Положение о департаменте корпоративного управления. Положение о комитете по корпоративному управлению совета директоров публичного акционерного общества «московская городская телефонная сеть. Основные информационные ресурсы
Положение об управлении корпоративного развития
1 Общие положения
1.1 Область применения
1.1.1 Настоящий документ является основным нормативным документом, устанавливающим цели, задачи, функции, права и ответственности Управления корпоративного развития Фирмы ООО "ХХХ", регламентирующим организацию его деятельности, порядок делового взаимодействия с другими структурными подразделениями и должностными лицами ООО "ХХХ", внешних компаний.
1.1.2 Управление корпоративного развития и находится в прямом подчинении Генерального директора ООО "ХХХ". В своей деятельности Управление корпоративного развития руководствуется:
Законодательством Российской Федерации,
Уставом ООО "ХХХ",
Положением о кадровой номенклатуре ООО "ХХХ" (П-HR-445.04 от 28.06.2004 г.),
Настоящим Положением.
1.1.3 Настоящее Положение является документом прямого действия и обязательно для исполнения со дня его утверждения.
1.1.4 Изменения в Положении утверждаются Генеральным Директором ООО "ХХХ".
В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие документы:
1. Положение о стратегическом планировании ООО "ХХХ" (П-230 от 30.05.00);
2. Положение о планировании деятельности отделов (П-283 от 05.06.01);
3. Положение об отчетах в ООО "ХХХ" (П-250 от 08.09.00);
4. Принципы организационного управления сегментом «Дистрибуция»;
5. Положение о Стратегическом планировании Группы компаний "ООО "ХХХ"" (П-358 от
1.3 Термины и определения, сокращения
В настоящем Положении использованы следующие термины и определения, сокращения:
Головная компания сегмента (ГКС) – компания, реализующая отдельные функции управления для входящих в сегмент других компаний (ее дочерних (зависимых) обществ) путем централизации управления и соответствующих исполнительских ресурсов (человеческих и материальных) в ГКС. ООО "ХХХ" - головная компания в сегменте «Дистрибуция».
Основное общество («ООО "ХХХ"») – общество, которое наделено правом определять решения дочерних (зависимых) обществ и формировать ограничения ведения ими предпринимательской деятельности.
Сегмент – совокупность дочерних и зависимых обществ «ООО "ХХХ"», объединенных по определенному, установленному Советом Директоров «ООО "ХХХ"», принципу.
Стратегическое планирование (СП) - управленческий процесс создания и поддержания стратегического соответствия между целями предприятия, его потенциальными возможностями и ситуацией на рынке, а также прогнозирование финансовой деятельности предприятия на длительный период (более года).
Организационно-функциональная структура – структура, определяющая распределение функций из функциональной структуры по организационным единицам, входящим в организационную структуру и фиксирующая отношение между соответствующими организационными единицами и функциями в рамках данной системы организационного управления.
КСП – Комитет стратегического планирования;
УКР - Управление корпоративного развития;
ГОР – Группа организационного развития;
АдмО – Административный отдел;
ОБП – Отдел бизнес-процессов;
ОСПиО – Отдел стратегического планирования и отчетности;
ССП – Система сбалансированных показателей;
ТОП – менеджмент – высший руководящий состав Компании;
ООО "ХХХ" - ООО "ХХХ";
KPI (Key Performance Indicators) – ключевые показатели деятельности;
ТЭО – технико-экономическое обоснование.
2 Создание и ликвидация
2.1 Управление корпоративного развития создается и ликвидируется на основании приказа Генерального директора ООО "ХХХ".
2.2 Организационная структура Управления корпоративного развития согласовывается с Начальником Департамента персонала и утверждается Генеральным директором ООО "ХХХ". Предложения вносятся Начальником Управления корпоративного развития.
2.3 Штатное расписание Управления корпоративного развития согласовывается с Начальником департамента персонала и утверждается Генеральным директором ООО "ХХХ". Предложения вносятся Начальником Управления корпоративного развития.
2.4 Количество и наименование подразделений, входящих в состав Управления корпоративного развития, численность работающих в них сотрудников может меняться в зависимости от роста Компании, изменения специфики ее деятельности. Изменение структуры и штатной численности Управления корпоративного развития согласовываются с Начальником Департамента персонала и утверждается Генеральным директором ООО "ХХХ". Предложения вносятся Начальником Управления корпоративного развития.
2.5 Количество и наименование подразделений, входящих в состав Управления корпоративного развития, численность работающих в них сотрудников может меняться в зависимости от организационно-функциональных и структурных изменений Компании, изменения специфики ее деятельности. Изменения Целей и Организационно-функциональной структуры Управления корпоративного развития согласовываются с Начальником Департамента персонала и утверждается Генеральным директором ООО "ХХХ". Предложения вносятся Начальником Управления корпоративного развития.
2 Организационная структура
2.1 Организационная структура Управления корпоративного развития построена по линейно-функциональному принципу.
2.2 Организационно-функциональная структура Управления корпоративного развития подразделения приведена в Приложении N1 «Организационно-функциональная структура».
2.3 Деятельность структурных подразделений в составе Управления корпоративного развития регламентируется настоящим Положением и Положениями о структурных подразделениях входящих в состав УКР.
2.4 Руководит Управлением корпоративного развития Начальник Управления корпоративного развития, деятельность которого регламентируется «Положением О Начальнике Управления корпоративного развития».
2.5 В непосредственном подчинении у Начальника Управления корпоративного развития находятся:
Руководитель группы организационного развития;
Начальник Отдела стратегического планирования и отчетности;
Начальник Административного отдела;
Начальник Отдела бизнес-процессов.
2.6 Порядок назначения на должность и освобождения от должности, распределение обязанностей внутри Управления корпоративного развития определяется должностными инструкциями сотрудников подразделения, утверждаемыми Начальником Департамента персонала ООО "ХХХ".
3.1 Главной целью Управления корпоративного развития является: Развитие сегмента «Дистрибуция».
3.2 Подцелями Управления корпоративного развития являются:
3.2.1 Развитие системы управления сегмента «Дистрибуция»;
3.2.2 Обеспечение процессов и внедрение новых бизнес-технологий в сферах стратегического планирования, построения сбалансированной системы показателей деятельности, системы корпоративной отчетности;
3.2.3 Документационное и административное обеспечение управления Компанией через развитие и поддержку функций систем делопроизводства и информационного обмена, регламентации, делегирования полномочий и общего администрирования;
3.2.4 Обеспечение, в соответствии со стратегическими целями, требуемого уровня эффективности и качества бизнес-процессов Компании путём их регламентации, оптимизации, нормирования и контроля основных параметров.
4 Функции
Функции, выполняемые Управления корпоративного развития приведены в Приложении N1 «Организационно-функциональная структура Управления корпоративного развития».
5 Взаимодействия
5.1 Взаимодействие со структурными подразделениями ООО "ХХХ"
5.1.1 Взаимодействие с подразделениями по вопросам получения:
5.1.1.1 Планов мероприятий на период;
5.1.1.2 Отчетов о выполнении планов мероприятий;
5.1.1.3 Информации о ключевых показателях деятельности;
5.1.1.4 Отчетов по финансово-экономическим показателям;
5.1.1.5 Аналитических материалов касающихся развития Компании;
5.1.1.6 Предложений по оптимизации (реинжинирингу) бизнес-процессов;
5.1.1.7 Бюджетов, управленческой отчетности и анализа деятельности;
5.1.1.8 Проектов организационно-функциональных изменений;
5.1.1.9 Целей и функций подразделений;
5.1.1.10 Организационной структуры подразделений;
5.1.1.11 Информации о функциях подразделений;
5.1.1.12 Информации о технологии процессов подразделений;
5.1.1.13 Информации по взаимодействиям структурного подразделения с другими
Подразделениями;
5.1.1.14 Информации о системе управления подразделений;
5.1.1.15 Информации о полномочиях.
5.2 Взаимодействие с внешними компаниями
5.2.1.1 Взаимодействие основано на принципах управления сегментом «Дистрибуция», закрепленных в Принципах управления сегментом «Дистрибуция» и осуществляется на договорной основе;
5.2.1.2 Взаимодействие с ДЗО сегмента «Дистрибуция» по вопросам оптимизации системы управления сегмента «Дистрибуция».
5.2.1.3 По вопросам стратегического планирования ДЗО.
5.2.1.4 По вопросам построения системы сбалансированных показателей сегмента «Дистрибуция».
5.2.1.5 По вопросам оптимизации системы управления сегмента «Дистрибуция».
5.2.2 Взаимодействие с внешними компаниями
5.2.2.1 Взаимодействие с внешними консалтинговыми компаниями осуществляется на договорной основе по вопросам:
5.2.2.2 Привлечения внешних консультантов с целью оказания консалтинговых услуг в области проектирования систем управления;
5.2.2.3 Привлечения внешних консультантов для проведения мероприятий по обучению менеджмента.
5.2.3 Взаимодействие с «ООО "ХХХ"»
5.2.3.1 По вопросам согласования и утверждения Стратегического плана развития сегмента «Дистрибуция», предоставления мониторингов и отчетов по выполнению пунктов стратегического плана в установленном порядке.
5.2.3.2 По вопросам разработки и утверждения Стратегии развития сегмента «Дистрибуция».
5.2.3.3 По вопросам согласования проектов изменений системы управления сегмента «Дистрибуция».
5.2.3.4 По вопросам организации проведения общих совещаний, отчетов.
6 Планирование деятельности Подразделения
6.1 Планирование деятельности Управления корпоративного развития осуществляется на основании «Положения о стратегическом планировании ООО "ХХХ" (П-230 от 30.05.07), «Положения о планировании деятельности отделов» (П-283 от 05.06.01), Плана мероприятий по достижению Стратегических целей компании на год, ежемесячных оперативных планов и бюджетов, Приказов и Распоряжений Генерального директора ООО "ХХХ".
6.2 Стратегические цели Управления корпоративного развития на год устанавливаются Начальником Управления корпоративного развития, утверждаются Генеральным директором ООО "ХХХ".
7 Отчетность по работе Подразделения
7.1 Отчетность Управления корпоративного развития ведется в соответствии с «Положением об отчетах в ООО "ХХХ" (П-250 от 08.09.00).
7.2 По итогам исполнения Стратегического плана за год Начальник Управления корпоративного развития представляет Генеральному директору ООО "ХХХ" Годовой отчет о деятельности Управления корпоративного развития и достижении стратегических целей.
7.3 По результатам выполнения оперативного (ежемесячного) плана работы Управления корпоративного развития Начальник управления корпоративного развития предоставляет отчет Генеральному директору ООО "ХХХ".
7.4 Отчетные и аналитические материалы Управления корпоративного развития могут предоставляться другим подразделениям и сотрудникам Компании по согласованию с Генеральным директором ООО "ХХХ".
8 Ключевые показатели деятельности
8.1 В качестве ключевых показателей деятельности Управления корпоративного развития, на основе которых оцениваются результаты его деятельности, принимаются показатели приведенные в Приложении Б «Ключевые показатели деятельности Управления корпоративного развития».
8.2 Абсолютные и относительные значения ключевых показателей деятельности планируются для Управления корпоративного развития в рамках стратегического планирования на год вперед и фиксируются в стратегических планах Компании. Фиксация фактических значений показателей происходит в рамках отчетов об исполнении стратегических планов.
9 Права и полномочия
Управление корпоративного развития наделяется всеми правами и полномочиями, необходимыми для выполнения своих функций. Права и полномочия Управления корпоративного развития осуществляет Начальник Управления корпоративного развития.
Функции, права и полномочия Начальника Управления корпоративного развития приведены в Положении о «Начальнике Управления корпоративного развития».
«Если выполнение конкретных задач или функций, указанных в разделах п. 4 и п.5 настоящего Положения связано с вопросами следующего характера:
1) стратегические вопросы;
2) вопросы методологического характера;
3) вопросы межфирменного характера (т. е. затрагивающие интересы разных компаний группы);
4) существенные вопросы по сумме (цена вопроса – более 5 млн. руб.);
5) вопросы долгосрочного влияния на деятельность компании;
6) вопросы, с которыми сотрудники подразделения в своей практике встречается впервые;
7) а также другие вопросы, которые сотрудники подразделения не могут решить по причине нехватки рабочего и временного ресурса.
И при этом указанные вопросы не могут быть эффективно выполнены сотрудниками Управления корпоративного развития, Начальник Управления корпоративного развития имеет право инициировать перед Генеральным директором ООО "ХХХ" привлечение специалистов внешних консультантов для консультаций по данным вопросам, в соответствии с Положением ООО "ХХХ" «О привлечении внешних консультантов для оказания консультационных и информационных услуг».
В компетенцию Начальника Управления корпоративного развития входит принятие управленческих решений по рекомендациям, представленным внешними консультантами, а также внедрение их в практику деятельности подразделения».
10 Ответственность
10.1 Начальник Управления корпоративного развития несет ответственность перед Генеральным директором ООО "ХХХ" за достижение поставленных целей в части компетенции Управления корпоративного развития в соответствии с Трудовым Кодексом и законодательством РФ.
10.2 Начальник Управления корпоративного развития несет ответственность за риски, возникающие в сфере компетенции Управления корпоративного развития.
6. Служба корпоративных коммуникаций имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке от подразделений ОАО "РЖД" информацию и материалы, необходимые для выполнения возложенных на службу корпоративных коммуникаций задач;
2) участвовать в совещаниях и других мероприятиях, проводимых подразделениями ОАО "РЖД", по вопросам, находящимся в компетенции службы корпоративных коммуникаций;
3) вести в установленном порядке переписку с подразделениями ОАО "РЖД", организациями и гражданами по вопросам, находящимся в компетенции службы корпоративных коммуникаций;
4) издавать в пределах своей компетенции инструктивные документы (письма, памятки и др.), обязательные для исполнения подразделениями ОАО "РЖД";
5) осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и исполнением нормативных документов ОАО "РЖД" и железной дороги по вопросам, находящимся в компетенции службы корпоративных коммуникаций;
6) осуществлять другие права в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами ОАО "РЖД" и железной дороги.
IV. Организация работы
7. Службой корпоративных коммуникаций руководит начальник службы корпоративных коммуникаций, назначаемый на должность и освобождаемый от должности в установленном ОАО "РЖД" порядке.
8. Начальник службы корпоративных коммуникаций имеет заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого от должности в установленном ОАО "РЖД" порядке.
9. Обязанности начальника службы корпоративных коммуникаций в его отсутствие исполняет его заместитель.
10. Служба корпоративных коммуникаций осуществляет свою работу во взаимодействии с подразделениями ОАО "РЖД", а также в установленном порядке с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных органов.
11. Начальник службы корпоративных коммуникаций:
1) организует работу службы корпоративных коммуникаций на принципе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на службу корпоративных коммуникаций задач;
2) представляет ОАО "РЖД" и железную дорогу в установленном порядке в государственных, общественных и других организациях по вопросам, отнесенным к компетенции службы корпоративных коммуникаций;
3) планирует работу службы корпоративных коммуникаций в соответствии с планами ОАО "РЖД" и железной дороги;
4) утверждает положения об отделах (секторах) службы корпоративных коммуникаций, должностные инструкции ее работников и вносит в них при необходимости изменения;
5) контролирует соблюдение работниками службы корпоративных коммуникаций трудовой и исполнительской дисциплины;
6) представляет начальнику железной дороги предложения о приеме на работу и увольнении с работы, а также о перемещении работников службы корпоративных коммуникаций;
7) представляет начальнику железной дороги предложения о применении к работникам службы корпоративных коммуникаций мер поощрения, а также о наложении на них дисциплинарных взысканий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
8) организует профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников службы корпоративных коммуникаций.
12. Отделы (секторы) службы корпоративных коммуникаций выполняют свои функции в соответствии с настоящим Положением и положениями об отделах (секторах).
13. Работники отделов (секторов) службы корпоративных коммуникаций руководствуются при выполнении своих функций настоящим Положением и своими должностными инструкциями.
Размер: px
Начинать показ со страницы:
Транскрипт
1 УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров ПАО МГТС Протокол от года Председатель ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ» г. Москва 2015 г.
2 - 2 - ПОНЯТИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: Общество ДК Комитет Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» Дочерняя компания Общества Комитет по корпоративному управлению Совета директоров Общества 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее Положение определяет статус, задачи и функции Комитета, порядок его формирования и прекращения полномочий, права и обязанности его членов, порядок организации работы и принятия решений Комитет является коллегиальным совещательным органом Совета директоров Общества, подчиняющимся Совету директоров Общества. Комитет не является органом управления Общества, через Комитет Общество не принимает на себя гражданские права и обязанности Целью Комитета является выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по вопросам формирования в Обществе эффективной системы корпоративного управления, соответствующей международным стандартам, способствующей повышению эффективности управления, гарантирующей защиту прав и интересов акционеров, обеспечивающей повышение инвестиционной привлекательности ценных бумаг Общества, а также уровня оценки корпоративного управления со стороны профессионального сообщества, снижение стоимости заимствований, повышение эффективности взаимодействия Совета директоров с менеджментом Общества Комитет осуществляет предварительную проработку вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров Общества, в области корпоративного управления. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества В своей деятельности члены Комитета руководствуются действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества, Кодексом корпоративного поведения, решениями органов управления Общества и настоящим Положением Задачи Комитета: 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА развитие и совершенствование корпоративного управления в Обществе; координация и содействие совершенствованию практики корпоративного управления в ДК; мониторинг соблюдения Обществом и ДК требований действующего законодательства, устава Общества, внутренних нормативных документов, регламентирующих вопросы корпоративного управления;
3 профилактика и разрешение корпоративных, этических конфликтов и конфликтов интересов; осуществление контроля исполнения решений, принимаемых Советом директоров по вопросам корпоративного управления Функции Комитета: В области развития и совершенствования корпоративного поведения (управления) в Обществе Комитет: рассматривает проект Кодекса корпоративного поведения Общества, изменения и дополнения к нему; организует разработку и рассматривает изменения и дополнения в Устав Общества и ДК, проекты внутренних нормативных документов Общества, регламентирующих компетенцию и деятельность органов управления, соблюдение процедур корпоративного поведения; совместно с Комитетом Совета директоров Общества по назначениям и вознаграждениям формирует предложения для Совета директоров и организует проведение ежегодной оценки работы Совета директоров Общества; разрабатывает предложения по повышению эффективности работы Совета директоров Общества; разрабатывает и утверждает планы развития корпоративного управления в Обществе; формирует информационную политику Общества в отношении форм, способов и объемов добровольно раскрываемой информации о деятельности Общества; осуществляет мониторинг за соблюдением требований информационной политики Общества; организует подготовку Годового отчета Общества к годовому Общему собранию акционеров Общества; осуществляет мониторинг за соблюдением требований Кодекса корпоративного поведения и Кодекса этики Общества; утверждает программы в области корпоративной социальной ответственности; организует обучение членов Совета директоров Общества, обеспечивает доведение до членов Совета директоров актуальной информации по вопросам корпоративного права и управления; рассматривает предложения по развитию корпоративной культуры; вырабатывает рекомендации Совету директоров в отношении кандидатуры Корпоративного секретаря и условий договора с ним; подготавливает заключения в отношении кандидатуры независимого регистратора и условий договора с ним В области координации и содействия совершенствованию практики корпоративного управления в ДК Комитет: осуществляет мониторинг, оценку уровня корпоративного управления в ДК;
4 подготавливает рекомендации по совершенствованию функции корпоративного управления в ДК В области мониторинга соблюдения Обществом требований действующего законодательства, Устава Общества, внутренних нормативных документов, регламентирующих вопросы корпоративного управления, Комитет: осуществляет контроль исполнения требований действующего законодательства, Устава Общества, внутренних нормативных актов в части соблюдения процедур корпоративного поведения в Обществе и его ДК; контролирует сделки, совершаемые с акциями Общества членами Совета директоров, должностными лицами, иными лицами, владеющими инсайдерской информацией; обеспечивает прохождение процедуры присвоения рейтинга корпоративного управления и анализ ее результатов; проводит мониторинг результатов исследований в области корпоративного управления, социальной ответственности, транспарентности с целью внесения соответствующих корректив в планы развития корпоративного управления Общества В области профилактики и разрешения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов Комитет: оценивает риски корпоративных конфликтов и утверждает планы мероприятий по снижению таких рисков; рассматривает обращения и заявления сотрудников Общества, акционеров, иных заинтересованных лиц в отношении выявленных или предполагаемых нарушений должностными лицами Общества требований законодательства, внутренних нормативных документов Общества, принятых этических норм; оценивает эффективность принятых в Обществе процедур выявления аффилированных лиц, сделок, относимых к категории крупных сделок, сделок с заинтересованностью, иных сделок подлежащих одобрению Советом директоров и общим собранием акционеров Общества в соответствии с Уставом К компетенции Комитета может быть также отнесено предварительное рассмотрение иных вопросов и проектов решений Совета директоров Общества, затрагивающих существенные интересы акционеров Общества. 3. СОСТАВ КОМИТЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 3.1. Персональный состав Комитета формируется из членов Совета директоров, сотрудников Общества и внешних специалистов. Членами Комитета могут быть только физические лица Комитет состоит не менее чем из 4 (Четырех) членов Количественный состав Комитета утверждается решением Совета директоров. Кандидатуры в состав Комитета выдвигаются членами Совета директоров.
5 - 5 - Персональный состав Комитета утверждается Советом директоров Общества простым большинством голосов Вопросы об утверждении количественного и персонального состава Комитета Совета директоров, как правило, подлежат рассмотрению на первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе. Полномочия членов Комитета прекращаются с момента прекращения полномочий членов Совета директоров Общества Совет директоров назначает Председателя Комитета, ответственного за руководство деятельностью Комитета В случае отсутствия Председателя Комитета его функции осуществляет один из членов Комитета по решению членов Комитета К работе Комитета могут привлекаться сотрудники Общества, представители акционеров, а также иные лица (специалисты, эксперты и др.) Полномочия любого члена Комитета могут быть прекращены в любое время по решению Совета директоров, принимаемому по инициативе членов Совета директоров, Председателя Комитета, а также члена Комитета Председатель Комитета, а также члены Комитета могут сложить с себя свои полномочия, направив заявление об этом Председателю Совета директоров Общества и Председателю Комитета. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА 4.1. Члены Комитета имеют право: запрашивать и получать у должностных лиц Общества документы Общества в рамках компетенции Комитета; запрашивать у должностных лиц Общества информацию и объяснения по любым вопросам, отнесенным к компетенции Комитета; требовать созыва заседания Комитета, выносить вопросы на рассмотрение Комитета; требовать приобщения к протоколу заседания Комитета своего особого мнения; по согласованию с Председателем Комитета использовать услуги внешних консультантов Члены Комитета обязаны: присутствовать (участвовать) на заседаниях Комитета и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комитета; участвовать в принятии решений Комитета путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний; принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения
6 - 6 - всех членов Комитета всю информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям; информировать Председателя Комитета о невозможности личного участия в очередном заседании с указанием причин; при принятии решений действовать добросовестно и разумно в интересах акционеров Общества и всех заинтересованных лиц; выполнять поручения Председателя Комитета; в соответствии с требованиями внутренних документов Общества не разглашать ставшие им известными сведения, относящиеся к конфиденциальной информации и коммерческой тайне, соблюдать конфиденциальность обсуждаемых вопросов, не раскрывать инсайдерскую информацию третьим лицам и не использовать такую информацию в личных целях и в целях своих аффилированных лиц согласовывать с Председателем Совета директоров и Председателем Комитета любые свои действия, совершаемые от имени Общества или Комитета При необходимости привлечения внешних консультантов Комитет вправе вносить свои предложения о корректировке (изменении, дополнении) соответствующих статей бюджета Общества Члены Комитета несут ответственность перед Советом директоров Общества за качество и результаты выполнения решений Комитета или поручений Председателя Комитета. 5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА 5.1. Председатель Комитета несет ответственность за результаты работы Комитета и достижение поставленных перед ним целей Председатель Комитета: обеспечивает разработку и вынесение на утверждение Комитета Плана работы Комитета; организует работу и созывает заседания Комитета, председательствует на них; определяет форму проведения, дату, время, место и повестку дня заседаний Комитета; определяет список лиц, приглашаемых для участия в заседании Комитета; организует ведение протокола заседаний Комитета и подписывает протоколы заседаний Комитета; распределяет обязанности между членами Комитета; дает поручения членам Комитета, связанные с необходимостью более детального изучения вопросов и подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комитета; отчитывается перед Советом директоров Общества о результатах работы Комитета;
7 осуществляет контроль исполнения принятых решений; выполняет иные функции, вытекающие из целей и существа деятельности Комитета Секретарь Комитета утверждается решением Комитета по представлению Председателя Комитета. В рамках своих полномочий секретарь Комитета: подготавливает План работы Комитета на основании предложений членов и Председателя Комитета; по согласованию с Председателем Комитета подготавливает и направляет членам Комитета уведомления о предстоящих заседаниях и представленные ответственными лицами материалы по вопросам повестки дня; осуществляет сбор бюллетеней для голосования в случае проведения заочного заседания Комитета; подготавливает проект протокола заседания Комитета, подготавливает и подписывает выписки из протоколов заседаний Комитета; организует хранение копий протоколов и материалов заседаний Комитета, при необходимости, по требованию заинтересованных лиц; выполняет поручения Председателя Комитета. 6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА 6.1. Комитет осуществляет свою деятельность на основании настоящего Положения и утвержденного в соответствии с пунктами настоящего Положения Плана работы Комитета План работы Комитета составляется с учетом плана работы Совета директоров и предложений Председателя, а также членов Комитета сроком на один календарный год. План работы Комитета подлежит утверждению, как правило, на первом заседании Комитета, избранного в новом составе Заседания Комитета проводятся в соответствии с Планом работы Комитета, а также по мере необходимости, но не реже 4 (Четырех) раз в год В План работы Комитета, в частности, могут включаться следующие вопросы: о совершенствовании корпоративного управления в Обществе и его ДК; о соответствии требованиям регуляторов финансовых рынков; о ходе реализации стратегии социальной ответственности; о предварительном утверждении годового отчета Общества; о предварительном утверждении социальной отчетности Общества; о предварительном рассмотрении вопроса о созыве Общего собрания акционеров; о работе Совета директоров и комитетов Совета директоров в отчетном году; о плане PR-мероприятий Общества в области корпоративного управления;
8 о результатах деятельности Советов директоров ДК; об утверждении отчета Комитета; о соответствии рекомендациям Кодекса корпоративного поведения; об утверждении плана работы Комитета; 6.5. План работы Комитета может быть изменен по решению Комитета на основании предложений, поступивших от членов Комитета По решению Председателя Комитета для участия в заседании могут приглашаться иные лица. Члены Совета директоров, не входящие в состав Комитета, вправе принимать участие в любом заседании Комитета. 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА 7.1. Уведомление о предстоящем заседании Комитета направляется Секретарем Комитета по электронной почте членам Комитета не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты проведения заседания. Материалы по вопросам повестки дня заседания Комитета предоставляются не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения заседания Секретарю Комитета лицом, ответственным за подготовку вопроса, в виде презентации или ином виде. Материалы по вопросам повестки дня должны содержать необходимый и достаточный объем информации, позволяющий членам Комитета принять обоснованное и объективное решение по вопросу повестки дня. Рассылка материалов членам Комитета должна быть осуществлена Секретарем Комитета не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты проведения заседания Комитета В случае если предусмотренные пунктом 7.1 настоящего Положения сроки рассылки материалов членам Комитета не могут быть соблюдены в связи с отсутствием материалов (ненадлежащим качеством подготовки материалов) по вопросам повестки дня, Секретарь Комитета должен незамедлительно сообщить об этом Председателю Комитета с предложением об исключении соответствующего вопроса (вопросов) из повестки дня заседания Комитета. Председатель Комитета по результатам рассмотрения материалов вправе принять Решение об исключении соответствующего вопроса (вопросов) из повестки дня заседания, отмене или переносе заседания Комитета. Уведомление об исключении соответствующего вопроса (вопросов) повестки дня, отмене или переносе заседания Комитета по поручению Председателя подготавливается Секретарем Комитета и направляется членам Комитета не позднее, чем за один день до запланированной даты проведения заседания Комитета В исключительных случаях по решению Председателя Комитета допускается направление уведомления о проведении заседания Комитета и материалов по вопросам повестки дня не позднее, чем за один рабочий день до даты проведения заседания Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета (очное заседание) или, в исключительных случаях, в форме заочного голосования по вопросам повестки дня заседания (заочное заседание) Заседание Комитета правомочно (имеет кворум) в случае, если на заседании присутствует (участвует) большинство от числа избранных членов Комитета.
9 Очное заседание Комитета открывается Председателем Комитета Секретарь Комитета определяет наличие кворума для проведения очного заседания Комитета. При определении кворума учитывается участие члена Комитета в заседании путем аудио- и видеоконференцсвязи, телефонной связи При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Комитета учитывается письменное мнение члена Комитета, отсутствующего на заседании Комитета. Письменное мнение должно быть подписано членом Комитета и содержать расшифровку подписи Письменное мнение члена Комитета может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение должно однозначно выражать позицию члена Комитета по вопросу повестки дня (за, против, воздержался). Письменное мнение члена Комитета учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Комитета Если копия письменного мнения члена Комитета не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Комитета к заседанию, то Председатель Комитета обязан огласить письменное мнение члена Комитета, отсутствующего на заседании Комитета, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение Председатель Комитета на очном заседании сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Комитета и оглашает повестку дня заседания При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. При этом Председатель Комитета принимает одно из следующих решений: а) путем консультаций с присутствующими на заседании лицами определяет время, на которое переносится начало заседания; б) определяет дату повторного заседания Комитета в повестку дня которого включены вопросы, подлежащие рассмотрению; в) включает вопросы, которые должны быть рассмотрены на несостоявшемся заседании Комитета, в повестку дня следующего запланированного заседания Комитета Решение о проведении заседания Комитета в форме заочного голосования принимается Председателем Комитета При проведении заочного заседания Комитета вместе с материалами по вопросам повестки дня заседания членам Комитета направляются бюллетени для голосования, составленные в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению При заполнении бюллетеня для голосования членом Комитета по каждому вопросу, поставленному на голосование, должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень для голосования должен быть подписан членом Комитета с указанием его фамилии и инициалов.
10 Заполненный и подписанный бюллетень для голосования должен быть представлен членом Комитета не позднее даты и времени окончания приема бюллетеня Секретарю Комитета в оригинале, посредством факсимильной связи либо в сканированном виде по электронной почте с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу, указанному в уведомлении о проведении заседания Комитета Принявшими участие в заочном заседании считаются члены Комитета, чьи заполненные бюллетени для голосования были получены Секретарем Комитета не позднее даты и времени окончания приема бюллетеней Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте настоящего Положения, не учитывается при подсчете голосов в части соответствующего вопроса повестки дня Неподписанный бюллетень для голосования, а также бюллетень, полученный Обществом по истечении указанного в уведомлении срока, не учитывается при определении кворума, подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования В случае если в заполненном членом Комитета бюллетене по одному или нескольким вопросам повестки дня заседания Комитета оставлены различные варианты голосования, то такой бюллетень признается недействительным и не учитывается при определении результатов голосования в части голосования по указанному вопросу (вопросам) повестки дня заседания Комитета Решения на заседаниях Комитета принимаются простым большинством голосов избранных членов Комитета. При принятии решения на заседании каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Комитета другому члену Комитета или иному лицу не допускается По результатам заседания Комитета Секретарь составляет протокол заседания. В протоколе заседания Комитета указываются: а) дата, время и место проведения заседания; б) состав участников заседания, включая членов Комитета и приглашенных лиц; в) повестка дня заседания; г) предложения и замечания, высказанные в процессе обсуждения рассматриваемых вопросов; д) итоги голосования по рассматриваемым вопросам и принятые решения Проект протокола заседания Комитета составляется Секретарем Комитета не позднее 2 (Двух) рабочих дней после даты проведения заседания. Согласованный с Председателем Комитета проект протокола заседания направляется Секретарем Комитета по электронной почте членам Комитета. Члены Комитета по результатам рассмотрения проекта протокола в день его представления вправе направить Секретарю Комитета свои мотивированные предложения о дополнении (изменении) проекта протокола заседания. Секретарь Комитета обязан довести поступившие от членов предложения до сведения Председателя Комитета. Председатель Комитета по результатам рассмотрения поступивших в предусмотренные выше сроки предложений вправе принять решение о включении дополнительной информации в протокол заседания либо отказать во включении указанной информации в протокол Согласованный Председателем Комитета протокол заседания Комитета составляется
11 и подписывается в одном экземпляре Председателем и Секретарем Комитета не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты проведения заседания. К протоколу заседания Комитета приобщаются документы, принятые (утвержденные) решением Комитета, а в случае заочного голосования бюллетени для голосования В случае, если член Комитета голосовал против принятия решения по какому-либо вопросу повестки дня, он имеет право требовать приобщения его особого мнения к протоколу заседания Комитета. В особом мнении приводится аргументация члена Комитета, объясняющая его позицию по вопросу повестки дня Особое мнение готовится членом Комитета и направляется Секретарю Комитета не позднее следующего рабочего дня после даты заседания Комитета. Особое мнение подлежит приобщению к протоколу заседания Комитета Секретарь Комитета направляет всем членам Комитета, Секретарю Совета директоров и назначенным исполнителям по электронной почте копии протокола (выписки из протокола) заседания в сканированном виде не позднее 2 (Двух) рабочих дней после даты подписания протокола Оригинал протокола с приложениями, а также бюллетенями для голосования (в случае проведения заочного заседания) передается для хранения Секретарю Совета директоров Общества не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после его составления и подписания Оценка работы Комитета должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Комитет ежегодно утверждает и представляет Совету директоров Общества отчет об итогах деятельности. Рассмотрение и предоставление отчета об итогах деятельности Комитета, как правило, должно осуществляться на последнем заседании Комитета перед проведением Общего собрания акционеров Общества, в повестку которого включен вопрос об избрании Совета директоров Общества в новом составе. 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются решением Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном Уставом и внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Совета директоров Общества Положение о Комитете, сведения о персональном составе Комитета по решению Председателя Комитета, согласованному с Председателем Совета директоров, могут быть размещены на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации. Ответственность за организацию размещения и соответствие указанных в настоящем пункте сведений принятым решениям Совета директоров Общества несет Секретарь Комитета.
12 Приложение 1 КОМИТЕТ ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО МГТС БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования по вопросам повестки дня заочного заседания Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ПАО МГТС Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: Адрес для направления бюллетеней для голосования: по факсу или по е-mail: с последующим представлением подлинника в Общество по адресу:. Вопрос повестки дня: Решение: Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ голосования: В графе «Варианты голосования» напротив возможных вариантов («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») отметьте (обведите) только один вариант голосования. Бюллетень для голосования, поступивший после истечения даты и времен окончания приема бюллетеней, признается недействительным и не учитывается при определении результатов голосования. Член Комитета Совета директоров ПАО МГТС подпись ФИО
УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» Протокол 12-2016 от 30.06.2016 ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АКЦИОНЕРНАЯ
Утверждено решением Совета директоров ОАО АФК «Система» 13 декабря 2014 г. Протокол 10-14 от 17 декабря 2014 г. ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Утверждено решением Совета директоров ОАО АФК «Система» 24 сентября 2011 г., Протокол 08-11 от 28 сентября 2011 г. ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО СВЯЗЯМ С ИНВЕСТОРАМИ И ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Утверждено решением Совета директоров ОАО АФК «Система» 13 декабря 2014 г. Протокол 10-14 от 17 декабря 2014 г. ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ И КОНТРОЛЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Открытого акционерного общества
Утверждено «19» февраля 2005 г., Протокол 04-05 с изменениями, утвержденными «26» июня 2010 г., Протокол 06-10, «14» декабря 2013 г., Протокол 09-13 ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
УТВЕРЖДЕНО Решением годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "РусГидро" протокол от 26.06.2008 1 ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении Открытого акционерного общества "РусГидро" 2008 г. 1. ОБЩИЕ
Утверждено решением Совета директоров ОАО АФК «Система» 13 декабря 2014 г. Протокол 10-14 от 17 декабря 2014 г. ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО АУДИТУ, ФИНАНСАМ И РИСКАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Открытого акционерного
УТВЕРЖДЕНО внеочередным общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Федеральная грузовая компания» (протокол от «23» октября 2014 года 20 Приложение 2) П О Л О Ж Е Н И Е о правлении акционерного
Утверждено Решением Единственного участника ООО «ИНТЕР РАО Управление электрогенерацией» от «11» февраля 2014 16 ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО АУДИТУ ООО «ИНТЕР РАО Управление электрогенерацией» 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК» (АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК») УТВЕРЖДЕНО решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» (протокол от 27.06.2017 11) Положение о Комитете по кадрам
УТВЕРЖДЕНО решением Совета директоров ПАО «Газпром нефть» 22 апреля 2016 г. (Протокол ПТ-0102/20 от 22.04.2016 г.) Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК» (ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК») В редакции решений Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» (протокол от 10.02.2012 4, протокол от 25.10.2012
УТВЕРЖДЕНО: решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Россети» «30» июня 2015 г. ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ» (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ) г. Москва 2015 г. 1. Общие положения 1.1. Настоящее
Утвержден решением годового Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро» (протокол от 04.07.2011 7) П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «РусГидро» 2011 г. 1. Общие
УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол 157 от 25.07. 2012) Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро» 2012 г. 1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение
УТВЕРЖДЕНО Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2010 г. 1202-р ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической
УТВЕРЖДЕНО Решением Совета Директоров 1 от 16 сентября 2016г Председатель Акопян А.С. ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ, КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ И ЭТИКЕ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров Акционерного общества «Российская венчурная компания» Протокол 21 от 06 декабря 2017 года ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКАЯ
УТВЕРЖДЕНО решением Совета директоров ПАО «Россети» от «10» октября 2016 года (протокол 243) ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСCИЙСКИЕ
УТВЕРЖДЕНО решением Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» (Протокол заседания Совета директоров от «28» апреля 2014 года 168) ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ О Правлении ПАО «ТрансКонтейнер» г. МОСКВА, 2014 2 1. Общие положения 1.1. Положение о Правлении ПАО "ТрансКонтейнер" (далее Положение) разработано на основе законодательства Российской Федерации
УТВЕРЖДЕН Общим собранием акционеров Акционерной компании «Узбектелеком» Протокол 34 от «29» июня 2016 г. ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ «УЗБЕКТЕЛЕКОМ» Ташкент
УТВЕРЖДЕНО решением Совета директоров ОАО НПК «Северная заря» от «26» декабря 2012 года (Протокол 4-2012 от «27» декабря 2012 года) ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО НПК «СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»
УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» Протокол _43 от «24» марта 2005 года ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВАТЭК» ОГЛАВЛЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2016 518-р ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ» (новая редакция)
УТВЕРЖДЕНО Советом директоров ОАО «Аэрофлот» Протокол 12 от 27 апреля 2009 г. ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Аэрофлот» (новая редакция) 1. Общие положения 1.1.
УТВЕРЖДЕНО решением Совета директоров ПАО «КАМАЗ» от 27.03.2017 (протокол 4) ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете Совета директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ» по бюджету и аудиту 1. Общие положения 1.1.
УТВЕРЖДЕНО Советом директоров ОАО «Уралкалий» протокол 251 от 27 апреля 2011г. Председатель Совета директоров Волошин А.С. М.П. ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ»
У Т В Е Р Ж Д Е Н О Общим собранием акционеров, протокол от 16.11.2009г., 3 с изменениями и дополнениями, протокол от 19.06.2013г., 15 Председатель Общего собрания акционеров / С.Г. Кретов / ПОЛОЖЕНИЕ
Оглавление Статья 1. Общие положения...3 Статья 2. Председатель и заместитель Председателя Совета директоров...3 Статья 3. Корпоративный секретарь...4 Статья 4. Планирование деятельности Совета директоров...6
УТВЕРЖДЕНО: решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Россети» «30» июня 2015 г. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ПАО «РОССЕТИ» (новая редакция) г. Москва 2015 г. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее «Положение
УТВЕРЖДЕНО решением Совета директоров Акционерного общества «Вертолеты России» Протокол от 05.08.2016 4 ПОЛОЖЕНИЕ 20 г. Москва О Комитете по привлечению финансового инвестора в капитал Общества при Совете
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК» (АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК») УТВЕРЖДЕНО решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» (протокол от 27.06.2017 11) Положение о Комитете по стратегическому
УТВЕРЖДЕНО советом директоров ОАО «Уралкалий» протокол 233 от «29» апреля 2010 г. Председатель совета директоров Рыболовлев Д.Е. [М.П.] ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
УТВЕРЖДЕНО: Решением Общего собрания акционеров (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2017 года 392-р) ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении Публичного акционерного общества
УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» от 31 июля 2015 года (протокол 48) П О Л О Ж Е Н И Е о Правлении Публичного акционерного общества «СИБУР Холдинг» (редакция 11) Тобольск
УТВЕРЖДЕНО: Решением внеочередного Общего Собрания акционеров Открытого акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро» (Протокол 1 от 23.12.2008 г.) ПОЛОЖЕНИЕ О порядке созыва и проведения заседаний
УТВЕРЖДЕНО Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2010 г. 1202-р ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой
Содержание 1. Общие положения 4 2. Функции и компетенция Комитета 4 3. Права и обязанности Комитета 5 4. Состав и порядок формирования Комитета.. 5 5. Председатель Комитета.... 6 6. Секретарь Комитета
УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» Протокол 43 от «24» марта 2005 года ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ И КОМПЕНСАЦИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
УТВЕРЖДЕНО Решением Общего годового собрания акционеров ОАО «Авангард» Протокол 1 от «08» июня 2007г. Председатель собрания Ковешников В.П. Секретарь собрания Алмазова А.В. Секретарь собрания Богданов
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» ПАО «Промсвязьбанк» Утверждено: Советом директоров ПАО «Промсвязьбанк» Протокол 07-15/СД от 16 апреля 2015
УТВЕРЖДЕНО Советом директоров Публичного акционерного общества «Научнопроизводственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» Протокол 2-2015 от «31» марта 2015 г. ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете по вознаграждениям
УТВЕРЖДЕНО Наблюдательным советом АО «МСП Банк» 16 июня 2017 г., протокол 151 ПОЛОЖЕНИЕ 1057-П о Комитете по стратегическому развитию при Наблюдательном совете Акционерного общества «Российский Банк поддержки
УТВЕРЖДЕНО Внеочередным Общим собранием акционеров ОАО "Владимирская энергосбытовая компания" Протокол 1 от 11 мая 2005 г. Председатель собрания П.П.Щедровицкий П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения
УТВЕРЖДЕНО Наблюдательным советом АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО (протокол 17 от «30» сентября 2014 года) ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО АУДИТУ И РИСКАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АКБ «АЛМАЗЭРГИЭНБАНК» ОАО 1. Общие положения
УТВЕРЖДЕНО Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 23.12.2016г. (приложение к протоколу 8 от 23.12.2016г.) Председатель Совета директоров ПАО «Аэрофлот» К.Г.Андросов ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете по кадрам и вознаграждениям
УТВЕРЖДЕНО решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «30» сентября 2015 года (протокол 285 от «02» октября 2015 года) (в редакции решения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 03.10.2016, протокол от 05.10.2016
УТВЕРЖДЕНО решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «20» августа 2015 года (протокол 280 от «24» августа 2015 года) (в редакции решения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 12.07.2016, протокол от 15.07.2016
УТВЕРЖДЕНО Решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) «06» июля 2012 года (Протокол заочного голосования 184) ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете по аудиту при Наблюдательном совете акционерной компании «АЛРОСА»
Утверждено решением Совета директоров ОАО «Интер РАО» от 17 сентября 2013 года (протокол от 19 сентября 2013 года 100) ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Открытого акционерного общества «Интер
УТВЕРЖДЕНО годовым Общим собранием акционеров АО «Сахаэнерго» «28» июня 2016 года Протокол 10 от «30» июня 2016 года заседания Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» - единственного акционера ПОЛОЖЕНИЕ О
Утверждено решением Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол от 15.10.2013 188) Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «РусГидро» 2013 г. 1 1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение
«УТВЕРЖДЕНО» решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» от 30 июня 2015 г., протокол 27 ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЛС-ДЕВЕЛОПМЕНТ» Москва 2015 г.
Положение Утверждено Советом директоров Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» Протокол 5-2016 от 27 мая 2016 г. Положение о Комитете по вознаграждениям
УТВЕРЖДЕНО решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 30 сентября 2014 г. (Протокол 0101/02 от 02.10.2014 г.) Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Газпром
ПОЛОЖЕНИЕ о Совете Ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» 2016 г. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
УТВЕРЖДЕНО решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Вертолеты России» Протокол от 05.11.2014 6 ПОЛОЖЕНИЕ 20 г. Москва О Комитете по бюджету при Совете директоров открытого акционерного
УТВЕРЖДЕНО Решением единственного акционера Открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр» Первый заместитель председателя Комитета по управлению городским имуществом /О. А. Ляпустин/ от
УТВЕРЖДЕНО Годовым общим собранием акционеров ОАО Судостроительный завод «Северная верфь» Протокол ОСК-5 от «02» июля 2014 г. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА Судостроительный завод
УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ОАО «Газпром нефть» 19 ноября 2007 г. Протокол 44 Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Газпром нефть» 2007 г. 1. Общие положения 1.1. Настоящее
УТВЕРЖДЕНО Советом директоров ОАО «Туполев» Протокол 60 от «27» июля 2012г. Председатель Совета директоров М.А. Погосян ПОЛОЖЕНИЕ о комитете по бюджету Совета директоров Открытого акционерного общества
УТВЕРЖДЕНО Советом директоров ПАО Аэрофлот Протокол 10 от 28.01.2016 ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Москва, 2016 1. Общие положения 1.1. Комитет по аудиту Совета директоров
УТВЕРЖДЕНО Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 03.10.2017 723-р ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ» (новая редакция)
