Development Corporation Sergej Maslov i Karamanov. Novac dodijeljen za razvoj regionalnih projekata nestao u posrnulim bankama. Tko je Sergej Maslov
“U proračunu je rupa od milijardu kuna, a u vili je Dalijev kip.” U Moskovskoj regiji uhićen je direktor jednog od najvećih investicijskih projekata u Uralskom saveznom okrugu, Razvojne korporacije.
Zaposlenici Ministarstva unutarnjih poslova i FSB-a uhitili su generalnog direktora Development Corporation JSC Sergeja Maslova. On i njegov zamjenik Vladimir Karamanov osumnjičeni su za pronevjeru velikih iznosa, izvještava Kommersant.
Sergey Maslov i Vladimir Karamanov, kao i predsjednik upravnog odbora RITC banke Dmitry Khasanov i članica upravnog odbora RITC banke Elmira Miloserdova (oni su osigurali financijska i pravne usluge) prevezeni su u Rostov na Donu.
Na zahtjev istrage, Lenjinski okružni sud uhitio je svu četvoricu do 30. studenoga u sklopu kaznenog postupka koji je krajem rujna otvorila lokalna Glavna uprava Ministarstva unutarnjih poslova u vezi s “protuvarom Novac"(Članak 160. Kaznenog zakona Ruske Federacije) klijenti banke Narodny Kredit.
Kako su utvrdili službenici za provođenje zakona, u listopadu 2014., neposredno prije oduzimanja licence People's Creditu, Maslov i Karamanov uložili su više od milijardu rubalja, dobivenih od dioničara Razvojne korporacije, za razvoj transportne, energetske i socijalne infrastrukture. U granicama projekta " ". Novac je, uz pomoć menadžera banke, prema istrazi, transferiran u offshore tvrtke na Cipru i uložen u osobne projekte menadžera dioničkog društva.
Tamo, u Rostovu na Donu, u pritvoru pod optužbom za pronevjeru više od 10 milijardi rubalja iz ove banke. su bivši zamjenik ministra energetike Ruske Federacije i vlasnik People's Credita Stanislav Svetlitsky (prijatelj Sergeja Maslova), zamjenica predsjednika ove kreditne institucije Irina Pereverzeva, šef sigurnosne službe banke Nikolaj Molotilkin i računovođa Maya Nyushkova . Prema podacima, 1. srpnja dug banke vjerovnicima iznosio je više od 20 milijardi rubalja.
U međuvremenu, kako vjeruje istraga, uprava Development Corporation JSC mogla bi sredstva za njihovu naknadnu krađu staviti u druge problematične banke. Na to se poziva neimenovani izvor Kommersanta, koji dodaje da bi iznos štete koji se tereti optuženima u tom slučaju mogao povećati najmanje deset puta.
Važno je napomenuti da se glavni ured Razvojne korporacije nalazi u Jekaterinburgu. Ova organizacija nasljednik je Ural Industrial - Ural Polar Corporation, koja je trebala izgraditi veliku infrastrukturu koja povezuje sjever Urala i južna industrijska područja. Projekt je započeo početkom 2000-ih pod predsjedničkim izaslanikom u Uralskom federalnom okrugu Pyotrom Latyshevom.
Prema bazi podataka SPARK, suvlasnici korporacije su uprave Tjumenjske regije, Hanti-Mansijskog autonomnog okruga i Jamalo-Neneckog autonomnog okruga. Sama Razvojna korporacija navedena je kao vlasnik nekoliko tvrtki registriranih u autonomnom okrugu Hanti-Mansi, autonomnom okrugu Jamal-Nenec, Čeljabinsku i Jekaterinburgu, na primjer: Laptapai Chrome, Otorinsky Coal, Seversetrazvitie, Uralstroytekhnologii.
Od jutra 21. listopada predstavnici korporacije nedostupni su za komentar. Šutnju je prekinuo zamjenik uralskog opunomoćenika Boris Kirillov, koji je član nadzornog odbora OJSC Development Corporation. Kratko je izrazio uvjerenje da će korporacija pružiti svu moguću pomoć istrazi.
Komentar predsjednika ICA Ter-Akopova i partnera, Ter-Akopova Georgya Rubenovicha:
“Prema medijskim izvješćima (RIA NOVOSTI, INTERFAX i drugi), generalni direktor Development Corporation JSC Sergej Maslov i njegov zamjenik Vladimir Karamanov privedeni su u slučaju.
Što je Development Corporation JSC?
Kratka povijesna poslovna bilješka.
16. svibnja 2005. predsjednik Ruska Federacija V. V. Putin, na sastanku o razvoju Urala federalni okrug, koja je najbogatija regija mineralnim resursima, postavljen je zadatak da se razvije projekt "Ural Industrial - Ural Polar". Već 30. kolovoza 2006., uz potporu opunomoćenog predstavnika predsjednika u Uralskom saveznom okrugu P. M. Latysheva, stvorena je Ural Industrial Corporation - Ural Polar OJSC. Zadaća korporacije bila je upravljanje i sinkronizacija procesa razvojnog projekta “Ural Industrial - Ural Polar”. Cilj projekta bio je osigurati ekonomsku dostupnost i izvedivost uključivanja najbogatijih mineralnih resursa Subpolarnog i Polarnog Urala u Ural industrijska proizvodnja stvaranjem prometnog koridora duž istočne padine planine Ural.
Korporacija UP-UP do 2009. bavila se samo projektna dokumentacija, te su osnovane podružnice koje su konstantno generirale gubitke. Njegovi dioničari su regije Uralskog saveznog okruga: Khanty-Mansiysk autonomna regija– Jugra; Yamalo-Nenets Autonomous Okrug; Tjumenska regija; Čeljabinska regija; Sverdlovska regija; DB International.
Tko je Sergej Maslov?
Generalni direktor Development Corporation JSC - Sergey Maslov, 30. svibnja 2013. godine, odlukom Nadzornog odbora Development Corporation JSC, imenovan je na mjesto generalnog direktora.
Rođen 15. kolovoza 1960. u Groznom, diplomirao je na Moskovskoj državnoj pravnoj akademiji (MSAL), odlikovan je Ordenom prijateljstva, ima titulu “Počasni naftaš” i ima šestero djece. Od osnutka ranih 90-ih, NK Lukoil je okupirao vodeće pozicije u podružnicama tvrtke: 1992. – direktor tvrtke Lukoil Trading, od 1996 - na vodeće pozicije u naftnoj kompaniji Lukoil, predsjednik Lukoil International (Beč, Austrija).
Od veljače 2001. predsjednik je OJSC Dioničko društvo cjevovodni transport naftnih derivata "Transnefteproduct". Od svibnja do rujna 2008. Maslov je kombinirao dvije pozicije - voditelja JSC Transnefteproduct i CJSC SPbMTSB. U rujnu 2008. Maslov je dao ostavku na mjesto predsjednika Transnefteproduct JSC, ostajući na čelu burze.
Prvi zamjenik generalnog direktora Development Corporation JSC – Karamanov Vladimir Alekseevich. Rođen 3. travnja 1959., diplomirao na Čeljabinskom politehničkom institutu. Lenjin Komsomol, kandidat tehničkih znanosti. Odlikovan: Ordenom časti, Ordenom prijateljstva. Ima počasne titule: „Počasni radnik Ministarstva goriva i energetike Ruske Federacije“, „Počasni naftni radnik“, „Počasni graditelj“, „Počasni građevinar strojarstva“. Ima šestero djece. Ništa manje vrijedna biografija i karijera.
zbog nenamjenskog trošenja sredstava
Glavna uprava Ministarstva unutarnjih poslova Rusije za Rostovsku regiju pokrenula je kazneni postupak u vezi s pronevjerom financijskih sredstava (4. dio članka 160. Kaznenog zakona Ruske Federacije) krajem rujna 2016. godine. Kako proizlazi iz medijskih izvješća, Maslov i Karamanov sumnjiče se za ulaganje sredstava dobivenih od dioničara Razvojne korporacije u Narodny Client Bank neposredno prije oduzimanja licence banci. Prema istrazi, Maslov i Karamanov posebno su odabrali problematičnu banku kako bi lakše objasnili kasniji gubitak novca koji su regije Uralskog saveznog okruga uložile u projekt “Ural Industrial - Urals Polar”, usmjeren na razvoj prometa, energetike i društvene infrastrukture okruga. Iznos krađe premašio je milijardu rubalja. Uprava Narodny Client Bank omogućila je prijenos novca ciparskim offshore tvrtkama, koji je kasnije uložen u osobne projekte Sergeja Maslova i Vladimira Karamanova. Štoviše, kako je pojasnio izvor, iznos štete mogao bi se povećati nekoliko puta - prema službenicima za provođenje zakona, uprava Development Corporation JSC mogla bi staviti novac u druge nepouzdane banke koristeći istu shemu.
Privedeni menadžeri Razvojne korporacije, kao i predsjednik upravnog odbora RITC banke Dmitry Khasanov i članica upravnog odbora Elmira Miloserdova, koji su im pružali financijske usluge, prevezeni su u Rostov na Donu. Za sva 4 optuženika u kaznenom predmetu određeno je zadržavanje do 30. studenog 2016. godine. Kommersant također napominje da su u Rostovu na Donu boravili prijatelj Sergeja Maslova, bivši zamjenik ministra energetike Ruske Federacije i vlasnik Narodne kreditne banke Stanislav Svetlitsky, računovođa banke Maya Nyushkova, zamjenica predsjednika Irina Pereverzeva i šef sigurnosne službe Narodni kredit" Nikolaj Molotilkin. Optuženi su za krađu 10 milijardi rubalja iz People's Credita. Nije to tako jednostavno.
Prema Ustavu Ruske Federacije, nitko ne može biti proglašen krivim za počinjenje kaznenog djela osim sudskom presudom. Stoga je preuranjeno govoriti o njihovoj bezuvjetnoj krivnji. S druge strane, provođenje istrage zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela je odgovornost države koju provode različita tijela kaznenog progona. Pitanje je samo objektivnosti i nepristranosti tužiteljstva i provedbe prava na obranu zajamčenog Ustavom Ruske Federacije svim sredstvima koja nisu zabranjena zakonom. Jednostavnim riječima to znači da nitko ne smije biti proglašen krivim samo zato što je nestao novac, i netko treba za to odgovarati. Sudska praksa poznaje mnogo slučajeva kada su vrlo značajne organizacije držale velike količine novca u vrlo renomiranim bankama koje su izgubile licencu. Dovoljno je prisjetiti se Vneshprombank. Konkretne osobe mogu biti proglašene krivima samo ako se utvrdi njihova umiješanost u nestanak novca, a ne i to što su novac držali na računima u bankama kojima je oduzeta dozvola za rad. A za to je potrebno utvrditi čijom voljom, po kojoj osnovi i gdje je točno novac otišao. Odgovornost treba snositi samo osoba koja je počinila konkretne radnje usmjerene na krađu tih sredstava. A te se radnje moraju dokazati istragom bez ikakve sjene pretpostavki, koja mora biti utemeljena na pouzdanim, dopuštenim i, ne bi škodilo dodati, nepobitnim dokazima. Samo u tom slučaju kazna se može smatrati zakonitom i opravdanom, te, naravno, zadovoljiti kriterije pravednosti. U međuvremenu, istražni organi trebaju dokazati krivnju i pribaviti sve te pouzdane dokaze. Mora se reći da je od velike važnosti pravilan pravni položaj osobe koja se kazneno odgovara. Kako za zaštitu od neutemeljenih optužbi u jednom slučaju, tako i za zakonsko ublažavanje kazne u drugom slučaju. Je li počinio ili nije počinio, priznao krivnju, ili se beskompromisno i do kraja branio od neutemeljenih optužbi, glavno je pitanje za optuženika i njegovu obranu. Odabir pravog položaja može se usporediti sa složenom kirurškom operacijom, o kojoj puno ovisi, uključujući slobodu, a ponekad čak i život osobe.
Razmišljanje naglas: komentar odvjetnika za kaznena djela
Prema 1. dijelu čl. 14 Kaznenog zakona Ruske Federacije, društveno opasno djelo počinjeno krivnjom, zabranjeno ovim Zakonom pod prijetnjom kazne, priznaje se kao zločin. Jedan od ključni koncepti Definicija zločina je "pod prijetnjom kazne". Prema sankcijama članaka 159. i 160. Kaznenog zakona Ruske Federacije, najveća moguća kazna ograničena je na 10 godina zatvora. Prema prevladavajućem sudska praksa, uzimajući u obzir olakotne okolnosti, u prosjeku ne prelazi 5-6 godina. Također je važno da osuđenici imaju pravo na uvjetni otpust nakon polovice izdržane kazne, što znatan broj osuđenika koristi. Da ne govorimo o tome da u praksi pod određenim okolnostima možete dobiti i uvjetnu kaznu. Posljedično, uz neutemeljeno povjerenje mnogih ljudi u vlastitu nedostupnost Kaznenom zakonu Ruske Federacije, uz neutemeljeno povjerenje u mogućnost „isplate“, može postojati i određena računica: „ukrasti“. ” stotine milijuna ili nekoliko milijardi, odslužiti 2-3 godine i “čiste savjesti” i pune love za slobodu. Jasno je da to mogu biti misli siromašnih i srednjih seljaka koji se počinju "debljati", a ni u kojem slučaju uspješnih milijardera. No, ne slažemo se da tako blaga kazna pridonosi odluci da se počini zločin; možemo reći da izaziva njegovo počinjenje. Uostalom, veliki je novac u igri, koji običnom čovjeku ne zaraditi novac u cijelom životu, naspram 2-4 godine zatvora. Mnogi ljudi se toga ne boje. Faktor "prijetnje kaznom" ne funkcionira. S druge strane, to je prijetnja ekonomska sigurnost Države. Ima mnogo toga za razmišljanje. A štititi svoja prava i legitimne interese, čak i ako je osoba u statusu optuženika, nije samo “potrebno”, nego nužno.”
FederalPress je postao svjestan pojedinosti razvoja slučaja čelnika OJSC Development Corporation i njihovog pritvaranja. Sergej Maslov odbija surađivati s istragom i čeka da bude pušten. Službenici za provođenje zakona proučavaju mogućnost pokretanja drugog kaznenog postupka, ali se istodobno boje da bi menadžeri mogli ponoviti sudbinu Serdyukova i završiti na slobodi.
Iza visokoprofilnog uhićenja i rasprave o luksuznim kućama, milijunima u ormarima i skupim automobilima, temeljna činjenica je prošla nezapaženo: ne postoji “slučaj Development Corporation”. Činjenicu da u okviru ovog slučaja predstavnici sigurnosnog bloka nisu uključeni u financijska pitanja Korporacije FederalPressu su potvrdila dva izvora. Senzacija od petka uopće nema uralsku registraciju: slučaj vode službenici za provođenje zakona Južnog saveznog okruga.
“Tijekom proučavanja materijala o banci [oduzimanje licence “Narodnom kreditu”] u vezi s povlačenjem sredstava u inozemstvo, razvoj građana M i K [i Vladimir Karamanov]. Predstavnici agencija za provođenje zakona vodili su ovaj slučaj od samog početka do njegovog logičnog završetka u obliku pritvora u moskovskoj regiji”, kaže informirani izvor.
Informacija je neizravno potvrđena formulacijom navedenom u odluci Lenjinskog suda u Rostovu na Donu. Najviši menadžeri Razvojne korporacije uhićeni su u kaznenom predmetu prema članku 160. Kaznenog zakona Ruske Federacije (pronevjera ili pronevjera) za krađu 1 milijarde rubalja preko banke Narodny Kredit. Istraga smatra da je novac, uz pomoć menadžera banke, prebačen u ciparske offshore tvrtke, a zatim djelomično legaliziran, a dijelom uložen u projekte menadžera.
S obzirom da su operativni rad proveli službenici FSB-a Rostova na Donu uz potporu vojnika Nacionalne garde, nakon uhićenja Maslov i Karamanov odvedeni su u Rostov na Donu. Status čelnika Razvojne korporacije je takav da najvjerojatnije nisu poslani u istražni zatvor broj 1 Federalne zatvorske službe za Rostovsku oblast, smatra izvor agencije.
Štoviše, u gradu se nalazi jedan od četiri istražna pritvora FSB-a (poznat kao istražni pritvor br. 4). Nalazi se u prostorijama regionalnog FSB-a i zauzima dio prvog kata. Ima otprilike 25 kreveta i puno je udobniji od klasičnog istražnog zatvora: ćelije imaju televizore, udoban namještaj, tepihe, dobro grijanje i ventilaciju, “malo podsjećaju na stan”, zna izvor. Zatvorenici dobivaju dobru hranu i po potrebi liječnička služba. Pritom je poznat i strogi unutarnji režim. Ovdje je održan bivši gradonačelnik Mahačkale rekao je Amirov, koji je optužen za organiziranje naručenog ubojstva (trenutačno izdržava kaznu doživotnog zatvora u koloniji Crni delfin, pojašnjava “”).
Karamanov i Maslov najvjerojatnije se nalaze u istražnom zatvoru broj 4 u Rostovu na Donu
Istražitelji su već počeli raditi sa Sergejem Maslovim i Vladimirom Karamanovim. Naši izvori u agencijama za provođenje zakona Rostovske regije napominju da glavni menadžer Razvojne korporacije ne priznaje optužbe. “On [Maslov] se prilikom uhićenja ponašao vrlo drsko. Tijekom posebnih postupaka [uzimanje otisaka prstiju, registracija potrebne dokumente, - FederalPress] je s punim uvjerenjem govorio da će uskoro otići odavde. Da će sigurno biti izvučen”, naglašava sagovornik agencije. Pojašnjava da Sergej Maslov odbija surađivati s istragom i “odbija optužbe koje mu se pokušavaju podići”.
“Snage sigurnosti nisu očekivale takav učinak: kada su se sljedećeg dana nakon uhićenja pojavile objave u medijima, postalo je jasno da je “Narodni kredit” vrh ledenog brijega”, kaže sugovornik agencije iz agencija za provođenje zakona na uvjet anonimnosti. – S obzirom na odjek, u regiji se strahuje da bi suđenje moglo ići isto kao i slučaj [bivšeg ministra obrane Anatolija, koji je oslobođen optužbi za malverzacije u Oboronservisu] Serdjukova, a optuženi će ponoviti njegovu sudbinu – odnosno bit će na slobodi.”
Rostovski istražitelji zapravo nemaju temelja za slučaj Razvojne korporacije, s obzirom na to da su kršenja (ako ih se utvrdi) mogla biti počinjena na području Uralskog saveznog okruga. Sukladno tome, da bi se slučaj pojavio, potrebno je obratiti pažnju na slučaj od strane predstavnika istražnog odbora regije Tyumen, autonomnog okruga Hanti-Mansi i autonomnog okruga Jamal-Nenec ili izjave predstavnika regija kao žrtava.
Predstavnici Razvojne korporacije već su izjavili da su spremni surađivati s istragom. Kako je FederalPress ranije izvijestio, sastanak je održan u petak u Jekaterinburgu Nadzorni odbor OJSC Development Corporation, na kojem je, u nazočnosti opunomoćenika Igor Kholmanskikh(u nadzornom odboru je i njegov zamjenik Boris Kirilov) raspravljalo se o kandidatima za to mjesto i. O. šef Korporacije.
Opunomoćeni predstavnik nije spomenuo ime potencijalnog šefa: "Bio sam prisiljen otići u Nižnji Tagil i stoga još nisam upoznat s donesenim odlukama." Kako javlja FederalPress, sjednica nadzornog odbora na kojoj će biti imenovanje održat će se u srijedu, 26. listopada.
Opunomoćenik je u petak prisustvovao sjednici nadzornog odbora na kojoj se raspravljalo o kandidatima za to mjesto. O. šef Korporacije
Podsjetimo, u srijedu, 19. listopada, djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova i FSB-a, uz potporu Nacionalne garde, zaplijenili su dokumente iz ureda Development Corporation OJSC u Bolshoy Savvinsky Lane i pretražili 30 adresa u Moskvi i Moskovska regija, uključujući stanove i seoske kuće osumnjičenici. Bit će optuženi za krađu 1 milijarde rubalja preko banke Narodny Kredit (članak 160. Kaznenog zakona Ruske Federacije, prisvajanje ili pronevjera).
Stručnjaci priznaju da iza potraga stoji sukob utjecajnih sila: Sergej Maslov smatra se članom tima Genadij Timčenko, njihovi se kontakti prate od 2011. godine, a u okviru Razvojne korporacije tvrtka Novatek, u suvlasništvu Genadija Timčenka, djelovala je kao partner na projektu Sjeverne geografske željeznice. Istodobno, interes za impresivne proračune kojima upravlja Razvojna korporacija mogu pokazati strukture koje kontrolira Sergej Čemezov, kažu stručnjaci.
“Pritvaranje Maslova je i borba protiv korupcije i sukob interesa korporacija”, smatra Nikita Isaev, ravnateljica Instituta za suvremenu ekonomiju. – Vidimo udar vlasti na kvazistrukture koje kontroliraju proračunska sredstva koji nisu pod kontrolom države. Ali u ovom slučaju, na primjer, došlo je do sukoba interesa između Razvojne korporacije i Ruskih željeznica, u koji je ova Korporacija pokušala ući. Doista, mimoilaze se imena Čemezova i Timčenka, čiji su se interesi očito sukobili, a u sredini su se našli i gospodin Maslov i njegov zamjenik;
Voditelj holdinga Minchenko Consulting Evgenij Minčenko razmišlja o političkim posljedicama slučaja: “Činjenica da tamo ne ide sve glatko poznata je već dosta dugo”, primijetio je Minchenko “Sada su pitanje političkih posljedica. Ne znam koliko sigurnosne snage kopaju, jer se pitanja mogu pojaviti i za one visoke dužnosnike koji su stajali na početku ove korporacije.”
Utjecajne skupine i klanovi iskorištavaju događanja oko korporacije, no svima je očito da je riječ o sustavnom jačanju državne borbe protiv korupcije, napominje glavni ravnatelj Centra za političko informiranje Aleksej Muhin. “Možda će ovo ili ono uhićenje ili pritvaranje oslabiti poziciju jednih, a ojačati poziciju drugih. Istražni odbor i FSB djeluju prema svom planu. Možda negdje koordiniraju svoje [akcije] s grupama za pritisak, ali, da budem iskren, čisto sumnjam. Incidente ove vrste, naravno, koriste grupe za pritisak da ojačaju svoje pozicije i oslabe pozicije protivnika, ali ništa više.”
Aleksej Vahrušev
Materijal su zajednički pripremili UralPolit.Ru i FederalPress
Zaposlenici Ministarstva unutarnjih poslova i FSB-a uhitili su generalnog direktora Razvojne korporacije JSC stvorene u ime predsjednika.
Kako je objavljeno "Kommersant", DIREKTOR TVRTKE JSC Development Corporation Sergej Maslov službenici za provođenje zakona uhitili su ga na luksuznom imanju u selu u blizini Moskve "Arhangelskoe". Sergej Maslov, kao i njegov zamjenik Vladimir Karamanov, sumnjiče se za krađu milijardu rubalja. Novac su za realizaciju izdvojile regije-dioničari Razvojne korporacije investicijski projekt.
Prema riječima policajaca koji su vršili pretres, prebivalište 56-godišnjeg Maslova više je nalikovalo muzeju. U parku se nalazi originalna kopija poznate skulpture Salvador Dali"Nosorog", a zidovi kuće ukrašeni su slikama ruskih umjetnika, uključujući Ivan Šiškin. U posebnoj prostoriji nalazi se zbirka satova poznatih marki, trošak nekih od njih - na primjer, optočen dijamantima Piaget— premašio 100 tisuća dolara. Iza polica s cipelama bilo je skriveno nekoliko sefova s oko 100.000 dolara u gotovini. Bili su u garaži "Bentley" I "Maybach", kao i dva rijetka automobila marke "Mercedes". Osim toga, Sergej Maslov, koji ima rusko i švicarsko državljanstvo, prema obavještajnim službama ima nekoliko stanova u Moskvi, nekretnine u inozemstvu, a u jednom od stranih brodogradilišta gradio je 70-metarsku jahtu vrijednu više od 50 milijuna eura. Izvještava Kommersant.
Istodobno je obavljena pretraga kod 57-godišnjeg Vladimira Karamanova, čije se prebivalište nalazi u vikend naselju na tom području. Petrovo-Dalny na Novorižskoe autocesta. Karamanov, kao i njegov vlasnik, također ima dvojno državljanstvo (rusko i austrijsko), a ima i nekretnine u Austriji. U njegovoj vili zaposlenici su pronašli veću količinu gotovine i brojne nakit. Karamanovu su oduzeti dokumenti i elektronički mediji.
U bliskoj budućnosti, istražna tijela će se obratiti sudu s zahtjevima za oduzimanje imovine onih koji su uključeni u kazneni predmet. Konkretno, prema nekim izvješćima, imanje Sergeja Maslova procjenjuje se na iznos veći od sto milijuna dolara.
Pritvorenici Sergej Maslov i Vladimir Karamanov, kao i predsjednik upravnog odbora RITZ banka Dmitry Khasanov i uključeni u njega Elmira Miloserdova prebačeni su u Rostov na Donu. Svu četvoricu uhitio je Okružni sud Lenjinski do 30. studenog u sklopu kaznenog predmeta prema članku 160. Kaznenog zakona Ruske Federacije o "pronevjeri sredstava" klijenata banke "Narodni kredit".
Dmitry Khasanov i Elmira Miloserdova pružali su financijske i pravne usluge upravi Razvojne korporacije.
Napominje se da su Maslov i Karamanov uložili više od milijardu rubalja u banku Narodny Kredit, čak i prije oduzimanja licence, koju su dobili od klijenata Razvojne korporacije - regije Uralski savezni okrug za razvoj prometne, energetske i socijalne infrastrukture u okviru projekta "Industrijski Ural - Polarni Ural". Novac je, uz pomoć menadžera banke, prema istražiteljima, prebačen u offshore tvrtke na Cipru i uložen u osobne projekte Maslova i Karamanova.
Osim gore navedenih osoba, bivši zamjenik ministra energetike Ruske Federacije i vlasnik “Narodnog kredita” trenutno se nalazi u pritvoru u Rostovu na Donu. Stanislav Svetlitsky, koji je prijatelj Sergeja Maslova, zamjenika predsjednika ove kreditne institucije Irina Pereverzeva, voditeljica osiguranja banke Nikolaj Molotilkin i računovođa Maya Nyushkova. Svi su uhićeni u vezi s krađom više od deset milijardi rubalja iz fondova Narodne kreditne banke.
Prema Kommersantu, od 1. srpnja ove godine dug banke vjerovnicima iznosio je više od dvadeset milijardi rubalja.
Također je izvijestio da iznos štete optuženima u slučaju može povećati najmanje deset puta.
Fotografija - "Kommersant"
Evgeny Ivanov, na temelju materijala iz novina Kommersant
Sergej Maslov i njegov zamjenik Vladimir Karamanov bili su zatočeni u svojim osobnim luksuznim vikendicama. Prilikom pretresa kod njih je pronađena velika svota novca i nakit.
Generalni direktor Razvojne korporacije JSC, stvoren dekretom predsjednika, Sergej Maslov, pritvoren je na području svoje luksuzne vikendice u blizini Moskve tijekom specijalne operacije zaposlenika GUEBiPK-a i FSB-a. Izvijestila je to tiskovna služba Ministarstva unutarnjih poslova.
Specijalna akcija izvedena je prošle srijede, 19. listopada. Prvo su operativci zaplijenili dokumente iz ureda Development Corporation JSC u Bolshoy Savvinsky Laneu; ne zatekavši na licu mjesta rukovoditelje tvrtke, otišli su u pretres na 30 adresa u Moskvi i Moskovskoj regiji - u stanove i vikendice osumnjičenih.
Prema Kommersantu, generalni direktor Development Corporation JSC Sergej Maslov pronađen je u svojoj luksuznoj vili u selu Arkhangelskoye. Ako je osiguranje lako pustilo službenike za provođenje zakona na područje sela, onda ih Sergej Maslov nije namjeravao pustiti na imanje koje zauzima 3 hektara. Vrata je otvorio tek kada je jedan od specijalaca maljem razbio staklo na ulaznim vratima. Kako piše Kommersant, sudionici specijalne operacije rezidenciju uspoređuju s muzejom - u parku uz vikendicu nalazi se originalna kopija skulpture Salvadora Dalija "Nosorog", u kući vise slike poznatih umjetnika, a posebna soba je rezerviran za kolekciju skupocjenih satova. Iza polica za cipele istražitelji su pronašli sefove u kojima je bilo oko 100.000 dolara. U garaži u sklopu vile pronašli su Bentley, Maybach i dva rijetka Mercedesa. Prema nekim procjenama Maslovljevo imanje vrijedi 100 milijuna dolara.
Prema obavještajnim službama, osim ruske putovnice, Sergej Maslov ima i švicarsku putovnicu, kao i nekoliko stanova u Moskvi. Po narudžbi jednog biznismena za iznos od 50 milijuna eura izgrađena je jahta od 70 metara.
Prvi zamjenik direktora Development Corporation JSC Vladimir Karamanov također je pritvoren vlastiti dom nalazi se na teritoriju vikend naselje u području Petrovo-Dalniy. Tijekom pretresa istražitelji su pronašli veću količinu novca i veliki broj nakit. Karamanov je državljanin Australije i posjeduje imovinu u ovoj zemlji. Prema publikaciji, istraga planira ići na sud s peticijom za pljenidbu imovine pritvorenih predstavnika uprave Development Corporation JSC za isplatu navodne štete.
Glavna uprava Ministarstva unutarnjih poslova Rusije za Rostovsku regiju pokrenula je kazneni postupak u vezi s pronevjerom sredstava (4. dio, članak 160. Kaznenog zakona Ruske Federacije) krajem rujna 2016. Maslov i Karamanov uložili su sredstva dobivena od dioničara Razvojne korporacije u banku Narodny Client neposredno prije nego što je banci oduzeta licenca. Prema istrazi, Maslov i Karamanov posebno su odabrali problematičnu banku kako bi lakše objasnili nestanak novca koji su regije Uralskog saveznog okruga uložile u projekt "Ural Industrial - Urals Polar", usmjeren na razvoj prometa, energetike i socijalna infrastruktura okruga. Iznos krađe premašio je milijardu rubalja. Uz suučesništvo uprave Narodny Client banke, novac je povučen u ciparske offshore tvrtke, a kasnije je uložen u osobne projekte Sergeja Maslova i Vladimira Karamanova. Štoviše, kako je pojasnio izvor, iznos štete mogao bi se povećati nekoliko puta - prema službenicima za provođenje zakona, uprava Development Corporation JSC mogla bi staviti novac u druge nepouzdane banke koristeći istu shemu.
Privedeni menadžeri Razvojne korporacije, kao i predsjednik upravnog odbora RITC banke Dmitry Khasanov i članica upravnog odbora Elmira Miloserdova, koji su im pružali financijske usluge, prevezeni su u Rostov na Donu. Za sva 4 optuženika u kaznenom predmetu određeno je zadržavanje do 30. studenog 2016. godine.
Kako navodi Kommersant, u Rostovu na Donu prijatelj Sergeja Maslova, bivši zamjenik ministra energetike Ruske Federacije i vlasnik banke Narodny Kredit Stanislav Svetlitsky, računovotkinja banke Maya Nyushkova, zamjenica predsjednika Irina Pereverzeva i šefica zaštitarska služba Narodnog kredita također je uhićena u Rostovu na Donu » Nikolaj Molotilkin. Optuženi su za krađu 10 milijardi rubalja iz People's Credita.
