Pokušaj preuzimanja tvrtki od strane grupe Orsi nije uspio - dioničari su branili Arktel. Organizacija i pisanje inkriminirajućih dokaza za guvernera povjereno je G. Yu Kopylenku, a prvi je odgovoran za ispravnu dostavu informacija koje diskreditiraju A. Pantelejeva guverneru.

u uredu Sergeja Chemezova doniraju proračun od 350 milijardi za rezanje? U isto vrijeme, četiri menadžera obrambenih tvrtki JSC Moscow Design Bureau Compass i Prompostavka, članica Državne korporacije, nedavno su privedena pod optužbom za prijevaru, a koji su također izvlačili milijarde iz poduzeća dugi niz godina. Sada im društvo pravi biznismen Oleg Chernykh.

48-godišnji direktor građevinska tvrtka Chernykha su priveli istražitelji Glavnog istražnog odjela Glavne uprave Ministarstva unutarnjih poslova za Moskvu. Njegov odvjetnik Marat Fayzulin objasnio je da je operativna grupa prvo došla u stan poduzetnika s pretresom, u biti ga privela. Istovremeno je ispitan i kao svjedok, a zapisnik o uhićenju sastavljen je navodno tek 19 sati kasnije. "Oleg Chernykh je optužen za suučesništvo u prijevari, ispitan je i od tada s njim nisu provedene nikakve istražne radnje", rekao je g. Faizulin, pojašnjavajući da je njegov klijent uhićen uz odobrenje suda u Tverskoj i da se nalazi u pre - istražni zatvor-4, poznatiji kao "Medvjed". Prema njegovim riječima, Oleg Chernykh odbio je priznati svoju krivnju. Prema riječima njegovog odvjetnika, on nije upoznat s prethodno uhićenim osobama uključenim u istragu o krađi sredstava Rosteca. Odvjetnik je o tome odbio detaljnije govoriti, pozivajući se na izjavu o neobjavljivanju istražnih podataka koju je potpisao, kao i na nepostojanje konkretnih podataka u optužnici. “U okolnostima slučaja, nismo se žalili na radnje istrage, jer prvo trebamo shvatiti za što smo optuženi”, objasnio je branitelj. Također je rekao da gospodin Chernykh boluje od raka. Prethodno je bio podvrgnut nekoliko teških operacija, ali sada se vratio. Optuženi je prilikom odabira zaštitne mjere i njezinog produljenja tražio puštanje na slobodu ili kućni pritvor, kako bi ga mogli promatrati liječnici Onkološkog centra Blokhin, gdje je registriran. Obrana nije ponudila jamčevinu jer optuženi još uvijek nije imao potrebna sredstva. Međutim, sud je smatrao da se potrebna medicinska pomoć gospodinu Chernykhu može pružiti u istražnom pritvoru.

Napomenimo da Oleg Chernykh nije bio prvooptuženi za slučaj visokog profila o krađi u Rostecu. Kako je rekao Kommersant, krajem 2015. godine odbor državne korporacije dobio je izvješće odjela za reviziju organizacija uključenih u državnu korporaciju. Radilo se o provjeri financijskih i gospodarskih aktivnosti Moskovskog dizajnerskog biroa Compass OJSC i Prompostavka OJSC. Štoviše, potonji je provjeren na temelju rezultata rada gotovo pet godina, a ICD - za manje od godinu dana. No rezultati su bili šokantni - otkriveni su prekršaji u iznosu od gotovo 800 milijuna rubalja. Gotovo odmah se počelo govoriti o mogućoj obustavi aktivnosti Prompostavka. Istovremeno, oba poduzeća rade za obrambenu industriju u okviru državnih narudžbi, proizvodeći, između ostalog, sustave za radionavigacijsku opremu i kontrolu visokopreciznog streljiva za Ministarstvo obrane. Ispostavilo se da su stotine milijuna rubalja otpisane prema fiktivnim ugovorima za izvođenje određenih razvojnih radova, kupnju raznih uređaja i njihovu naknadnu dijagnostiku. Sam novac je navodno izvučen preko računa fiktivnih tvrtki povezanih s čelnicima poduzeća. Sigurnosna služba Rostec predala je sve prikupljene materijale Glavnom istražnom odjelu Glavne uprave Ministarstva unutarnjih poslova za Moskvu, koji je otvorio kazneni predmet za prijevaru u posebno velikim razmjerima (4. dio članka 159. Kaznenog zakona Ruske Federacije). Početkom lipnja prošle godine operativci FSB-a i Ministarstva unutarnjih poslova priveli su već suspendiranog šefa Prompostavke Ruslana Suleymanova i generalnog direktora Compassa Murada Safina (Safin je neko vrijeme vodio i Prompostavku). U operaciju su morali biti uključeni vojnici specijalnih postrojbi, budući da su se obojica osumnjičenih kretala po Moskvi u pratnji naoružanih čuvara. No, osiguranje nije odolilo. U isto vrijeme, prvi zamjenik gospodina Safina, Dmitry Manuilov, i njegova pomoćnica, Ekaterina Khlystova, bili su pritvoreni. Sud u Tveru ih je, na zahtjev istrage, smjestio u istražni zatvor. Zanimljivo je da su trojica od njih kategorički negirali svoju krivnju, a Murad Safin je čak zahtijevao da se na sud pozove šef Rosteca Sergej Čemezov kako bi “razjasnio situaciju”. Samo je Dmitrij Manuilov djelomično priznao, svjedočeći protiv ostalih sudionika i objašnjavajući da je on zapravo potpisao određene dokumente koji su pridonijeli krađama. Treba napomenuti da su naknadno, tijekom produženja na sudu uvjeta uhićenja, predstavnici istrage pojasnili da se iznos štete nastale tijekom istrage više nego udvostručio i više nije 800 milijuna rubalja, već premašuje 1,8 milijardi rubalja. Međutim, odvjetnica gospodina Safina Olga Kozyreva rekla je da od 7. lipnja, kada je njen klijent optužen, nije bilo novih optužbi niti su poduzete nikakve istražne radnje. Usput, u jednoj od pritužbi na produženje pritvora, gospođa Kozyreva je tvrdila da je u istražnom zatvoru Murad Safin "dobio tešku bolest". Jučer je objasnila da ne može otkriti detalje dijagnoze, ali je pojasnila da je bolest otkrivena u istražnom zatvoru. Kao rezultat toga, Murad Safin je morao biti poslan iz Butyrke, gdje je bio zatočen, u Matrosskaya Tishina na liječenje.

Sada su istražitelji iz sjedišta policije glavnog grada zaokupljeni prikupljanjem dokaza koji potvrđuju sve epizode krađe iz Rosteca, a nedavno uhićeni Oleg Chernykh i njegova tvrtka mogli bi biti jedna od karika u lancu kroz koji su navodni proračunska sredstva.

Jedini vlasnik MKB "Kompas" je Savezna agencija za upravljanje državnom imovinom (Rosimushchestvo, voditelj Dmitry Pristanskov). U odboru direktora tvrtke su Maxim Vasilevsky, Anatoly Isaikin, Yuri Koptev, Sergey Polivin, Sergey Skokov, Andrey Chendarov, Alexander Yakunin. Vlasnici Prompostavke su, između ostalih, Liga za pomoć obrambenim poduzećima, među čijim vlasnicima je i bivši zastupnik u Vijeću Federacije Savezna skupština RF iz Moskovske regije, zamjenik predsjednika Vijeća Federacije Anatolij Dolgolaptev, član Vijeća Javne komore pri guverneru Moskovske oblasti Mihail Kuznjecov, član operativnog odbora Zaklade Skolkovo Vladimir Rubanov. Također, manjinski dioničar Prompostavka je Interprombank, pod kontrolom Dmitrija Mazurova. Direktor oba poduzeća, Murad Safin, također je vlasnik CJSC Union of Afghanistan Veterans.

Denis Safin, suvlasnik i generalni direktor Zagorske tvornice cijevi, stavljen je u kućni pritvor. Slučaj se odnosi na trošenje subvencija Ministarstva industrije i trgovine na "neprimjerene načine", ali je iznos "vraćen u cijelosti", rekla je tvrtka

Denis Safin (Foto: Službena stranica tvrtke Zagorsk Pipe Plant)

Dana 7. rujna Tverski sud u Moskvi poslao je Denisa Safina, suvlasnika i generalnog direktora Zagorske tvornice cijevi (ZTZ), u kućni pritvor, navodi se na web stranici suda. Pojedinosti slučaja nisu navedene na web stranici suda. U petak, 8. rujna navečer, na web stranici tvornice pojavila se poruka da kućni pritvor generalnog direktora neće utjecati na aktivnosti tvrtke, a njegova krivnja nije dokazana.

Internetski portal Pravno izvješće, pozivajući se na izvor u agencijama za provođenje zakona, izvijestio je da je Safin optužen prema 4. dijelu čl. 159 Kaznenog zakona Ruske Federacije (prijevara počinjena od strane organizirane skupine ili u posebno velikim razmjerima), a riječ je o nezakonitom primanju ZTZ-a subvencije od Ministarstva industrije i trgovine za naknadu kamata na Sberbank. zajam od 4,1 milijarde rubalja, izdan za izgradnju tvornice za proizvodnju cijevi velikog promjera. Safinu je kućni pritvor određen do 5. studenog, piše Pravni izvještaj.

Predstavnici Ministarstva industrije i trgovine i Sberbanka još nisu odgovorili na zahtjeve RBC-a.

Zagorska tvornica cijevi, koja se nalazi u moskovskoj regiji, započela je s isporukama 2016. godine, a kapacitet joj je 500 tisuća tona cijevi velikog promjera godišnje. Ovo je jedan od pet ruske tvornice, proizvodnju cijevi velikog promjera. Ministarstvo industrije i trgovine uvrstilo je ovaj pogon u „Popis složenih investicijski projekti Po prioritetna područja civilna industrija“, rekao je Safin u intervjuu objavljenom na web stranici tvornice. Međutim, Gazeta.ru je izvijestila, pozivajući se na izvor upoznat sa situacijom, da su dva zahtjeva za subvencije u ukupnom iznosu od 350 milijuna rubalja, koje je ZTZ podnio 2016., tvrtka odbila jer je tvornica dostavila Ministarstvu industrije i trgovine neistinite informacije. Konkretno, uprava tvrtke nije prijavila restrukturiranje duga u iznosu od 4,1 milijarde rubalja. Službenici Ministarstva industrije i trgovine posjetili su tvornicu radi inspekcije krajem 2016. i pronašli dokaze o kršenju uvjeta ugovora o subvenciji, piše ova internetska publikacija.

“Organi za provođenje zakona pretpostavljaju da su te subvencije potrošene nenamjenski. Iznos navodne i nedokazane štete, prema agencijama za provođenje zakona, iznosi 133 milijuna rubalja. Taj smo novac doista primili i iskorišten je za otplatu kamata na kredit”, rekao je predsjednik ZTZ-a Galalhak Safin (Denisov otac, njegove riječi citirane su u poruci tvornice). Naglasio je da je 6. rujna taj iznos u cijelosti vraćen strukturama koje su subvencionirale tvornicu. "Dakle, trenutno sama činjenica nedokazanog zločina u stvarnosti ne postoji", zaključio je.

U Moskvi je uhićen bivši generalni direktor Moskovskog dizajnerskog biroa (MCB) “Kompas” i predsjednik upravnog odbora tvrtke “Prompostavka” Murad Safin, javlja TASS.

Poslovni čovjek je osumnjičen za umiješanost u lažnu krađu 800 milijuna rubalja iz državne korporacije Rostec.

“Uvažava se zahtjev istražitelja i Safinu se određuje mjera zabrane zadržavanja do 30. srpnja.”, kaže odluka Tverskog suda glavnog grada.

Bivši čelnici poduzeća Rostec uhićeni su u Moskvi u vezi s krađom 800 milijuna rubalja, piše Kommersant.

Rusko ministarstvo unutarnjih poslova izvijestilo je da je policija suzbila nezakonite aktivnosti skupine ljudi koji su se bavili krađom novca državna korporacija"Rostec". Između 2011. i 2016. ukradeno je više od 800 milijuna rubalja. Pokrenut je kazneni postupak prema članku ruskog Kaznenog zakona "Prijevara".

Prema novinama, optuženi u slučaju prijevare u posebno velikim razmjerima su bivši šefovi poduzeća Rostec - bivši generalni direktor MKB Compass Murad Safin i predsjednik upravnog odbora Prompostavka Ruslan Suleymanov Danas će istraga obratiti se sudu s zahtjevima za njihovo uhićenje.

U stanovima poduzetnika izvršene su pretrage i zapljene, pri čemu su oni pronađeni razni dokumenti i predmete koji su bitni za istragu kaznenog predmeta. Rostec je zauzvrat potvrdio pritvaranje bivših menadžera MKB Compass i OJSC Prompostavka.

Tverski sud u Moskvi odobrio je uhićenje bivšeg generalnog direktora moskovskog dizajnerskog biroa "Compass" i predsjednika upravnog odbora tvrtke "Prompostavka" Murada Safina, osumnjičenog za umiješanost u lažnu krađu 800 milijuna rubalja iz državna korporacija Rostec, javlja TASS.
. . . . . Obrana namjerava osporiti presudu na Gradskom sudu u Moskvi.
Sud u Tveru također je uhitio zamjenika generalnog direktora obrambeno poduzeće JSC “Prompostavka” Dmitry Manuylov, pritvoren u istom slučaju. “Udovoljeno je zahtjevu istrage i osumnjičenom Manuilovu je određena mjera zabrane zadržavanja do 30. srpnja.”, - rekao je sudac.
Istražitelj je na sudu zatražio određivanje preventivne mjere protiv uhićenika u obliku pritvora, navodeći da bi se na slobodi mogao skrivati ​​od istrage, uništavati dokaze i utjecati na svjedoke. “Ima inozemnu putovnicu, a ima veze u određenoj sredini, može se sakriti od istrage. Tražim da bude priveden do 30. srpnja., - rekao je istražitelj.
Manuilov je priznao krivnju i zatražio kućni pritvor. “Protivim se uhićenju, priznao sam i surađujem s istragom, predat ću svoju putovnicu nadležnim tijelima, nemam kontakta s agencijama za provođenje zakona.”, - rekao je Manuilov.
Prema riječima službene predstavnice ruskog Ministarstva unutarnjih poslova Irine Volk, nezakonito stečena sredstva su prisvajana i raspodijeljena među suučesnicima. Tako je ukradeno više od 800 milijuna rubalja. Volk je dodao da je o ovoj činjenici otvoren kazneni predmet prema 4. dijelu čl. 159 Kaznenog zakona Ruske Federacije ("prijevara").
U sklopu istrage obavljeno je 10 pretraga stambenih i poslovnih prostorija osumnjičenih. pravne osobe, kojom prilikom su pronađeni i privremeno oduzeti predmeti i dokumentacija bitna za kazneni predmet.
Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, članovi skupine, sudjelujući u provedbi državnih obrambenih naloga i međunarodnih vanjskotrgovinskih ugovora za nabavu civilnih i vojnih proizvoda, u razdoblju od 2011. do 2016. koristili su fiktivne organizacije za sklapanje raznih transakcija s njima , prema kojem su navodno obavljeni razvojni radovi, kupljeni i dijagnosticirani vojni proizvodi. Unovčiti, nezakonito stečenih, prisvojili i podijelili supočiniteljima.
Safin je do prosinca 2015. bio na čelu tvrtke MKB Compass, koja je dio Rosteca. Odluka o njegovoj smjeni donesena je na sjednici uprave državne korporacije. Razlog za ovu odluku su brojni prekršaji utvrđeni tijekom inspekcija poduzeća.

Uhićeni su bivši menadžeri poduzeća Rostec koji su ukrali 800 milijuna rubalja iz korporacije.

Kako saznaje Kommersant, policijska istraga, uz potporu specijalnih snaga FSB-a i Nacionalne garde, uhitila je Murada Safina, bivšeg generalnog direktora Moskovskog dizajnerskog biroa Compass, koji isporučuje radionavigacijsku opremu i sustave upravljanja za precizno navođeno streljivo. Ministarstvu obrane, kao i predsjednik Kluba borilačkih vještina N1, bivši šef obrane JSC Prompostavka Ruslan Suleymanov. Optuženi su da su od Rosteca (državna korporacija uključuje oba poduzeća) ukrali više od 800 milijuna rubalja, povučenih prema ugovorima koji su navodno bili važni za obrambenu sposobnost zemlje, ali se pokazalo da su fiktivni.

Prema Kommersantu, pritvaranje bivših menadžera MKB Kompas i Prompostavka dogodilo se 30. svibnja. Akciju su izveli operativci Odjela “P” Službe ekonomska sigurnost FSB i zaposlenici UEBiPK Glavne uprave Ministarstva unutarnjih poslova za Moskvu. Štoviše, znajući da se Murad Safin i predsjednik kluba borilačkih vještina Ruslan Suleymanov kreću u pratnji brojnih stražara, čelnici operacije su za sudjelovanje u njoj privukli specijalne snage FSB-a i interventnu policiju, koja je, sukladno predsjedničkom dekretu, sada pripada narodnoj gardi. No, tako impozantne snage nisu bile potrebne: nitko od gospodarstvenika ili onih iz njihove pratnje nije pružao otpor. Gotovo istodobno s pritvaranjem Murada Safina i Ruslana Suleymanova, izvršeni su pretresi i zapljene u njihovim stanovima, kao iu objektima povezanim s njima, tijekom kojih su izdvojeni različiti "dokumenti i predmeti od značajne važnosti za istragu kaznenog predmeta". otkrio.

Bivši generalni direktor MKB Kompas i njegov kolega iz Prompostavke, kako navode izvori Kommersanta, optuženi su u kaznenom postupku za prijevaru u posebno velikim razmjerima koju je počinila organizirana skupina (4. dio članka 159. Kaznenog zakona). Pokrenuo ga je Glavni istražni odjel Glavne uprave Ministarstva unutarnjih poslova za Moskvu na temelju materijala koje je odjel primio od državne korporacije Rostec.

Prema Kommersantu, odluka o smjeni šefova MKB Kompas i OJSC Prompostavka donesena je na sastanku uprave Rosteca još u prosincu 2015. Potom su se članovi uprave, pod predsjedanjem generalnog direktora državne korporacije Sergeja Čemezova, upoznali s rezultatima revizije financijskih i gospodarskih aktivnosti MKB Compass, koja je provedena pod vodstvom voditelja revizije odjel za organizacije Rostec, Natalya Smirnova. “Kompas je provjeren za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2015., a Prompostavka od 1. siječnja 2011. do 30. rujna 2015.”, rekao je izvor Kommersanta koji je sudjelovao na sastanku pokrenuo protiv dvojice generalnih direktora kako bi ih smijenio s položaja. No, dok se u Compassu sve moglo nekako riješiti, situacija u Prompostavci bila je toliko teška da su članovi uprave izglasali obustavu svih aktivnosti tvrtke. Nakon toga svi inspekcijski materijali su poslani na istragu tijelima kaznenog progona, te je odlučeno da se provede postupak za njihovu financijsku sanaciju u MKB Kompas i Prompostavka.

Tijekom predistražne provjere na temelju materijala zaprimljenih od Rosteca, policijski službenici su to utvrdili

Od 2011. do 2016. s računa MKB Kompasa i Prompostavki po fiktivnim ugovorima skinuto je najmanje 800 milijuna rubalja. Ugovori o izvođenju razvojnih radova, kupnji raznih proizvoda, uključujući obrambene, te njihovoj kasnijoj dijagnostici, prema istražiteljima, sklapani su s fiktivnim tvrtkama. Potonji su, vjeruju službenici za provođenje zakona, bili povezani s naručiteljima posla.

Murad Safin i Ruslan Suleymanov još uvijek su osumnjičeni u ovom slučaju, a službeno nisu optuženi za prijevaru. No, kako je primijetio izvor Kommersanta, to će biti učinjeno u nadolazećim danima, a danas istraga planira podnijeti zahtjev Okružnom sudu Tverskoy u Moskvi s peticijama za uhićenje osumnjičenih.

Kommersant jučer nije uspio dobiti komentare njihovih predstavnika, a Klub borilačkih vještina N1, čiji je Sulejmanov suvlasnik i predsjednik, odbio je razgovarati o njegovom kaznenom progonu.

Rostec je zauzvrat potvrdio pritvaranje bivših menadžera MKB Compass i OJSC Prompostavka, ističući da sigurnosna služba državne korporacije "vodi stalni posao za prepoznavanje kršenja, uključujući prijevaru, dok djeluje "u bliskoj suradnji s agencijama za provođenje zakona."

Vladislav Trifonov, Ivan Sinergiev
OJSC "Prompostavka"
Profil tvrtke

Registriran u travnju 2000. u Moskvi kao podružnica FSUE "Rosoboronexport". Glavna aktivnost - trgovina na veliko strojevi, instrumenti, općeindustrijski i posebne namjene. Bavi se servisiranjem i nabavom rezervnih dijelova za rusko oružje koje se prodaje u inozemstvu. Početkom 2000-ih, generalni direktor tvrtke bio je Murad Safin, koji je tada bio na čelu MKB Compass OJSC.

Godine 2008. Prompostavka je postala dio državne korporacije Rostec. Prema Kartoteka.ru, prihod tvrtke za 2014. iznosio je 969,7 milijuna rubalja, neto dobit— 12,3 milijuna rubalja, godinu dana ranije te su brojke bile 1,9 milijardi rubalja. i 980 tisuća rubalja. odnosno.
Moskovski dizajnerski biro "Kompas"
Profil tvrtke

JSC "Moskovski dizajnerski biro "Kompas"" prati svoju povijest od posebnog dizajnerskog biroa osnovanog 1918. u Moskvi za razvoj zrakoplovnih radionavigacijskih uređaja. Godine 1948. projektni biro je odvojen od moskovske radio tvornice "Temp". Trenutno je Compass dio državne korporacije Rostec.

To je jedan od vodećih razvijatelja i proizvođača navigacijske opreme za ruske zrakoplovne i svemirske snage. Sjedište za razvoj, proizvodnju i servis ugrađeni prijamnici otporni na buku i GLONASS/GPS antenski sustavi. Broj zaposlenih je oko 1,2 tisuće ljudi.

Prema Kartoteka.ru, u razdoblju od 2008. do 2015. Compass Bureau sklopio je 52 državna ugovora u vrijednosti od 3,7 milijardi rubalja. U proljeće 2016., zbog nagomilanih dospjelih dugova, sud je zaprimio dva prijedloga za stečaj MKB-a - Zenit banke i jedne od leasing kuća. Sada se razmatraju na sudu. Internetska stranica Compass sadrži nalog privremenog izvršnog direktora Vladimira Melnichuka da se ponište svi ugovori izdani u ime MKB-a prije 28. travnja 2016.

MOSKVA, 1. lipnja. /TASS/. Zamjenik bivšeg generalnog direktora Moskovskog dizajnerskog biroa (MCB) Kompas, Dmitrij Manuilov, priznao je krivnju za krađu 800 milijuna rubalja. iz korporacije Rostec. To je izjavio njegov odvjetnik na sastanku u Tverskom sudu u Moskvi, gdje se razmatra pitanje njegovog uhićenja.

“Moj klijent je djelomično priznao krivnju”, rekao je.

Odvjetnik je primijetio da je Manuilov priznao i drugim optuženicima u slučaju.

“Moj klijent je djelomično priznao krivnju”, rekao je. Odvjetnik je primijetio da je Manuilov priznao i drugim optuženicima u slučaju. Pojasnio je i da njegov branjenik priznaje krivnju u pogledu potpisivanja niza dokumenata. Branitelj i sam Manuilov traže da mu se odredi kućni pritvor kako bi se mogao brinuti za svoje dvoje male djece.

Istodobno, istražitelj inzistira na potrebi uhićenja uhićenika zbog njegovog dosadašnjeg iskustva u agencijama za provođenje zakona. Manuilov je sam objasnio da se povukao iz agencija za provođenje zakona 2004. i svoju povezanost s bivši kolege ne podupiru.

Ranije je objavljeno da bivši generalni direktor MKB Compass i predsjednik upravnog odbora Prompostavka, Murad Safin, nije priznao krivnju za umiješanost u krađu 800 milijuna rubalja. u Rostecu. To je također izjavio na sastanku u Tverskom sudu u Moskvi.

"Nema ugovora za Compass ICB; Rostec nikada nije bio kupac za nas", rekao je.

Safin je tražio da mu se ne privodi, već da mu se odabere drugačija, blaža mjera zabrane. Njegov odvjetnik skrenuo je pažnju sudu da bi preventivna mjera u vidu kućnog pritvora bila u skladu s načelima humanizma, kako u odnosu na Safina tako i u odnosu na njegovo petero djece.

Istodobno, istražitelj inzistira na uhićenju osumnjičenika. Prema njegovim riječima, dok je na slobodi, Safin se može skrivati ​​od istrage i suđenja, pokušati uništiti dokaze, ali i vršiti pritisak na svjedoke. Osim toga, skrenuo je pozornost suda na činjenicu da Safin ima nekretnine u Francuskoj i više puta je putovao izvan Ruske Federacije.

Prema Ministarstvu unutarnjih poslova, Safin, njegov pomoćnik E. Khlystova, zamjenik D. Manuilov, kao i bivši generalni direktor Prompostavka Ruslan Suleymanov stvorili su organiziranu skupinu za krađu državnih sredstava. Sudjelujući u provedbi državnog obrambenog naloga i međunarodnih vanjskotrgovinskih ugovora za nabavu civilnih i vojnih proizvoda, od 2011. do 2016. koristili su se fiktivnim organizacijama za sklapanje raznih transakcija s njima, po kojima su navodno rađeni razvojni radovi, vojni proizvodi su kupljeni, dijagnosticirani su. Novac stečen nezakonitim putem prisvajali su i dijelili supočiniteljima. Na taj način ukradeno je više od 800 milijuna rubalja.

Sve osobe uključene u predmet osumnjičene su iz dijela 4. čl. 159 Kaznenog zakona Ruske Federacije ("prijevara").