenilor legii, administrația Development Corporation JSC ar putea plasa bani în alte bănci nesigure folosind aceeași schemă.

Managerii reținuți ai Corporației de Dezvoltare, precum și președintele consiliului de administrație al RITC Bank Dmitri Khasanov și membru al consiliului de administrație Elmira Miloserdova, care le-a furnizat servicii financiare, au fost transportați la Rostov-pe-Don. Toți cei 4 inculpați din dosarul penal au fost puși în arest până la 30 noiembrie 2016. Kommersant mai notează că la Rostov-pe-Don, un prieten al lui Serghei Maslov, fostul ministru adjunct al Energiei al Federației Ruse și proprietar al băncii Narodny Kredit Stanislav Svetlitsky, contabilul bancar Maya Nyushkova, vicepreședintele Irina Pereverzeva și șeful serviciul de securitate al creditului Narodny” Nikolay Molotilkin. Aceștia sunt acuzați că au furat 10 miliarde de ruble din Creditul Poporului. Nu este atât de simplu.

Conform Constituției Federației Ruse, nimeni nu poate fi găsit vinovat de săvârșirea unei infracțiuni decât printr-un verdict judecătoresc. Așa că este prematur să vorbim despre vinovăția lor necondiționată. Pe de altă parte, desfășurarea unei anchete pentru suspiciunea săvârșirii unei infracțiuni este responsabilitatea statului, care este efectuată de diferite agenții de aplicare a legii. Singura întrebare este obiectivitatea și imparțialitatea urmăririi penale și punerea în aplicare a dreptului la apărare garantat de Constituția Federației Ruse prin toate mijloacele care nu sunt interzise de lege. Cu cuvinte simple asta înseamnă că nimeni nu ar trebui găsit vinovat doar pentru că lipsesc bani și cineva ar trebui să fie tras la răspundere pentru asta. Practica judiciară cunoaște multe cazuri în care organizații foarte semnificative au păstrat sume mari de bani în bănci foarte reputate care și-au pierdut licențele. Este suficient să ne amintim de Vneshprombank. Anumite persoane pot fi găsite vinovate doar dacă se constată implicarea lor în dispariția banilor, și nu în faptul că au ținut banii în conturi la bănci care au fost private de licență. Și pentru aceasta este necesar să se stabilească prin voința cui, pe ce temei și unde anume au mers banii. Doar persoana care a săvârșit acțiuni specifice care vizează sustragerea acestor fonduri ar trebui să poarte responsabilitatea. Și aceste acțiuni trebuie dovedite prin anchetă fără nicio umbră de presupuneri, care trebuie să se bazeze pe probe de încredere, admisibile și, nu ar strica să adăugăm, indiscutabile. Numai în acest caz verdictul poate fi considerat legal și justificat și, bineînțeles, îndeplinește criteriile justiției. Între timp, autoritățile de anchetă trebuie să dovedească vinovăția și să obțină toate aceste probe de încredere. Trebuie precizat că poziția juridică corectă a persoanei trase la răspundere penală este de mare importanță. Atât pentru protecția împotriva acuzațiilor nefondate într-un caz, cât și pentru atenuarea legală a unei pedepse într-un alt dosar. Dacă a săvârșit sau nu a săvârșit, a recunoscut vinovăția sau a apărat împotriva acuzațiilor nefondate fără compromisuri și până la capăt, aceasta este întrebarea principală pentru acuzat și apărarea sa. Alegerea poziției potrivite poate fi comparată cu o operație chirurgicală complexă, de care depind foarte mult, inclusiv libertatea și, uneori, chiar viața unei persoane.

Gândind cu voce tare: comentariu de la un avocat penal

Potrivit părții 1 a art. 14 din Codul penal al Federației Ruse, o faptă periculoasă din punct de vedere social săvârșită vinovat de vinovăție, interzisă de prezentul cod sub amenințare cu pedeapsă, este recunoscută ca infracțiune. Unul dintre concepte cheie Definiția unei infracțiuni este „sub amenințare cu pedeapsă”. În conformitate cu sancțiunile articolelor 159 și 160 din Codul penal al Federației Ruse, pedeapsa maximă posibilă este limitată la 10 ani de închisoare. Conform celor predominante practica judiciara, ținând cont de circumstanțe atenuante, în medie, nu depășește 5-6 ani. De asemenea, este important ca condamnații să aibă dreptul la eliberare condiționată după ce au ispășit jumătate din pedeapsă, de care profită un număr semnificativ de condamnați. Ca să nu mai vorbim de faptul că în practică, în anumite circumstanțe, poți obține o pedeapsă cu suspendare. În consecință, pe lângă încrederea neîntemeiată a multor oameni în propria lor inaccesibilitate la Codul Penal al Federației Ruse, pe lângă încrederea neîntemeiată în posibilitatea de a „rambursa”, poate exista și un anumit calcul: a „fura”. ” sute de milioane sau câteva miliarde, slujesc 2-3 ani și cu „conștiința curată” și plină de bani pentru libertate. Este clar că acestea pot fi gândurile țăranilor săraci și mijlocii care încep să „se îngrașă”, și în niciun caz miliardari împliniți. Dar nu suntem de acord că o pedeapsă atât de blândă contribuie la decizia săvârșirii unei infracțiuni, putem spune că provoacă săvârșirea acesteia; La urma urmei, sunt mulți bani în joc, care la omul de rând să nu câștigi bani în toată viața ta, față de 2-4 ani de închisoare. Mulți oameni nu se tem de asta. Factorul „amenințare cu pedeapsa” nu funcționează. Pe de altă parte, este o amenințare securitate economică state. Sunt multe de gândit. Și a-și proteja drepturile și interesele legitime, chiar dacă o persoană se află în statutul de acuzat, nu este doar „necesar”, ci și necesar”.

FederalPress a luat cunoștință de detaliile evoluției cazului liderilor Corporației de Dezvoltare OJSC și reținerea acestora. Serghei Maslov refuză să coopereze cu ancheta și așteaptă să fie eliberat. Oamenii legii studiază posibilitatea inițierii unui al doilea dosar penal, dar în același timp se tem că managerii ar putea repeta soarta lui Serdyukov și vor ajunge liberi.

În spatele arestului și discuțiilor populare despre case de lux, milioane în dulapuri și mașini scumpe, un fapt fundamental a trecut neobservat: nu există „cazul corporației de dezvoltare”. Faptul că, în cadrul acestui caz, reprezentanții blocului de securitate nu sunt implicați în problemele financiare ale Corporației a fost confirmat FederalPress de două surse. Senzația de vineri nu are deloc înregistrarea Uralului: cazul este tratat de polițiști din Districtul Federal de Sud.

„În timpul studierii materialelor pe bancă [revocarea licenței de „Credit Popular”] privind retragerea de fonduri în străinătate, dezvoltarea cetățenilor M și K [și Vladimir Karamanov]. Reprezentanții agențiilor de aplicare a legii au condus acest caz de la bun început până la sfârșitul lui logic, sub forma detenției în regiunea Moscovei”, spune o sursă informată.

Informația este confirmată indirect de formularea specificată în decizia Tribunalului Leninsky din Rostov-pe-Don. Managerii de top ai Corporației de Dezvoltare au fost arestați într-un dosar penal în temeiul articolului 160 din Codul penal al Federației Ruse (deturnare sau delapidare) pentru furtul a 1 miliard de ruble prin Banca Narodny Kredit. Ancheta consideră că banii, cu asistența managerilor băncii, au fost transferați către companii offshore cipriote, apoi parțial legalizați și parțial investiți în proiectele managerilor.

Având în vedere că munca operațională a fost efectuată de ofițerii FSB din Rostov-pe-Don cu sprijinul soldaților Gărzii Naționale, după arestare Maslov și Karamanov au fost duși la Rostov-pe-Don. Statutul liderilor Corporației de Dezvoltare este de așa natură încât cel mai probabil nu au fost trimiși la centrul de arest preventiv nr. 1 al Serviciului Federal de Penitenciare pentru Regiunea Rostov, consideră sursa agenției.

Mai mult, orașul găzduiește unul dintre cele patru centre de arestare preventivă FSB (cunoscut sub numele de centrul de arestare preventivă nr. 4). Este situat chiar în incinta FSB-ului regional și ocupă o parte din primul etaj. Are aproximativ 25 de paturi și este mult mai confortabil decât un centru clasic de arest preventiv: celulele au televizoare, mobilier confortabil, covoare, încălzire și ventilație bună, „seamănă vag cu un apartament”, știe sursa. Prizonierii primesc mâncare bună și, dacă este necesar, îngrijire medicală. În același timp, se cunoaște un regim intern strict. Fostul primar din Makhachkala a fost ținut aici spuse Amirov, care a fost acuzat că a organizat o crimă cu contract (în prezent ispășește o pedeapsă în colonia Delfinii Negri pentru închisoare pe viață, clarifică „”).

Karamanov și Maslov sunt cel mai probabil ținuți în centrul de arestare preventivă nr. 4 din Rostov-pe-Don.

Anchetatorii au început deja să lucreze cu Serghei Maslov și Vladimir Karamanov. Sursele noastre din agențiile de aplicare a legii din regiunea Rostov notează că managerul superior al Corporației de Dezvoltare nu admite acuzațiile. „El [Maslov] a arătat un comportament foarte nerăbdător în timpul arestării. În timpul procedurilor speciale [amprentare, înregistrare documentele necesare, - FederalPress] a vorbit cu deplină încredere că va pleca în curând de aici. Că cu siguranță va fi scos”, subliniază interlocutorul agenției. El clarifică faptul că Serghei Maslov refuză să coopereze cu ancheta și „refuză acuzațiile pe care încearcă să le aducă”.

„Forțele de securitate nu se așteptau la un asemenea efect: când a doua zi după arestare au apărut publicații în presă, a devenit clar că „Creditul Poporului” era vârful aisbergului”, spune interlocutorul agenției de la agențiile de drept pe condiția anonimatului. – Având în vedere rezonanța, există temeri în regiune că procesul ar putea merge la fel ca în cazul [ex-ului ministru al Apărării Anatoly, care a fost achitat după suspiciunea de delapidare la Oboronservis] Serdyukova, iar acuzatul își va repeta soarta - adică vor fi liberi.”

Anchetatorii de la Rostov chiar nu au nicio bază pentru cazul Corporației de Dezvoltare, având în vedere că încălcările (dacă sunt identificate) ar fi putut fi comise pe teritoriul Districtului Federal Ural. În consecință, pentru ca un caz să apară, este necesară atenția asupra cazului din partea reprezentanților comitetului de investigație al regiunii Tyumen, districtul autonom Khanty-Mansi și districtul autonom Yamal-Nenets sau declarațiile reprezentanților regiunilor în calitate de victime.

Reprezentanții corporației de dezvoltare și-au declarat deja gata să coopereze cu ancheta. După cum a raportat anterior FederalPress, vineri a avut loc o întâlnire la Ekaterinburg Consiliul de Supraveghere OJSC Development Corporation, la care, în prezența plenipotențiarului Igor Hholmanskikh(consiliul de supraveghere include și adjunctul său Boris Kirillov) s-au discutat candidații pentru post și. O. seful Corporatiei.

Reprezentantul plenipotențiar nu a menționat numele potențialului șef: „Am fost forțat să plec la Nijni Tagil și, prin urmare, nu sunt încă la curent cu deciziile luate”. Potrivit FederalPress, ședința consiliului de supraveghere la care va avea loc numirea va avea loc miercuri, 26 octombrie.

Vineri, plenipotențiarul a fost prezent la o ședință a consiliului de supraveghere, unde s-au discutat candidații pentru funcție. O. seful Corporatiei

Vă reamintim că miercuri, 19 octombrie, angajați ai Ministerului Afacerilor Interne și ai FSB, cu sprijinul Gărzii Naționale, au ridicat documente de la biroul Corporației de Dezvoltare OJSC din strada Bolșoi Savvinsky și au percheziționat 30 de adrese din Moscova și regiunea Moscovei, inclusiv apartamente și case de tara suspecți. Aceștia vor fi acuzați de furtul a 1 miliard de ruble prin Banca Narodny Kredit (articolul 160 din Codul penal al Federației Ruse, deturnare sau delapidare).

Experții admit că în spatele căutărilor există un conflict de forțe influente: Serghei Maslov este considerat membru al echipei Ghenadi Timcenko, contactele lor au fost urmărite din 2011, iar în cadrul corporației de dezvoltare, compania Novatek, co-deținută de Gennady Timchenko, a acționat ca partener în proiectul Northern Latitudinal Railway. În același timp, interesul pentru bugetele impresionante operate de Corporația de Dezvoltare poate fi manifestat de structurile controlate de Serghei Chemezov, spun expertii.

„Detenția lui Maslov este atât o luptă împotriva corupției, cât și un conflict de interese ale corporațiilor”, consideră Nikita Isaev, Director al Institutului de Economie Contemporană. – Vedem o lovitură din partea autorităților împotriva cvasistructurilor care exercită control asupra fonduri bugetare care nu sunt controlate de stat. Dar în acest caz, de exemplu, a existat un conflict de interese între Corporația de Dezvoltare și Căile Ferate Ruse, în care această corporație a încercat să intre. Într-adevăr, apar numele lui Chemezov și Timchenko, ale căror interese s-au ciocnit evident, iar domnul Maslov și adjunctul său s-au găsit la mijloc și figura șefului Transneft Tokarev, cu care este asociat și Maslov”.

Șef al holdingului Minchenko Consulting Evgheni Mincenko reflectă asupra consecințelor politice ale cazului: „Faptul că nu totul merge bine acolo este cunoscut de destul de mult timp”, a menționat Minchenko „Acum, întrebarea este consecințele politice. Nu știu cât de adânc fac forțele de securitate, pentru că pot apărea întrebări și pentru acei oficiali de rang înalt care au stat la originile acestei corporații.”

Grupurile de influență și clanurile profită de evenimentele din jurul corporației, dar este evident pentru toată lumea că vorbim de o întărire sistemică a luptei statului împotriva corupției, notează directorul general al Centrului de Informare Politică. Alexey Mukhin. „Poate că cutare sau cutare arestare sau detenție va slăbi poziția unuia și va întări poziția celuilalt. Comitetul de investigație și FSB acționează conform planului lor. Poate undeva își coordonează [acțiunile] cu grupurile de presiune, dar, să fiu sincer, mă îndoiesc cu adevărat. Incidentele de acest gen, desigur, sunt folosite de grupurile de presiune pentru a-și consolida pozițiile și a slăbi pozițiile adversarilor, dar nimic mai mult.”

Alexey Vahrushev

Materialul a fost pregătit în comun de UralPolit.Ru și FederalPress

Angajații Ministerului Afacerilor Interne și FSB l-au reținut pe directorul general al Corporației de Dezvoltare SA creată în numele președintelui.

După cum s-a raportat "Kommersant", Director General JSC Development Corporation Serghei Maslov a fost reținut de oamenii legii într-o proprietate luxoasă situată într-un sat de lângă Moscova „Arhangelskoe”. Serghei Maslov, ca și adjunctul său Vladimir Karamanov, sunt suspectați că au furat un miliard de ruble. Banii au fost alocați de către regiunile-acționari ai Corporației de Dezvoltare pentru implementare proiect de investitii.

Potrivit ofițerilor care au efectuat percheziția, reședința lui Maslov, în vârstă de 56 de ani, arăta mai degrabă ca un muzeu. În parc există o copie originală a celebrei sculpturi Salvador Dali„Rinocerul”, iar pereții casei sunt decorați cu picturi ale artiștilor ruși, inclusiv Ivan Sișkin. O cameră separată găzduiește o colecție de ceasuri mărci celebre, costul unora dintre ele - de exemplu, încrustate cu diamante Piaget— a depășit 100 de mii de dolari. Ascunse în spatele raftului cu pantofii erau mai multe seifuri care conțineau aproximativ 100.000 de dolari în numerar. Erau în garaj "Bentley"Şi "Maybach", precum și două mașini rare ale mărcii "Mercedes". În plus, Serghei Maslov, care are cetățenie rusă și elvețiană, potrivit serviciilor de informații, are mai multe apartamente la Moscova, imobiliare în străinătate, iar la unul dintre șantierele navale din străinătate construia un iaht de 70 de metri în valoare de peste 50 de milioane de euro, relatează Kommersant.

În același timp, a fost efectuată o percheziție la Vladimir Karamanov, în vârstă de 57 de ani, a cărui reședință este situată într-un sat de cabane din regiune. Petrovo-Dalny pe autostrada Novorizhskoe. Karamanov, ca și proprietarul său, are și dublă cetățenie (rusă și austriacă) și are imobile în Austria. În conacul său, angajații au găsit o sumă mare de numerar și numeroși bijuterii. De la Karamanov au fost confiscate documente și suporturi electronice de stocare.

În viitorul apropiat, autoritățile de anchetă se vor adresa instanței de judecată cu cereri de sechestru asupra bunurilor celor implicați în dosarul penal. În special, potrivit unor rapoarte, averea lui Serghei Maslov este estimată la o sumă care depășește o sută de milioane de dolari.

Deținuții Serghei Maslov și Vladimir Karamanov, precum și președintele consiliului de administrație Banca RITZ Dmitri Khasanovși incluse în ea Elmira Miloserdova au fost transportați la Rostov-pe-Don. Toți cei patru au fost arestați de Tribunalul Districtual Leninsky până pe 30 noiembrie, ca parte a unui dosar penal în temeiul articolului 160 din Codul penal al Federației Ruse privind „deturnarea de fonduri” de la clienții băncilor. „Creditul oamenilor”.
Dmitri Khasanov și Elmira Miloserdova au oferit servicii financiare și juridice conducerii Corporației de Dezvoltare.

Se observă că Maslov și Karamanov au investit mai mult de un miliard de ruble în Narodny Kredit Bank, chiar înainte de revocarea licenței, primită de la clienții corporației de dezvoltare - regiuni. Districtul Federal Ural pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, energie și socială în cadrul proiectului „Urali industriali - Urali polari”. Banii, cu asistența managerilor băncilor, potrivit anchetatorilor, au fost transferați către companii offshore din Cipru și investiți în proiectele personale ale lui Maslov și Karamanov.

Pe lângă persoanele menționate mai sus, fostul ministru adjunct al Energiei al Federației Ruse și proprietarul „People’s Credit” se află în prezent în custodie la Rostov-pe-Don. Stanislav Svetlitsky, care este prieten cu Serghei Maslov, vicepreședintele acestei instituții de credit Irina Pereverzeva, șeful de securitate bancară Nikolay Molotilkin si contabil Maya Nyushkova. Toți au fost arestați în legătură cu furtul a peste zece miliarde de ruble din fondurile Băncii Narodny Kredit.

Potrivit Kommersant, de la 1 iulie a acestui an, datoria băncii față de creditori se ridica la peste douăzeci de miliarde de ruble.

De asemenea, se mai arată că cuantumul prejudiciului imputat inculpaților în cauză poate crește de cel puțin zece ori.

Fotografie - „Kommersant”

Evgeny Ivanov, pe baza materialelor din ziarul Kommersant

Serghei Maslov și adjunctul său Vladimir Karamanov au fost reținuți în căsuțele lor personale de lux. În timpul perchezițiilor, asupra lor au fost găsite sume mari de bani și bijuterii.

Directorul general al Corporației de Dezvoltare SA, creată prin decret al președintelui, Serghei Maslov, a fost reținut pe teritoriul luxoasei sale cabane de lângă Moscova în timpul unei operațiuni speciale de către angajații GUEBiPK și FSB. Serviciul de presă al Ministerului Afacerilor Interne a raportat acest lucru.

Operațiunea specială a avut loc miercurea trecută, 19 octombrie. În primul rând, agenții au confiscat documente de la biroul Development Corporation JSC din Bolshoi Savvinsky Lane, fără a-i găsi pe managerii companiei la fața locului, au mers să caute 30 de adrese din Moscova și regiunea Moscovei - la apartamentele și cabanele suspecților.

Potrivit Kommersant, directorul general al Development Corporation JSC Serghei Maslov a fost găsit în conacul său luxos din satul Arhangelskoye. Dacă securitatea i-a lăsat cu ușurință pe oamenii legii să intre pe teritoriul satului, atunci Serghei Maslov nu avea de gând să-i lase să intre pe moșie, care ocupă 3 hectare. A deschis ușa doar când una dintre forțele speciale a spart geamul ușii din față cu un baros. După cum scrie Kommersant, participanții la operațiunea specială compară reședința cu un muzeu - în parcul adiacent cabanei există o copie originală a sculpturii lui Salvador Dali „Rhino”, picturi ale artiștilor celebri atârnă în casă și o cameră separată. rezervat unei colecții de ceasuri scumpe. În spatele pantofilor, anchetatorii au găsit seifuri care conțineau aproximativ 100.000 de dolari într-un garaj situat în incinta conacului, au găsit un Bentley, un Maybach și două Mercedes rare. Potrivit unor estimări, averea lui Maslov valorează 100 de milioane de dolari.

Potrivit serviciilor de informații, pe lângă un pașaport rusesc, Serghei Maslov are și un pașaport elvețian, precum și mai multe apartamente la Moscova. La ordinul unui om de afaceri pentru suma de 50 de milioane de euro a fost construit un iaht de 70 de metri.

Primul adjunct al șefului Corporației de Dezvoltare SA Vladimir Karamanov a fost de asemenea reținut propria casă situat pe teritoriu sat cabanaîn zona Petrovo-Dalniy. În timpul perchezițiilor, anchetatorii au găsit o sumă mare de bani și număr mare bijuterii. Karamanov este cetățean al Australiei și deține proprietăți în această țară. Potrivit publicației, ancheta intenționează să se adreseze instanței pentru a solicita sechestrul bunurilor reprezentanților reținuți ai administrației Development Corporation SA pentru achitarea pretinsului prejudiciu.

Direcția principală a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei pentru Regiunea Rostov a deschis un dosar penal privind deturnarea de fonduri (Partea 4, Articolul 160 din Codul Penal al Federației Ruse) la sfârșitul lunii septembrie 2016. Maslov și Karamanov au investit fonduri primite de la acționarii corporației de dezvoltare în Narodny Client Bank cu puțin timp înainte ca licența băncii să fie revocată. Potrivit investigației, Maslov și Karamanov au ales în mod special banca cu probleme pentru a facilita explicarea pierderii de bani pe care regiunile Districtului Federal Ural au investit în proiectul „Ural Industrial - Urals Polar”, care vizează dezvoltarea transportului, energiei și infrastructura socială a raionului. Suma furtului a depășit 1 miliard de ruble. Cu complicitatea conducerii Narodny Client Bank, banii au fost retrași companiilor offshore cipriote, iar ulterior au fost investiți în proiectele personale ale lui Serghei Maslov și Vladimir Karamanov. Mai mult, după cum a clarificat sursa, valoarea prejudiciului ar putea crește de mai multe ori - conform oamenilor legii, administrația Development Corporation JSC ar putea plasa bani în alte bănci nesigure folosind aceeași schemă.

Managerii reținuți ai Corporației de Dezvoltare, precum și președintele consiliului de administrație al RITC Bank Dmitri Khasanov și membru al consiliului de administrație Elmira Miloserdova, care le-a furnizat servicii financiare, au fost transportați la Rostov-pe-Don. Toți cei 4 inculpați din dosarul penal au fost puși în arest până la 30 noiembrie 2016.

După cum notează Kommersant, la Rostov-pe-Don, prietenul lui Serghei Maslov, fostul ministru adjunct al Energiei al Federației Ruse și proprietarul Băncii Narodny Kredit Stanislav Svetlitsky, contabilul bancar Maya Nyushkova, vicepreședintele Irina Pereverzeva și șeful securității. Serviciul Narodny Kredit a fost, de asemenea, arestat la Rostov-pe-Don » Nikolay Molotilkin. Aceștia sunt acuzați că au furat 10 miliarde de ruble din Creditul Poporului.